国浩律师（贵阳）事务所 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩筑律法意字[2024]第 01036 号 致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（以下简称：公司）委托， 指派 汪千烨、贾 平 律师出席公司于 2024 年 11 月 27 日上午在贵 州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）第五条的要 求出具法律意见书。 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 发表法律意见。 经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股 东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会见证后，本所律 师发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 11 月 12 日在公司信 息披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,321,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0091 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-040 贵州贵 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-039 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，贵州贵航汽车零部件股份有限公 司（以下简称"公司"）总经理提名、提名委员会审核资格，公司于 2024 年 11 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 同意聘任杨建先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露日，杨建先生持有公司股票 4300 股。与公司控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联 关系。 杨建先生的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的 其他情形。 特此公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-038 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 董 事 会 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 11 月 18 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了 表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作 出如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》； 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 详见《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-039）。 特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年 11 月 26 日 附件：杨 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十一月二十七日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将 报告有关部门处理。 6、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股 ...

文章核心观点 - 贵航股份持股6.14%的股东贵阳工投计划减持不超400万股，比例不超1% [1] 分组1 - 贵航股份于11月13日晚间发布公告 [1] - 贵阳工投持有贵航股份总股本的6.14% [1] - 贵阳工投计划自公告披露之日起15个交易日后3个月内减持 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持股份数量不超过400万股 [1] - 减持比例不超过公司股份总数的1% [1]

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-037 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东的基本情况：截止本公告日，贵阳市工业投资有限公司 （以下简称"贵阳工投"），持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股份 24,834,177 股，占公司总股本的 6.14%。 集中竞价减持计划的主要内容：贵阳工投计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 4,000,000 股，减持比例不超过公司股份总数的 1%。 在上述减持计划实施期间，公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、 股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，上述减持股份数 量将相应进行调整。 公司于近日收到股东贵阳工投《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-034 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了 表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作 出如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘用容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及费用的议案》； 详见《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号： 2024-035）。 二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-036 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 09 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 聘任需股东会审议通过生效[12] 审计机构情况 - 容诚上年末合伙人179人，注会1395人[4] - 2023年业务收入28.72亿元，审计收入27.49亿元[4] - 2023年上市公司审计客户394家，收费4.88亿元[4] - 近三年受监管措施15次、自律措施5次、处分1次[7] 审计费用 - 公司审计最终收费90.30万元[9] 前任审计意见 - 大华对公司2023年度审计意见为无保留意见[10]