证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-027 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月17日邮件发出[4][5] - 会议于2025年4月27日16:00现场召开[6][7][8] - 应到监事5人，实到4人，丁洁授权郑德宝出席[9] 议案情况 - 多项议案以5票赞成通过[11][12][15][17][19][20][21][22] - 部分议案将提交2024年度股东大会审议[13][16][17][19] 业绩总结 - 2024年母公司净利润2,376,970.98元，合计 -348,070,696.14元[18] - 提取法定盈余公积0元，可供分配利润0元[18] - 2024年度拟不分配利润和转增股本[19] 报告审核 - 2024年度和2025年一季度报告合规真实[14][22]

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—020 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 4 月 17 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 4 月 27 日 14:30 时。 方式：现场召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人，独立董事 许高斌先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托独立董事张瑞稳先生代为 出席并行使表决权。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《三佳科技 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通 ...

减资情况 - 拟对全资子公司华翔资管减资2.95亿元[2][3][6] - 减资后注册资本由4亿减至1.05亿元[2][3][6] 财务数据 - 截止2024年12月31日，总资产105,681,868.72元[5] - 截止2024年12月31日，净资产105,681,868.72元[5] - 截止2024年12月31日，营业收入0元[5] - 截止2024年12月31日，净利润6,816,795.97元[5] 其他要点 - 2025年4月27日董事会审议通过减资议案[4] - 减资不导致合并报表范围变化[2][8] - 减资尚需工商变更，实施有不确定性[9]

内部控制审计 - 审计公司对三佳科技2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与有效性评价[4] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 内控有局限性，依审计结果推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日财报内控重大方面有效[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入31437.53万元，模具业务营收26592.79万元，占比84.59%[7] - 本期利润总额21871212.60元，上年同期 - 80648022.19元[21] - 本期净利润2376970.98元，上年同期 - 225781029.61元，同比增长101.05%[23] 财务数据 - 期末货币资金48205515864.78元，上年年末126187214.72元[17] - 期末应收账款177416930.08元，上年年末168935479.70元[17] - 期末存货94869729.78元，上年年末135495527.78元[17] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[7][8] 公司概况 - 公司2025年3月更名为产投三佳（安徽）科技股份有限公司[33] - 公司属电气机械及器材制造行业，经营模具、精密备件研发等[34] 会计政策 - 收入确认分时段和时点，时段内按履约进度确认[112] - 发出存货除模具采用个别计价法，其他采用月末一次加权平均法[70] 税收政策 - 富仕三佳和三佳山田2024年度减按15%的税率计缴企业所得税，其他纳税主体为25%[139][140] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期193355227.47元，上年同期252770432.92元，同比减少23.50%[26] - 投资活动现金流入小计本期160228843.72元，上年同期104117365.11元，同比增长53.90%[26] 其他 - 公司将7家子公司纳入合并财务报表范围[199] - 本期新增与收益相关的政府补助金额为4713204.93元[200]

业绩总结 - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[13] 数据相关 - 2024年度总计期初资金余额151.97万元，发生金额17659.53万元，偿还累计14176.60万元，期末资金余额3634.90万元[18] - 多家关联公司有预付款项、其他应收款等资金往来及余额情况[18]

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，因此不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"三佳科技"或"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄顺武，男，汉族，1 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张瑞稳、许高斌、黄顺武独立性进行评估[1] - 报告期内独立董事未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 董事会发布意见时间为2025年4月27日[2]

理财决策 - 公司及子公司拟用不超5000万元闲置自有资金理财或委托理财[2][4][5] - 理财额度内资金可滚动使用，期限内交易金额不超该额度[2][5] - 额度有效期自董事会审议批准之日起12个月内[7] 审批情况 - 2025年4月27日董事会审议通过理财议案[8] - 理财金额在董事会审批权限内，无需股东大会审批[2][8] 理财安排 - 公司及子公司择机、分阶段买安全性高、流动性好的理财产品[6] - 公司授权董事长签署理财相关法律文件[6] 风险与影响 - 理财可能受市场波动影响收益[9] - 公司采取多种风控措施控制投资风险[10][11][12] - 理财对公司未来财务和生产经营有积极影响[13]