公司业务范围 - 公司航品业务涉及航空开关及其衍生产品 [1] - 公司航品业务涉及航空电机及其衍生产品 [1] - 公司航品业务涉及航空密封件及其衍生产品 [1]

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 章 程 此章程已经公司 2025 年 月 日股东会审议通过 第 1 页 共 47 页 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | ...

业绩说明会信息 - 2025年9月23日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[1][2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[1][3][5] - 董事长于险峰等管理人员参会[5] 投资者参与信息 - 2025年9月16 - 22日16:00前可预提问[1][5] - 2025年9月23日14:00 - 15:00可在线参与[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[6] 其他信息 - 2025年8月27日披露半年度报告[2] - 联系人是董事会办公室[6] - 公告2025年9月11日发布[7]

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-032 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召开第 七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交公司股东会审议批准。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中的相应 条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第六条 公司注册资本为人民币 404,311,320 元。划分为 | | 第六条 公司注册资本为人民币 404,311,320 元。划 | 404,311,320 股等额股份。公司已发行股份数 404,311,320 股， | | 分为 4 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-033 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2025年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 ...

决策通过 - 8票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会并修订章程[1] - 8票同意通过《关于贵航股份本部机构调整的议案》[3] - 8票同意通过《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》[4] 机构调整 - 成立“热管理事业部”统筹热管理业务发展[3] - 新设“市场项目部”和“生产采购部”[3] - 调整6个部门名称，9个部门职能适当调整[4] 其他事项 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5]

战略合作 - 贵航股份旗下华阳电工与沃飞长空签署战略合作协议并完成蓝标件交付 [1] - 合作标志华阳电工在eVTOL领域电子设备国产化取得关键突破 [1] - 交付的蓝标件是eVTOL关键系统重要组成部分 [1] 技术进展 - 蓝标件为后续飞行测试和规模化量产提供硬件支撑 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入12.34亿元，同比增长10.69%，归母净利润8747.93万元，同比增长18.29% [1] - 第二季度营业总收入6.42亿元，同比增长12.52%，归母净利润4904.27万元，同比增长31.73% [1] - 净利率7.34%，同比增长7.33%，毛利率21.19%，同比下降3.38% [1] - 每股收益0.22元，同比增长22.22%，每股净资产7.67元，同比增长4.58% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.23亿元，三费占营收比9.93%，同比下降4.9% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流-0.04元，同比下降1967.19% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达689.87% [1][2] 盈利能力与投资回报 - 2024年ROIC为5.69%，净利率为7.69% [2] - 近10年ROIC中位数为5.52%，2022年最低为4.19% [2] - 上市以来23份年报中出现1次亏损 [2] 业务驱动因素 - 公司业绩主要依靠研发驱动 [2]

核心财务表现 - 公司2025年中报主营收入12.34亿元，同比增长10.69% [1] - 归母净利润8747.93万元，同比增长18.29%，扣非净利润7451.14万元，同比增长13.97% [1] - 第二季度单季收入6.42亿元，同比增长12.52%，单季归母净利润4904.27万元，同比增长31.73% [1] 盈利能力指标 - 销售毛利率21.19%，同比下降3.38个百分点 [7] - 每股收益0.22元，同比增长22.22% [7] - 净资产收益率2.81%，同比增长10.62% [7] 每股与现金流表现 - 每股营业收入3.05元，同比增长10.68% [7] - 每股净资产7.67元，同比增长4.58% [7] - 每股经营性现金流-0.04元，同比大幅下降1967.18% [7] 股东结构变化 - 前三大股东持股比例分别为37.03%（中国航空汽车系统）、9.29%（贵州航空工业）、5.16%（贵阳市工业投资）[11] - 香港中央结算有限公司持股414万股，占比1.02%，较上期下降0.19% [11] - 股东户数持续下降，从2024Q3的3.43万户降至2025Q2的2.38万户 [13] 资产负债与费用结构 - 负债率21.59%，保持相对健康水平 [1] - 财务费用为-839.71万元，体现净利息收入状态 [1] - 投资收益达3477.52万元，对利润形成重要贡献 [1]

董事会决议 - 第七届董事会第二十四次会议于2025年8月26日以现场+视频方式召开 应到董事8人 实到8人 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》 获得8票同意 0票弃权 0票反对 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》 获得8票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 会议审议通过《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》 获得3票同意 关联董事于险峰、徐毅、蔡晖遒、乔堃、宗永建回避表决 [2] 董事长任命 - 选举公司党委书记、法定代表人、董事于险峰先生担任董事长 并担任董事会战略委员会主任委员 [1] - 董事长任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [1] - 于险峰先生1968年2月出生 中共党员 持有西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位 研究员级高级工程师 [4] - 职业经历包括永红机械厂技术员、销售员、设计员 贵航股份永红散热器公司营销部部长、总经理助理、副总经理 [4] - 2013年12月至2021年10月任贵航股份党委委员、副总经理 2021年10月至2024年3月任党委副书记、总经理 2024年3月至今任党委书记、总经理 2024年10月至今任法定代表人 [4] 信息披露 - 《2025年半年度报告及摘要》全文在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [2] - 《关联存贷款的风险持续评估报告》全文在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [2] - 关联存贷款风险评估议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过 [2]