股东大会信息 - 公司2025年2月15日披露召开股东大会通知，3月3日14:30现场会议召开[3] - 出席会议股东及代表258人，代表股份37,005,034股，占比23.3573%[4] 投票情况 - 现场投票股东及代表3人，代表股份35,076,533股，占比22.1401%[4] - 网络投票股东255人，代表股份1,928,501股，占比1.2173%[5] 选举结果 - 许高斌董事选举得票数35,969,948，占比97.2028%[10] - 张瑞稳董事选举得票数35,857,214，占比96.8982%[10] - 黄顺武董事选举得票数35,855,260，占比96.8929%[10] - 李中亚独立董事选举得票数36,009,295，占比97.3091%[9] - 胡建军监事选举得票数35,967,766，占比97.1969%[11] - 李赵劼监事选举得票数35,852,674，占比96.8859%[11]

监事会会议安排 - 会议通知和材料发出时间为2025年2月26日[4] - 会议召开时间为2025年3月3日16：30时[6] - 会议召开地点为公司党群活动服务中心三楼会议室[7] 监事会参会情况 - 应到监事5人，实到4人[9] 监事会选举结果 - 推选胡建军先生担任公司第九届监事会主席，任期三年[10][11] - 《关于推选胡建军先生担任公司第九届监事会主席的议案》表决：赞成5票、反对0票、弃权0票[11]

人事变动 - 推选裴晓辉为公司董事长，任期三年[9][11] - 推选昌望为公司副董事长，任期三年[12][13] - 聘任丁宁为公司总经理，任期三年[21][24][29] - 聘任昌望为公司常务副总经理并兼任财务总监，任期三年[29][30] - 聘任陈迎志为公司总工程师，任期三年[31][33] - 聘任谢红友为公司副总经理，任期三年[33][35] - 聘任夏军为公司董事会秘书，任期三年[35][37] 公司治理 - 调整公司第九届董事会四个专门委员会委员，任期三年[14][19][20] - 审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》[38][39] - 公司全称拟由“文一三佳科技股份有限公司”变更为“产投三佳（安徽）科技股份有限公司”[42][44] - 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》[50] 股权结构 - 公司成立时经批准发行的普通股总数为3780万股[46] - 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司持股3410.00万股，持股比例90.22%[46] - 安徽省信托投资公司持股200.00万股，持股比例5.30%[46] 会议安排 - 董事会决定2025年3月19日下午召开2025年第二次临时股东大会[53][54] - 第六、七项共计2项议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议[52]

公司名称变更 - 公司拟将全称变更为“产投三佳（安徽）科技股份有限公司”[9] 股权结构 - 公司成立时发行普通股总数为3780万股[15] - 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司持股3410.00万股，比例90.22%[15] - 安徽省信托投资公司持股200.00万股，比例5.30%[15] - 深圳市世纪之舟实业发展有限责任公司持股40.00万股，比例1.06%[15] - 安徽金岸工贸有限责任公司持股30.00万股，比例0.79%[15] - 铜陵市科技发展总公司持股10.00万股，比例0.26%[15] - 合肥创源智能网络有限责任公司持股50.00万股，比例1.32%[15] - 合肥新创经贸有限责任公司持股30.00万股，比例0.79%[15] - 铜陵黄河通讯有限责任公司持股10.00万股，比例0.26%[15]

监事会相关 - 公司监事会由五人组成，职工代表监事两人[2] - 王飞、郑德宝当选第九届监事会职工代表监事[2] - 2025年第一次临时股东大会3月3日选举三名监事[2] - 职工代表监事任期三年[2] 人员信息 - 王飞现任铜陵三佳山田科技董事长、总经理[5] - 郑德宝现任铜陵三佳建西精密工业党支部书记、总经理[6]

