股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月7日9点30分召开[5] - 网络投票2026年4月7日进行[8] - 股权登记日为2026年3月31日[18] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[9] - 对中小投资者单独计票的议案为6、8、10[14] 议案信息 - 议案2026年3月14日披露，媒体为《中国证券报》和上交所网站[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、9[14] - 应回避表决关联股东为中航汽车、贵航集团[13] 登记信息 - 异地股东登记文件2026年4月2日下午15:00前送达[20] - 现场登记时间2026年4月3日9:30—11:30、13:30 - 17:00[20]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2026-001 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议通知于 2026 年 3 月 2 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会 议于 2026 年 3 月 12 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 二楼会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了本次会 议。会议由于险峰董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》； 二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》； 三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》； 该议案已经独立董事专门会议审议通 ...

利润分配 - 2025年度A股每股派发现金股利0.144元（含税）[1] - 2025年度利润分配派发现金股利5822.08万元，占净利润30.23%[2] - 本次利润分配预案需2025年年度股东会审议通过[3] 财务数据 - 2025年度母公司期末未分配利润438,893,304.34元[2] - 2025年度提取法定盈余公积金后累计达202,155,660.00元[2] - 本年度净利润192,619,908.29元，上年度为177,654,551.14元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红160,915,905.36元[4] - 最近三个会计年度平均净利润178,141,333.72元[4]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为25.23亿元人民币，同比增长6.00%[20] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比增长8.42%[20] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元人民币，同比减少2.85%[20] - 2025年利润总额为2.04亿元人民币，同比增长3.66%[20] - 2025年基本每股收益为0.48元/股，同比增长9.09%[21] - 2025年加权平均净资产收益率为6.14%，同比增加0.22个百分点[21] - 公司2025年实现营业收入25.23亿元，同比增长6.00%[35] - 公司2025年利润总额为2.04亿元，同比增长3.66%[35] - 公司2025年净资产收益率为6.14%，同比增长0.22个百分点[35] - 营业收入为25.23亿元人民币，同比增长6.00%[46] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7452.04万元，环比第三季度的3062.02万元大幅增长143.4%[24] - 2025年第一季度至第四季度营业收入分别为5.92亿元、6.42亿元、6.36亿元和6.54亿元，呈逐季增长趋势[24] - 2025年营业总收入为25.23亿元，较2024年的23.80亿元增长6.0%[199] - 2025年净利润为1.99亿元，较2024年的1.83亿元增长8.8%[200] - 2025年归属于母公司股东的净利润为1.93亿元，较2024年的1.78亿元增长8.4%[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为19.77亿元人民币，同比增长8.06%[46] - 销售费用为4288.63万元人民币，同比大幅增长45.54%，主要因销售增加导致仓储物流费增加[46][48] - 研发费用为1.70亿元人民币，同比增长8.90%，主要因新品开发项目和研发投入增加[46][48] - 销售费用为4288.63万元，同比增长45.54%[59] - 管理费用为2.10亿元，同比增长5.98%[59] - 主营业务成本合计为19.52亿元，同比增长21.64%[56] - 汽车刮水器业务主营业务成本合计为9.50亿元，同比增长38.81%[56] - **电子电器类主营业务成本增长11.11%至15.54亿元，其中直接材料成本占比74.83%[55]** - **密封条产品营业收入下降58.43%至3771.5万元，其直接材料成本大幅下降50.23%[52][55]** - 2025年营业总成本为24.30亿元，较2024年的22.21亿元增长9.4%[199] 各条业务线表现 - 电子电器类产品营业收入为19.84亿元人民币，同比增长9.22%，是公司最主要的收入来源[51] - 密封系统产品营业收入为3771.52万元人民币，同比大幅下降58.43%[51] - 热交换系统产品毛利率为11.34%，同比增加0.62个百分点[51] - 