股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月20日14点30分在安徽铜陵召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月20日[6] - 审议议案包括改聘审计机构和申请贷款授信[9] 时间节点 - 议案8月4日经董事会会议通过，8月5日披露[9] - 股权登记日为2025年8月13日[15] - 会议登记时间为8月14日[18] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[12] - 公告发布时间为2025年8月5日[21]

董事会会议 - 董事会会议通知于2025年7月30日发出，8月4日召开[4][5][6][7] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[8] 议案审议 - 聘任纵雷为副总经理获全票通过[10][11] - 改聘容诚会计师事务所需提交临时股东大会[13][14] - 三佳科技及子公司申请贷款授信需提交大会[15][16][17] - 决定召开2025年第四次临时股东大会[18][19] 人员信息 - 纵雷毕业于安徽机电学院，任多家公司要职[22]

审计机构 - 公司拟改聘容诚所担任2025年度审计，聘期一年，费用66万元[10] - 容诚所财务报告审计费48万元，内控审计费18万元[10] - 天健所上期审计费用合计78万元[10] 贷款授信 - 公司向兴业、招行申请超3亿综合贷款授信，含并购贷款[15] - 众合半导体向两银行各申请6000万授信，有效期三年[15] 并购 - 项目并购贷款用于收购众合半导体51%股权[15]

关联交易事项概述 - 公司全资子公司三佳半导体购买关联方滨江置业开发的塘溪津门第三期商办D-15幢第40层整层房产 建筑总面积2251 56平方米 交易总金额2605 149万元 单价约11570 42元/平方米 [1] - 该交易已通过公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第九次会议及独立董事专门会议审议 [1] 交易进展及结果 - 2024年11月12日完成房产交接手续 公司已全额支付购房款项 双方均未违约 [1] - 2025年7月11日前完成不动产权证书办理 房产将用作三佳科技研究院及三佳半导体经营办公场所 [2] 交易结构特征 - 交易对手方滨江置业为原实际控制人控制企业 构成关联交易 [1] - 交易标的为商办物业整层资产 涉及面积超2200平方米 [1]

业绩预告概况 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为180万元到270万元，同比减少533万元到623万元，降幅达66%到78% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为120万元到180万元，同比减少66万元到106万元，降幅35%到57% [1][2] - 业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计 [2] 上年同期业绩对比 - 2024年同期利润总额为834.38万元，归属于母公司净利润803.39万元，扣非净利润186.03万元 [2] - 2024年同期每股收益为0.05元 [2] 业绩预减核心原因 - 主要受信用减值损失变动影响：上年同期因全资子公司收回股权转让款减少信用减值350万元，本期信用减值增加270万元，导致利润同比减少约620万元 [2] 数据披露说明 - 本次预告数据与最终半年度报告可能存在差异，具体财务数据以正式披露为准 [3] - 公司已提交董事长、总经理等高管签署的业绩预减情况说明文件作为报备 [3]

资产交易 - 2024年2月4日公司审议通过子公司购买资产暨关联交易议案[1] - 子公司三佳半导体购买2251.56平方米房产，总价26051490元，单价约11570.42元/平方米[1] 交易进展 - 2024年10月30日收到交房通知书，11月12日办理完交接手续，已全额付款[2] - 2025年7月11日收到《不动产权证书》[4] 用途与结果 - 拟将房产用作研究院及经营办公场所，关联交易履约完成[4]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度业绩预告适用于盈利但净利润同比降超50%[3] - 2025年半年度预计归属母公司所有者净利润180 - 270万元，同比减533 - 623万元，降66% - 78%[3][4] - 2025年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润80 - 120万元，同比减66 - 106万元，降35% - 57%[3][4] - 上年同期利润总额834.38万元，归属母公司所有者净利润803.39万元，扣非净利润186.03万元[5] - 上年同期每股收益0.05元[5] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预减主因信用减值损失变动，上年信用减值减少收益约350万元，本期增加损失约270万元，利润同比减少约620万元[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告数据未经审计，为财务部门初步核算结果[7] - 截止公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2025年半年度报告为准[8] - 公告日期为2025年7月11日[10]

会议信息 - 股东大会于2025年6月23日在安徽省铜陵市召开[3] - 出席会议股东和代理人677人[4] - 出席会议股东所持表决权股份37,892,210股，占比23.9173%[4] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席7人；监事5人，出席2人；董秘出席[6] 并购事项 - 《现金收购安徽众合半导体科技有限公司51%股权议案》获通过[5] 投票情况 - A股股东同意票数37,622,910，比例99.2892%[5] - 5%以下股东同意票数2,549,577，比例90.4465%[5] 其他 - 见证律所安徽承义律师事务所，结论合法有效[8][10] - 公告发布于2025年6月24日[11]

股东大会信息 - 公司2025年6月7日披露召开第三次临时股东大会通知，6月23日14:30现场会议召开[6] - 出席股东及代表677人，代表股份37,892,210股，占比23.9173%[7] 投票情况 - 现场投票代表股份35,088,633股，占比22.1477%[7] - 网络投票代表股份2,803,577股，占比1.7696%[8] 议案审议 - 审议现金收购安徽众合半导体科技有限公司51%股权议案[9] - A股同意票数37,622,910股，比例99.2892%[10] - 5%以下股东同意票数2,549,577股，比例90.4465%[12] 决议情况 - 股东大会召集、召开及出席人员资格合规，决议合法有效[6][8][13]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购众合半导体51%股权，交易后成控股子公司[5] - 2024年12月31日，标的公司股东全部权益评估值23800万元，增值率181.27%[3] - 标的公司51%股权交易价格为12138万元[17] 未来展望 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于1150万元、2000万元、2850万元[8] - 2025年6月16日，三家企业将剩余49%股权质押给公司作担保[2] - 51%股权交割完成12个月内，公司无继续收购剩余49%股权计划[14] 其他 - 交易不构成关联交易[2] - 交易有利于优化资源配置，提升竞争力[6] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[17]