财务审计 - 容诚会计师事务所于2026年3月30日对三佳科技2025年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2025年期初非经营性资金占用等余额3274.63万元[11] - 2025年度发生2106.94万元，偿还1999.71万元[11] - 2025年末余额3381.86万元[11] 子公司资金情况 - 铜陵三佳建西2025年末占用资金余额214.99万元[11] - 合肥产投三佳2025年末占用资金余额3079.67万元[11] - Trinity North America, Inc2025年末占用资金余额87.20万元[11]

公司代码：600520 公司简称：三佳科技 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 产投三佳（安徽）科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

独立董事相关 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 报告期内独立董事未担任除独立董事外任何职务[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

（一）机构信息 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚所"）。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，公司 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事宜公告如下： 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2026—017 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 审计资质及 2025 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2026—015 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026 年 3 月 20 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件、微信的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： （三）审议通过《三佳科技 2025 年度独立董事述职报告》 该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 （四）审议通过《三佳科技 2025 年度审计委员会履职情况报告》 该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 时间：2 ...

公司业务与定位 - 公司子公司三佳山田长期专注于半导体专用设备的研发与制造，已成为国内封装设备重要供应商 [2] - 子公司致力于突破超低成型、100×300以内基板级高精度塑封装备的关键技术 [2] 项目方向与技术重点 - 项目面向AI算力爆发式增长背景下，AI所需的HBM（高带宽）内存芯片、5G射频芯片等行业迫切需求 [2] - 项目面向MAP BGA、MAP QFN等先进封装形式 [2]

公司战略定位 - 公司是合肥产投体系内半导体封装模具及设备核心平台 [1] - 未来3年至5年将进一步聚焦半导体封测设备主业 [1] - 将依托合肥产投产业资源，深耕先进封装装备国产替代 [1] 行业与业务协同 - 公司所属证监会行业大类名称为电气机械和器材制造业 [1] - 公司及控股股东等各方将在产业发展、市场资源、金融支持及业务协同等方面形成全方位互动 [1] - 各方将共同致力将上市公司打造成为行业标杆企业 [1]

公司股权结构与控制权变更 - 公司控股股东为合肥市创新科技风险投资有限公司，间接控股股东为合肥产投集团，实际控制人为合肥市国资委 [1] - 2025年1月23日，公司的控制权发生变更 [1] - 控制权变更有利于充分发挥国有和民营融合发展的机制优势，实现优势资源协同发展 [1] 公司与关联方业务关系 - 长鑫存储为公司间接控股股东合肥产投集团重点投资孵化项目 [1] - 截至目前，公司暂未承接长鑫存储的业务 [1] 未来发展规划与协同 - 各方将本着平等互利、优势互补、长期合作等原则，在产业发展、市场资源、金融支持及业务协同等方面形成全方位互动 [1] - 目标是将上市公司打造成为行业标杆企业 [1]

公司控制权变更与战略协同 - 公司于2025年1月23日发生控制权变更 [1] - 变更旨在发挥国有与民营融合发展的机制优势，实现优势资源协同发展 [1] - 各方将基于平等互利、优势互补、长期合作原则，在产业发展、市场资源、金融支持及业务协同等方面形成全方位互动 [1] - 共同目标是将上市公司打造成为行业标杆企业 [1]