业绩总结 - 公司预计2024年营业收入约3.14亿元，近两年分别下滑25%和5%，Q4约8100万元[4] - 2024年封装半导体产品全年营收23352.29万元，模具等产品营收有不同程度变动[6] - 2024年度营业收入较2023年度下降约5%，减少1632.83万元[7][9] - 2024年度预计归母净利润1600 - 2400万元，扣非归母净利润800 - 1200万元，扭亏为盈[31] 用户数据 - 公司本年度新增客户34家，占客户数量的7.41%；与新增客户交易金额1642.41万元，占本期营业收入的5.22%[26] - 与新增客户交易主要集中于前五大新增客户，合计交易金额1359.76万元[26][28] 未来展望 - 无明确未来展望相关内容提及 新产品和新技术研发 - 无明确新产品和新技术研发相关内容提及 市场扩张和并购 - 无明确市场扩张和并购相关内容提及 其他新策略 - 无明确其他新策略相关内容提及 财务数据细分 - 2024年各季度封装半导体、塑料型材挤出模具、五金精密件营收有不同变动[6] - 封装半导体模具前十大客户合同金额合计17,527.50万元，收入金额合计8,489.78万元等[11] - 塑料型材挤出模具前十大客户收入金额合计2,094.33万元等[12] - 前十大客户合同金额总计2904.86万元，收入金额总计2822.76万元等[14][15] - 前十大供应商合同金额总计5835.57万元，本期采购金额总计5164.22万元，占比30.44%[15][16] - 2022 - 2024年废旧物资、租赁、物业等其他收入有变化[22] - 2024年销售费用1464.61万元，较2023年增长2.57%[32][33] - 2024年管理费用2977.31万元，较2023年减少20.41%[34] - 2024年研发费用1444.34万元，较2023年增长2.95%[36] - 2024年计提资产减值准备 - 264.81万元[36] - 2024年非流动性资产处置损益为2.67万元，2023年度为244.66万元[40] - 2024年度计入当期损益的政府补助为471.32万元，2023年度为432.49万元[40] - 2024年度非金融企业相关损益为18.82万元，2023年度无此项数据[40] - 2024年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为635.87万元，2023年度为474.23万元[40] - 2024年度除各项之外的其他营业外收入和支出为83.89万元，2023年度为 - 182.42万元[41] - 2024年度非经常性损益小计为1212.57万元，2023年度为968.96万元[41] - 2024年度企业所得税影响数为104.92万元，2023年度为57.58万元[41] - 2024年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1107.65万元，2023年度为911.38万元[41]

业绩总结 - 公司预计2024年营业收入约3.14亿元，近两年分别下滑25%和5%，Q4约8100万元[2] - 2024年封装半导体模具及设备营收23352.29万元，较2023年降0.34%[4] - 2024年塑料型材挤出模具及设备营收3240.50万元，较2023年降9.70%[5] - 2024年五金精密件营收3867.65万元，较2023年降19.33%[5] - 2024年其他业务营收975.23万元，较2023年降22.15%[5] - 2024年营业收入较2023年降约5%，减少1632.83万元[8] - 公司预计2024年度扣除相关收入后营收约3.12亿元，扣除项目合计约200万元，占比0.64%[21] - 2024年度废旧物资等收入合计221.41万元[23] - 2024年各季度确认收入占比分别为0.94%、2.13%、1.26%、4.33%[31] - 公司预计2024年度归母净利润1600 - 2400万元，扣非归母净利润800 - 1200万元，扭亏为盈[33] - 2024年度销售费用1464.61万元，较2023年增长2.57%[35] - 2024年度管理费用2977.31万元，较2023年减少20.41%[38] - 2024年度研发费用1444.34万元，较2023年增长2.95%[41] - 2024年度计提 - 264.81万元资产减值准备[42] - 2024年度非流动性资产处置损益为2.67，2023年度为244.66[48] - 2024年度计入当期损益的政府补助为471.32，2023年度为432.49[48] - 2024年度非经常性损益小计为1212.57，2023年度为968.96[49] - 2024年度企业所得税影响数为104.92，2023年度为57.58[49] - 2024年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1107.65，2023年度为911.38[49] 用户数据 - 公司2024年新增客户34家，占总数7.41%，交易金额1642.41万元，占营收5.22%[28] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无

换届选举 - 公司第八届董事会、监事会任期届满将换届[7][17] - 推荐6人任第九届董事会非独立董事候选人[7] - 推荐3人任第九届董事会独立董事候选人[12] - 推荐3人任第九届监事会非职工代表监事候选人[17] - 选举采用累积投票制，单独子议案表决[7][12][17] 候选人履历 - 张瑞稳发表论文120余篇，编著教材或著作10余部[29] - 黄顺武主持课题20余项，发表论文40余篇[31] - 胡建军曾任职安徽白帝集团、合肥产投等[32] - 李赵劼曾任职合肥创新科投[34][35] - 丁洁任安徽省文一投资控股多职[36] 兼职情况 - 张瑞稳兼任合肥医工医药等公司独立董事[30] - 黄顺武兼任合肥卡方经济信息咨询高级顾问[31] - 胡建军兼任安徽省及中国内部审计协会理事[32] - 李赵劼兼任合肥中科微电子创新中心董事[35]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] 独立董事不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 提名人核实 - 提名人核实候选人任职资格符合要求[6]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上相关工作经验[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 资格审查 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[5] - 候选人符合上交所任职资格要求[5]