证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-017 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。 本次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表 决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出 如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》； 经审议：董事会同意聘任公司副总经理何君先生（简历见附件）担任公司第七 届董事会秘书，任期自第七届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 何君先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-15 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,544,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 52.0749 | | 数的比例（%） | | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生主 ...

国浩律师文件 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 发表法律意见。 经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股 东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会进行见证后，本 所律师发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 国浩律师（贵阳）事务所 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 二○二四年度股东大会法律意见书 国浩筑律法意字[2025]第 0106 号 致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（简称：公司）委托，指派 罗晟桐、 贾 平 律师出席公司于 2025 年 4 月 29 日上午在贵州省贵 阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2024 年度股 东大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据《上市公司股 东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）第 5 条的要求出具法 律意见书。 经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 3 月 15 日在公司信息 披露指定报刊《中国证券报 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-016 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年投资者集体接待日暨 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:40-17:40 ●会议召开方式：网络远程方式 ●投资者可在2025年5月8日前，通过微信关注"贵州资本市场"公众号， 发送关键词"提问"即可进入专区提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据贵州证券业协 会《关于举办 2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2024 年度业绩 说明会）暨"高质黔行"第三期并购重组专题培训的通知》，为加强公司与投资 者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营情 况及其他关注问题，公司决定以网络方式召开"2025 年投资者集体接待日暨 2024 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-014 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"容 诚会计师事务所")。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 一次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度 审计机构及费用的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月成立（2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 经营范围：一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维 护服务； ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2025-013 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号 公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 2025 年 4 月 26 日 1 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年一季度报告》； 监事会对《2025 年一季度报告》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为： 公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定；公司 2025 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-012 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表 决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出 如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年一季度报告》； 《2025 年一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董 事会审议。 二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及费用的议案》； 该议案已经公 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为591,795,127.74元，较上年同期增长8.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为38,436,642.45元，较上年同期增长4.66%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,458,980.17元，较上年同期增长10.37%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期增长11.11%[4] - 2025年第一季度营业总收入为591,795,127.74元，2024年第一季度为544,088,814.65元，同比增长约8.77%[17] - 2025年第一季度净利润为39,767,768.06元，2024年第一季度为37,849,960.71元，同比增长约5.06%[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2024年第一季度均为0.09元/股，同比增长约11.11%[18] 现金流相关（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18,868,217.77元，上年同期为 -73,418,169.94元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为455,120,633.71元，2024年第一季度为336,623,849.93元，同比增长约35.20%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为466,690,449.60元，2024年第一季度为346,765,676.53元，同比增长约34.58%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为485,558,667.37元，2024年第一季度为420,183,846.47元，同比增长约15.56%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 18,868,217.77元，2024年第一季度为 - 73,418,169.94元，亏损同比减少约74.30%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为557,512.33元，2024年第一季度为669,313.64元，同比减少约16.70%[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为33,820,846.09元，2024年第一季度为30,403,526.23元，同比增长约11.24%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 52,542,837.55元，2024年第一季度为 - 105,222,483.20元，亏损同比减少约49.97%[21] 资产负债权益变化（较上年度末或特定日期） - 本报告期末总资产为4,094,415,199.45元，较上年度末减少1.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,105,610,945.25元，较上年度末增长1.28%[5] - 2025年3月31日货币资金为422,878,486.68元，较2024年12月31日的475,421,324.23元有所减少[12] - 2025年3月31日应收票据为94,148,348.64元，较2024年12月31日的127,104,640.86元减少[12] - 2025年3月31日应收账款为1,160,816,838.77元，较2024年12月31日的1,258,290,719.31元减少[12] - 2025年3月31日应收款项融资为132,359,563.37元，较2024年12月31日的72,080,549.84元增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计2,243,653,782.57元，较2024年12月31日的2,354,747,603.76元减少[12] - 2025年3月31日非流动资产合计1,850,761,416.88元，较2024年12月31日的1,822,802,387.94元增加[13] - 2025年3月31日资产总计4,094,415,199.45元，较2024年12月31日的4,177,549,991.70元减少[13] - 2025年3月31日负债合计922,863,306.23元，较2024年12月31日的1,046,682,565.52元减少[15] - 2025年3月31日所有者权益合计3,171,551,893.22元，较2024年12月31日的3,130,867,426.18元增加[15] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为8,977,662.28元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,802[8] - 中国航空汽车系统控股有限公司持股149,623,188股，持股比例为37.01%[8] - 截至2025年3月31日，齐丽萍、方杰、孙建棠分别持有人民币普通股1,252,900股、1,250,000股、1,181,800股[9]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 O 二五年四月二十九日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知， 望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授 权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决 ...

财务数据关键指标变化 - 公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，每10股派送现金1.32元（含税），派发现金股利5,337万元，占归属于母公司股东净利润的30.04%[5] - 2024年公司总资产4,177,549,991.70元，较上年增长8.94%；归属于上市公司股东的净资产3,066,267,171.30元，较上年增长4.39%[15] - 2024年公司营业收入2,380,302,652.07元，较上年增长1.95%；归属于上市公司股东的净利润177,654,551.14元，较上年增长8.23%[15] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额8,209,796.85元，较上年减少93.72%[15] - 2024年公司加权平均净资产收益率5.92%，较上年增加0.21个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，较上年增长7.32%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为36726766.70元[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为26691930.67元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -73418169.94元[18] - 2024年扣除非经常性损益后净利润为155250812.97元，同比减少0.09%[25] - 2024年公司全年实现营业收入23.80亿元，同比增长1.95%[27] - 2024年实现利润总额1.97亿元，同比增长0.66%[27] - 2024年净资产收益率实现5.92%，同比增加0.21个百分点[27] - 2024年研发投入1.56亿元，同比增加12.87%[27] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为544,088,814.65元、570,582,798.86元、606,208,572.82元、659,422,465.74元[17] 公司业务线基本情况 - 公司主要业务为汽车零部件，产品有电动刮水器和玻璃升降器等，配套客户为国内知名整车制造企业[9] 公司采购模式 - 公司采购采用外购模式，根据客户生产计划等制定采购计划向供应商采购[10] 公司生产模式 - 公司生产按集中生产原则，根据客户生产计划等制定生产计划下达给各生产单位[11] 公司销售模式 - 公司主要销售模式是直接面向整机制造客户销售，少量为一级供应商配套及面向零售市场销售[13] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为24977户，年报披露前一个月末为25759户[19] - 中国航空汽车系统控股有限公司期末持股149623188股，比例37.01%[19]