会议信息 - 股东大会于2025年6月23日在安徽省铜陵市召开[3] - 出席会议股东和代理人677人[4] - 出席会议股东所持表决权股份37,892,210股，占比23.9173%[4] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席7人；监事5人，出席2人；董秘出席[6] 并购事项 - 《现金收购安徽众合半导体科技有限公司51%股权议案》获通过[5] 投票情况 - A股股东同意票数37,622,910，比例99.2892%[5] - 5%以下股东同意票数2,549,577，比例90.4465%[5] 其他 - 见证律所安徽承义律师事务所，结论合法有效[8][10] - 公告发布于2025年6月24日[11]

股东大会信息 - 公司2025年6月7日披露召开第三次临时股东大会通知，6月23日14:30现场会议召开[6] - 出席股东及代表677人，代表股份37,892,210股，占比23.9173%[7] 投票情况 - 现场投票代表股份35,088,633股，占比22.1477%[7] - 网络投票代表股份2,803,577股，占比1.7696%[8] 议案审议 - 审议现金收购安徽众合半导体科技有限公司51%股权议案[9] - A股同意票数37,622,910股，比例99.2892%[10] - 5%以下股东同意票数2,549,577股，比例90.4465%[12] 决议情况 - 股东大会召集、召开及出席人员资格合规，决议合法有效[6][8][13]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购众合半导体51%股权，交易后成控股子公司[5] - 2024年12月31日，标的公司股东全部权益评估值23800万元，增值率181.27%[3] - 标的公司51%股权交易价格为12138万元[17] 未来展望 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于1150万元、2000万元、2850万元[8] - 2025年6月16日，三家企业将剩余49%股权质押给公司作担保[2] - 51%股权交割完成12个月内，公司无继续收购剩余49%股权计划[14] 其他 - 交易不构成关联交易[2] - 交易有利于优化资源配置，提升竞争力[6] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[17]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年5月26日出具涵盖2024年和2023年的审计报告[13] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] 资产负债 - 2024年末资产总计246,122,983.43元，较2023年末增长约9.4%[15] - 2024年末流动资产合计209,566,389.35元，较2023年末增长约11.2%[15] - 2024年末流动负债合计151,885,782.26元，较2023年末增长约11.1%[15] - 2024年末非流动资产合计36,556,594.08元，较2023年末基本持平[15] - 2024年末非流动负债合计10,331,713.14元，较2023年末增长约9.2%[15] 经营业绩 - 2024年度营业总收入119,833,824.28元，较2023年度增长约14.3%[17] - 2024年度营业总成本120,276,029.00元，较2023年度增长约13.6%[17] - 2024年度营业利润1,901,152.43元，2023年度为亏损2,141,474.14元[17] - 2024年度利润总额1,716,734.01元，2023年度为亏损1,964,506.08元[17] - 2024年度净利润2,341,155.82元，2023年度为亏损421,806.79元[17] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计为130,583,941.32元，较2023年增长约7.99%[19] - 2024年经营活动现金流出小计为123,377,067.97元，较2023年下降约1.62%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7,206,873.35元，2023年为 - 4,500,661.19元，同比增长约259.91%[19] - 2024年投资活动现金流出小计为5,625,353.43元，较2023年增长约47.70%[19] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 916,237.60元，较2023年下降约108.32%[19] - 2024年末现金及现金等价物余额为8,109,532.07元，较2023年末下降约25.33%[19] 权益变动 - 2024年资本公积较上年增加2,683,333.33元，达到80,508,621.8元[20] - 2024年未分配利润较上年减少5,024,489.15元，降至6,132,451.0元[20] - 2024年所有者权益合计为83,905,488.03元，较上年增加5,024,489.15元[20] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为1303.85万元，实收资本为929.85万元[32] - 报告期末公司持有安徽大华半导体科技有限公司100%股权[34] - 报告期内公司合并范围未发生变化[35]

