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三佳科技(600520) - 三佳科技2025年第三次临时股东大会决议公告
2025-06-23 18:00
会议信息 - 股东大会于2025年6月23日在安徽省铜陵市召开[3] - 出席会议股东和代理人677人[4] - 出席会议股东所持表决权股份37,892,210股,占比23.9173%[4] 人员出席 - 公司在任董事9人,出席7人;监事5人,出席2人;董秘出席[6] 并购事项 - 《现金收购安徽众合半导体科技有限公司51%股权议案》获通过[5] 投票情况 - A股股东同意票数37,622,910,比例99.2892%[5] - 5%以下股东同意票数2,549,577,比例90.4465%[5] 其他 - 见证律所安徽承义律师事务所,结论合法有效[8][10] - 公告发布于2025年6月24日[11]
三佳科技(600520) - 三佳科技召开2025年第三次临时股东大会的法律意见书
2025-06-23 18:00
股东大会信息 - 公司2025年6月7日披露召开第三次临时股东大会通知,6月23日14:30现场会议召开[6] - 出席股东及代表677人,代表股份37,892,210股,占比23.9173%[7] 投票情况 - 现场投票代表股份35,088,633股,占比22.1477%[7] - 网络投票代表股份2,803,577股,占比1.7696%[8] 议案审议 - 审议现金收购安徽众合半导体科技有限公司51%股权议案[9] - A股同意票数37,622,910股,比例99.2892%[10] - 5%以下股东同意票数2,549,577股,比例90.4465%[12] 决议情况 - 股东大会召集、召开及出席人员资格合规,决议合法有效[6][8][13]
三佳科技(600520) - 三佳科技关于收购众合半导体公司控股权的进展公告
2025-06-16 19:15
市场扩张和并购 - 公司拟现金收购众合半导体51%股权,交易后成控股子公司[5] - 2024年12月31日,标的公司股东全部权益评估值23800万元,增值率181.27%[3] - 标的公司51%股权交易价格为12138万元[17] 未来展望 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于1150万元、2000万元、2850万元[8] - 2025年6月16日,三家企业将剩余49%股权质押给公司作担保[2] - 51%股权交割完成12个月内,公司无继续收购剩余49%股权计划[14] 其他 - 交易不构成关联交易[2] - 交易有利于优化资源配置,提升竞争力[6] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[17]
三佳科技(600520) - 安徽众合半导体科技有限公司审计报告
2025-06-06 19:18
财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年5月26日出具涵盖2024年和2023年的审计报告[13] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制,公允反映公司财务状况等[4] 资产负债 - 2024年末资产总计246,122,983.43元,较2023年末增长约9.4%[15] - 2024年末流动资产合计209,566,389.35元,较2023年末增长约11.2%[15] - 2024年末流动负债合计151,885,782.26元,较2023年末增长约11.1%[15] - 2024年末非流动资产合计36,556,594.08元,较2023年末基本持平[15] - 2024年末非流动负债合计10,331,713.14元,较2023年末增长约9.2%[15] 经营业绩 - 2024年度营业总收入119,833,824.28元,较2023年度增长约14.3%[17] - 2024年度营业总成本120,276,029.00元,较2023年度增长约13.6%[17] - 2024年度营业利润1,901,152.43元,2023年度为亏损2,141,474.14元[17] - 2024年度利润总额1,716,734.01元,2023年度为亏损1,964,506.08元[17] - 2024年度净利润2,341,155.82元,2023年度为亏损421,806.79元[17] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计为130,583,941.32元,较2023年增长约7.99%[19] - 2024年经营活动现金流出小计为123,377,067.97元,较2023年下降约1.62%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7,206,873.35元,2023年为 - 4,500,661.19元,同比增长约259.91%[19] - 2024年投资活动现金流出小计为5,625,353.43元,较2023年增长约47.70%[19] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 916,237.60元,较2023年下降约108.32%[19] - 2024年末现金及现金等价物余额为8,109,532.07元,较2023年末下降约25.33%[19] 权益变动 - 2024年资本公积较上年增加2,683,333.33元,达到80,508,621.8元[20] - 2024年未分配利润较上年减少5,024,489.15元,降至6,132,451.0元[20] - 2024年所有者权益合计为83,905,488.03元,较上年增加5,024,489.15元[20] 其他 - 截至2024年12月31日,公司注册资本为1303.85万元,实收资本为929.85万元[32] - 报告期末公司持有安徽大华半导体科技有限公司100%股权[34] - 报告期内公司合并范围未发生变化[35]
三佳科技(600520) - 三佳科技拟收购股权涉及的安徽众合半导体公司股东全部权益价值项目资产评估报告
2025-06-06 19:18
公司基本信息 - 产投三佳(安徽)科技股份有限公司注册资本为15843万元[16] - 安徽众合半导体科技有限公司注册资本为1303.846153万元[17] - 众合半导体有1家全资子公司安徽大华半导体科技有限公司,投资比例100%,账面价值5265.56万元[34] 业绩数据 - 2023 - 2024年合并口径资产总额从22500.06万元增至24612.30万元,负债总额从14611.96万元增至16221.75万元[22] - 2023 - 2024年合并口径营业收入从10482.16万元增至11983.38万元,净利润从 - 42.18万元增至234.12万元[22] - 2023 - 2024年单体口径资产总额从18977.74万元增至24576.06万元,负债总额从10634.51万元增至16114.33万元[25] - 2023 - 2024年单体口径营业收入从4565.32万元增至8718.01万元,净利润从412.95万元降至 - 149.83万元[25] 评估相关 - 评估目的是为产投三佳拟现金收购众合半导体股权提供价值参考[11] - 评估对象为众合半导体股东全部权益价值[11] - 评估基准日为2024年12月31日[12] - 众合半导体股东全部权益评估价值为23800.00万元[3] - 众合半导体资产基础法评估中所有者权益增值率45.55%[104] - 众合半导体收益法评估股东全部权益增值率181.27%[105] - 收益法评估结果比资产基础法高11483.82万元[107] 知识产权 - 众合半导体和大华半导体申报账外无形资产97项,含专利73项、软件著作权20项、商标4项[34][35] - 大华半导体拥有一种OFN大基板的封装模具及方法专利[37] - 众合半导体拥有众合全自动封装系统界面软件V1.0著作权[38] 未来展望 - 众合半导体控股股东承诺2023 - 2025年合计经审扣非后净利润不低于1.2亿元[115] 其他 - 众合半导体向多家银行借款,总额4669万元[113] - 众合半导体租赁8435.44平方米场地用于办公和生产[115] - 若业绩不达标,投资人有权要求业绩补偿[115][116] - 若触发股权回售权,公司需回购股份[117]
