公司税务事项公告 - 公司全资子公司贵阳万江航空机电有限公司、贵州华阳电工有限责任公司及贵州红阳机械有限责任公司收到税务局通知，需补缴房产税、土地使用税及滞纳金 [1] - 三家单位需补缴税款及滞纳金总额为2,255万元人民币，具体构成为：万江机电补缴税款168万元及滞纳金96万元，华阳电工补缴税款240万元及滞纳金114万元，红阳机械补缴税款1,098万元及滞纳金539万元 [1] - 红阳机械的补缴款项中，包含因国家划拨而未使用的304,861.8平方米山地所需补缴的税款610万元及滞纳金295万元 [1] 税务缴纳进展 - 截至公告披露日，三家单位已按要求将上述全部税款及滞纳金缴纳完毕 [2]

公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月29日召开了2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会审议并通过了多项议案，包括《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》、《关于选举董事的议案》以及《关于选举独立董事的议案》 [1]

公司治理 - 公司于2025年12月29日完成第八届董事会换届选举[1] - 董事会中兼任高管的董事未超总数二分之一[2] - 独立董事人数不低于董事会成员三分之一[3] 人员变动 - 徐毅、王翊换届后不再担任董事[4] - 何君不再担任副总经理、董事会秘书[4] 人员持股 - 总经理于险峰持有公司股票3920股[4] - 副总经理杨建持有公司股票4300股[4] 人员履历 - 于险峰2024年3月至今任贵航股份党委书记、总经理[6] - 杨建2024年11月至今任贵航股份党委委员、副总经理[7] - 朱红丹2025年10月至今任贵航股份总法律顾问[7]

会议信息 - 公司于2025年12月29日召开第三次临时股东会[1] - 董事会于2025年12月13日发布股东会召开通知[1] 股东出席情况 - 出席股东会的股东或代理人150人，代表股份209,060,528股，占总股本51.7078%[3] - 现场投票3人，代表股份205,129,620股，占总股本50.7356%[3] - 网络投票147人，代表股份3,930,908股，占总股本0.9722%[3] 议案审议 - 审议《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》等议案[5] - 《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》关联股东回避后通过[5] - 《关于选举董事的议案》等按累积投票方式通过[6] 其他 - 本次股东会无新提案[7] - 本次股东会召集、召开程序合法有效[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为150人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为209,060,528股，占51.7078%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》A股同意票20,364,485，比例92.9325%[7] - 5%以下股东对该议案同意票20,364,485，比例92.9325%[9] 选举情况 - 于险峰得票数207,653,668，占比99.3270%[7] - 乔堃得票数207,739,646，占比99.3681%[7] 关联股东情况 - 应回避表决的中航汽车系统控股公司持149,623,188股，贵航集团持37,524,155股[9] 见证情况 - 本次股东会见证律所为国浩律师（贵阳）事务所，律师为贾平、杨波[10]

会议信息 - 公司于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会及第八届董事会第一次会议[1] 董事会选举 - 选举于险峰为公司第八届董事会董事长[1] - 选举产生公司第八届董事会专门委员会[1] 人员聘任 - 聘任于险峰为公司总经理[1] - 聘任杨建为副总经理，朱红丹为总法律顾问[1][2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月29日上午9:30在贵阳召开，采用现场和网络投票结合[7] - 网络投票时间为12月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] - 会议将审议2025年关联交易执行及2026年预计、选举董事等议案[10] 关联交易数据 - 2025年向关联人购商品及接受劳务预计9200万，1 - 11月实际6644万[13] - 2025年向关联人销售产品及劳务预计52000万，1 - 11月实际40409万[13] - 2025年在关联人财务公司存款预计80000万，1 - 11月实际27958万[13] - 2025年在关联人财务公司存款利息预计1200万，1 - 11月实际558万[13] - 2025年在关联人财务公司贷款预计35000万，1 - 11月实际0元[13] - 2025年在关联人财务公司贷款利息预计640万，1 - 11月实际100万[14] - 2025年日常关联交易预计178040万，1 - 11月实际75669万[14] - 2026年向关联人购商品及接受劳务预计9000万，占比4.00%[16] - 2026年向关联人销售产品及劳务预计50000万，占比17.54%[16] - 2026年在关联人财务公司存款预计70000万，占比95[16] - 2026年在关联人财务公司存款利息预计1000万，占比94.06[16] - 2026年在关联人财务公司贷款预计30000万，占比100[16] - 2026年在关联人财务公司贷款利息预计516万，占比100[17] - 2025年1 - 11月关联交易预计75669万，2026年预计160516万[17] 董事选举 - 公司提名于险峰等5人为第八届非独立董事候选人[20] - 公司提名陈和平等3人为第八届独立董事候选人[22] - 关联交易和董事选举议案已通过第七届董事会二十八次会议审议[17][20][22]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第七届第二十八次董事会会议，审议了《关于公司2024年度高管年薪发放方案的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为60亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：电子电器类占比76.3%，热交换系统占比16.81%，密封系统占比3.81%，其他业务占比3.08% [1]

董事会提名 - 公司董事会提名李岳军为第八届董事会独立董事候选人[1] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录条件 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职合规情况 - 被提名人兼任独董境内上市公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 被提名人具备5年以上会计、审计等专业岗位全职工作经验[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形者不行[3] - 近36个月受处罚者不能担任[3] 独立董事其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 2025年12月7日[7]