公司基本信息 - 产投三佳(安徽)科技股份有限公司注册资本为15843万元[16] - 安徽众合半导体科技有限公司注册资本为1303.846153万元[17] - 众合半导体有1家全资子公司安徽大华半导体科技有限公司，投资比例100%，账面价值5265.56万元[34] 业绩数据 - 2023 - 2024年合并口径资产总额从22500.06万元增至24612.30万元，负债总额从14611.96万元增至16221.75万元[22] - 2023 - 2024年合并口径营业收入从10482.16万元增至11983.38万元，净利润从 - 42.18万元增至234.12万元[22] - 2023 - 2024年单体口径资产总额从18977.74万元增至24576.06万元，负债总额从10634.51万元增至16114.33万元[25] - 2023 - 2024年单体口径营业收入从4565.32万元增至8718.01万元，净利润从412.95万元降至 - 149.83万元[25] 评估相关 - 评估目的是为产投三佳拟现金收购众合半导体股权提供价值参考[11] - 评估对象为众合半导体股东全部权益价值[11] - 评估基准日为2024年12月31日[12] - 众合半导体股东全部权益评估价值为23800.00万元[3] - 众合半导体资产基础法评估中所有者权益增值率45.55%[104] - 众合半导体收益法评估股东全部权益增值率181.27%[105] - 收益法评估结果比资产基础法高11483.82万元[107] 知识产权 - 众合半导体和大华半导体申报账外无形资产97项，含专利73项、软件著作权20项、商标4项[34][35] - 大华半导体拥有一种OFN大基板的封装模具及方法专利[37] - 众合半导体拥有众合全自动封装系统界面软件V1.0著作权[38] 未来展望 - 众合半导体控股股东承诺2023 - 2025年合计经审扣非后净利润不低于1.2亿元[115] 其他 - 众合半导体向多家银行借款，总额4669万元[113] - 众合半导体租赁8435.44平方米场地用于办公和生产[115] - 若业绩不达标，投资人有权要求业绩补偿[115][116] - 若触发股权回售权，公司需回购股份[117]

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—032 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于收购安徽众合半导体科技有限公司控股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易简要内容： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司拟以支付现金的方式收购安 徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖恒晟二号股权 投资合伙企业（有限合伙）、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有 限合伙）、安徽翰果创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥国之星半导 体科技有限公司、合肥家之合智能设备合伙企业（有限合伙）、自然 人曹俊玉、自然人纵雷、自然人何利强、自然人陈小飞合计持有的安 徽众合半导体科技有限公司 51%股权，交易对价为人民币 12,138.00 万元。 ●经评估，于评估基准日 2024 年 12 月 31 日，安徽众合半导体 科技有限公司股东全部权益价值评估值为 23,800.00 万元，与账面所 有者权益 8,461.74 万元相比，评估增值 15,338.26 万元，增值率为 181 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-033 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间 ...

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 5 月 30 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025-031 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 时间：2025 年 6 月 6 日上午 9：00。 方式：以现场结合通讯方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《三佳科技关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51% 股权的议案》 本议案已经公司独立董事全票审议通过并同意提交董事会审议。 该议 ...

2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年六月二十三日 1 / 21 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 审议《三佳科技关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51%股权的议 案》……………………………………………………………………………… 3 2 / 21 议案： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51%股权的议案 各位股东： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司拟以支付现金的方式收购安徽十月新 兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖恒晟二号股权投资合伙企业（有限 合伙）、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽翰果创业投资 合伙企业（有限合伙）、合肥国之星半导体科技有限公司、合肥家之合智能设备 合伙企业（有限合伙）、自然人曹俊玉、自然人纵雷、自然人何利强、自然人陈 小飞合计持有的安徽众合半导体科技有限公司 51%股权，交易对价为人民币 12,138.00 万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易 经公司第九届董事会第四次会议审议通过，还需提交公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更加全面深入了解产投三佳（安徽）科技股份有限公司 （以下 简称"公司"）2024 年度经营成果、财务状况，公司于 2025 年 05 月 30 日（星期五） 上午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动形式召开了 2024 年度业绩说明会， 与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关 注的问题进行了回答和说明。现将有关情况公告如下： 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—030 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 回复：公司将继续在研发新品、加速技术创新、新市场开拓等方面做出努力，以 此作为公司业绩增长点。您所述问题具体可参考公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《公 司 2024 年年度报告》中"第三节第六点 关于公司未来发展的讨论与分析"等相关内 容。 2、 ...