三佳科技(600520) - 三佳科技关于收购众合半导体公司控股权的公告
2025-06-06 19:16
证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临 2025—032 产投三佳(安徽)科技股份有限公司 关于收购安徽众合半导体科技有限公司控股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ●本次交易简要内容: 产投三佳(安徽)科技股份有限公司拟以支付现金的方式收购安 徽十月新兴成长股权投资合伙企业(有限合伙)、芜湖恒晟二号股权 投资合伙企业(有限合伙)、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业(有 限合伙)、安徽翰果创业投资合伙企业(有限合伙)、合肥国之星半导 体科技有限公司、合肥家之合智能设备合伙企业(有限合伙)、自然 人曹俊玉、自然人纵雷、自然人何利强、自然人陈小飞合计持有的安 徽众合半导体科技有限公司 51%股权,交易对价为人民币 12,138.00 万元。 ●经评估,于评估基准日 2024 年 12 月 31 日,安徽众合半导体 科技有限公司股东全部权益价值评估值为 23,800.00 万元,与账面所 有者权益 8,461.74 万元相比,评估增值 15,338.26 万元,增值率为 181 ...
三佳科技(600520) - 三佳科技关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
2025-06-06 19:15
证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:2025-033 产投三佳(安徽)科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间 ...
三佳科技(600520) - 三佳科技第九届董事会第四次会议决议公告
2025-06-06 19:15
(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2025 年 5 月 30 日。 (三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件形式发送。 (四)召开董事会会议的时间、地点和方式: 证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临 2025-031 产投三佳(安徽)科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。 时间:2025 年 6 月 6 日上午 9:00。 方式:以现场结合通讯方式召开。 (五)董事会会议出席情况: 本次董事会应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。 (六)董事会会议的主持人:公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《三佳科技关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51% 股权的议案》 本议案已经公司独立董事全票审议通过并同意提交董事会审议。 该议 ...
三佳科技(600520) - 三佳科技2025年第三次临时股东大会会议资料
2025-06-06 19:00
2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年六月二十三日 1 / 21 产投三佳(安徽)科技股份有限公司 产投三佳(安徽)科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 审议《三佳科技关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51%股权的议 案》……………………………………………………………………………… 3 2 / 21 议案: 产投三佳(安徽)科技股份有限公司 关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51%股权的议案 各位股东: 产投三佳(安徽)科技股份有限公司拟以支付现金的方式收购安徽十月新 兴成长股权投资合伙企业(有限合伙)、芜湖恒晟二号股权投资合伙企业(有限 合伙)、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽翰果创业投资 合伙企业(有限合伙)、合肥国之星半导体科技有限公司、合肥家之合智能设备 合伙企业(有限合伙)、自然人曹俊玉、自然人纵雷、自然人何利强、自然人陈 小飞合计持有的安徽众合半导体科技有限公司 51%股权,交易对价为人民币 12,138.00 万元。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次交易 经公司第九届董事会第四次会议审议通过,还需提交公司股 ...
三佳科技(600520) - 三佳科技关于2024年度业绩说明会召开情况的公告
2025-05-30 17:45
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更加全面深入了解产投三佳(安徽)科技股份有限公司 (以下 简称"公司")2024 年度经营成果、财务状况,公司于 2025 年 05 月 30 日(星期五) 上午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动形式召开了 2024 年度业绩说明会, 与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内对投资者关 注的问题进行了回答和说明。现将有关情况公告如下: 证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临 2025—030 产投三佳(安徽)科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 回复:公司将继续在研发新品、加速技术创新、新市场开拓等方面做出努力,以 此作为公司业绩增长点。您所述问题具体可参考公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《公 司 2024 年年度报告》中"第三节第六点 关于公司未来发展的讨论与分析"等相关内 容。 2、 ...