产投三佳（安徽）科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，产投三佳（安 徽）科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张瑞稳、 许高斌、黄顺武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—026 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于公司使用自有资金进行理财或委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好的理财或委托理财产品。 ●投资金额：产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司每年拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自由资金进行理财或 委托理财，前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。 ●已履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。 本次理财或委托理财金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。 一、理财或委托理财概述 （一）投资目的 为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资 金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟利用暂时 闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品，实现资金管理效益最大化。 （二）投资金额及资 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》 《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，2024年度，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年 来的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1、第八届董事会审计委员会基本情况 2022年12月16日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于调整公 司第八届董事会专门委员会成员的议案》。2024年6月28日，经公司第八届董事 会第十九次会议审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在上市公司兼任高级 管理人员的董事不得担任审计委员会委员。 根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司时 任董事胡凯先生兼任副董事长、常务副总经理、财务总监职务，因此不再担任 董事会审计委员会委员，由公司时任董事周文先生担 ...

| 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 2023 年（经审计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 707 家 | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | 务业，批发和零售业，水利、环境和公 | | 共设施管理业，电力、热力、燃气及水 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 生产和供应业，科学研究和技术服务 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年五月十九日 1 / 70 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料目录 | 1、审议《三佳科技 | 2024 | 年度董事会工作报告》…………………… | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2、审议《三佳科技 | 2024 | 年度监事会工作报告》…………………… | 24 | | 3、审议《三佳科技 | 2024 | 年度独立董事述职报告》………………… | 28 | | 4、审议《三佳科技 | 2024 | 年度报告全文与摘要》…………………… | 52 | | 5、审议《三佳科技 | 2024 | 年度财务决算报告》……………………… | 61 | | 6、审议《三佳科技 | 2024 | 年度利润分配预案》……………………… | 69 | | 7、审议《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》 | | | ……………… 70 | 2 / 70 议案一： 1、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测 试产业。 2024 年，公司挖掘生产产能，戮力同 ...

公司变更 - 2025年1月23日控股股东、实际控制人变更[4] - 2025年3月28日完成工商变更登记，名称变为产投三佳（安徽）科技股份有限公司[4] - 2025年4月2日董事会通过变更证券简称议案[3] - 拟将证券简称由“文一科技”变为“三佳科技”，代码“600520”不变[3][4][5][6] - 2025年4月16日起证券简称正式变更为“三佳科技”[5][6]

文章核心观点 公司证券简称将于2025年4月16日变更为“三佳科技”，因控股股东和实控人变更及经营发展需要完成全称工商变更 [1] 分组1 - 公司证券简称将于2025年4月16日起由“文一科技”变更为“三佳科技”，证券代码“600520”保持不变 [1] - 2025年4月2日公司召开董事会，审议通过变更证券简称议案，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 变更原因是公司控股股东、实际控制人于2025年1月23日发生变更，根据经营发展需要变更公司全称，并于2025年3月28日完成工商变更登记手续 [1]

文章核心观点 公司第九届董事会第二次会议审议通过变更公司全称和证券简称的议案，全称变更已完成工商登记，证券简称变更尚需上交所核准 [2] 董事会会议召开情况 - 本次董事会会议召开符合相关规定 [1] - 2025年3月28日以电子邮件形式发出会议通知和材料 [1] - 会议于2025年4月2日上午9：00以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人 [1] - 会议由公司董事长裴晓辉主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》《关于变更公司全称的议案》，公司全称已变更为“产投三佳（安徽）科技股份有限公司”，拟将证券简称由“文一科技”变更为“三佳科技”，证券代码不变 [2] - 证券简称变更需向上海证券交易所申请，经核准后完成变更 [2] - 表决情况为赞成9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过 [2]

公司变更 - 2025年1月23日控股股东、实际控制人变更[4] - 2025年3月28日完成工商变更登记[4] - 拟将证券简称由“文一科技”变更为“三佳科技”[3][5] - 2025年3月19日股东大会通过变更公司全称议案[3] - 2025年4月2日董事会通过拟变更证券简称议案[3] 后续流程 - 证券简称变更需向上海证券交易所申请核准[6]

会议信息 - 董事会会议通知和材料发出时间为2025年3月28日[4] - 董事会会议召开时间为2025年4月2日上午9：00[6] - 本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[8] 公司变更 - 2025年3月19日第二次临时股东大会同意公司全称变更[10] - 2025年3月28日公司完成工商变更登记，全称变更为产投三佳（安徽）科技股份有限公司[10] - 公司拟将证券简称由“文一科技”变更为“三佳科技”，证券代码不变[11] - 证券简称变更需向上海证券交易所申请，经核准后完成[11] - 《关于拟变更公司证券简称的议案》表决赞成9票、反对0票、弃权0票[12]