电子电器类产品毛利率为21.65%，同比减少1.33个百分点[51] - **汽车刮水器营业收入增长43.66%至11.88亿元，毛利率提升2.79个百分点至20.07%[52]** - **车锁产品产销量分别增长21.20%和16.92%，营业收入增长25.77%至2.63亿元[52][53]** - **主机客户配套销售模式收入增长23.09%至18.63亿元，毛利率提升1.21个百分点[52]** - **零售销售模式收入下降11.17%至1.04亿元，毛利率大幅下滑13.32个百分点[52]** - **密封条产品营业收入下降58.43%至3771.5万元，其直接材料成本大幅下降50.23%[52][55]** - **汽车座椅基板销售量同比增长11.58%至88.93万套，主要因订单增加[53][54]** - **空气滤清器生产量增长12.70%但销售量下降11.57%，导致库存量激增149.13%[53]** 各地区表现 - **华北地区营业收入同比大幅增长186.53%至3.86亿元，但毛利率微降0.28个百分点[52]** - **西北与西南地区营业收入分别下降41.70%和38.92%，毛利率亦显著下滑[52]** 管理层讨论和指引 - 公司制定2026年主要经营目标：营业收入28.5亿元，利润总额2.1亿元[82] - 公司战略目标是形成航空产品、雨刮与玻璃升降器、热交换器、锁匙开关等四大产品系列[81] - 公司计划规划建设“长三角”第二产业基地与贵州生产基地，以优化产业布局[82] - 公司将加强现金流管理，持续改善经营性现金流，并继续压控“两金”（存货和应收账款）[83] - 公司计划加大在民机领域的资源投入，加快民机适航体系与能力建设[82] - 公司计划提升研发投入转化质效，布局新兴领域项目攻关以提升自主创新能力[85] - 公司识别出年度主要风险包括技术代差风险、市场占有率下降风险等[92] - 公司通过季度风险监控动态调整策略，将相关风险控制在可承受范围内[92] 其他财务数据 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元人民币，同比大幅增长1124.84%[20] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为32.06亿元人民币，同比增长4.55%[20] - 2025年末总资产为41.12亿元人民币，同比减少1.56%[20] - 2025年全年非经常性损益合计为4179.35万元，其中非流动性资产处置损益为1918.51万元，政府补助为1333.76万元，金融资产公允价值变动及处置损益为1353.41万元[26][27] - 2025年公司其他非流动金融资产公允价值变动产生收益1353.41万元，对当期利润产生同等影响[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元人民币，同比大幅增长1124.84%，主要因本期现金货款回款增加[47][48] - 投资收益为8740.73万元人民币，同比大幅增长140.97%，主要因确认瀚德（中国）投资收益增加[47][48] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，较第三季度的-1304.52万元显著改善[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比大幅增长1124.84%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-5680.33万元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.14亿元[64] - 经营活动现金流量净额增加主要因本期现金货款回款增加[65] - 投资活动现金流量净额增加主要因本期取得投资收益及处置固定资产收入增加[65] - 筹资活动现金流量净额变动主要因所属企业上年度借款5000万元本期归还[65] - 应收票据期末金额6645.8万元，较上期下降47.71%[65] - 应收款项融资期末金额2.04亿元，较上期增长182.55%[65] - 存货期末金额5.1亿元，较上期增长31.53%[65] - 在建工程期末金额3258.8万元，较上期下降77.11%[65] - 短期借款期末金额5000万元，较上期下降100%[65] - 前五名客户销售额为8.71亿元，占年度销售总额34.51%[58] - 研发投入总额为1.70亿元，占营业收入比例6.73%[62] - 公司研发人员数量为649人，占公司总人数比例18.81%[63] - 公司2025年研发投入1.70亿元，同比增长8.90%[35] - 公司拟向全体股东每10股派发现金1.44元（含税），合计派发现金股利5822万元，占归属于母公司股东净利润的30.23%[6] - 2025年度公司实现销售收入25.23亿元[183] - 截至2025年12月31日，公司应收账款账面余额为10.05亿元[184] - 截至2025年12月31日，公司应收账款坏账准备余额为3237.20万元[184] - 截至2025年12月31日，公司应收账款账面价值为9.73亿元[184] - 销售收入是公司的关键业绩指标之一，收入确认被审计机构列为关键审计事项[183] - 应收账款减值涉及管理层重大估计及专业判断，被审计机构列为关键审计事项[184] - 审计机构对公司财务报表出具了标准无保留审计意见[182] - 公司总资产为41.12亿元，较上年同期的41.78亿元下降1.6%[193][194][195] - 流动资产合计21.61亿元，较上年同期的23.55亿元下降8.2%[193] - 货币资金为3.79亿元，较上年同期的4.75亿元下降20.3%[193] - 应收账款为9.73亿元，较上年同期的12.58亿元下降22.6%[193] - 存货为5.10亿元，较上年同期的3.87亿元增长31.5%[193] - 固定资产为7.17亿元，较上年同期的5.79亿元增长23.9%[194] - 负债合计为8.41亿元，较上年同期的10.47亿元下降19.7%[195] - 归属于母公司所有者权益合计为32.06亿元，较上年同期的30.66亿元增长4.6%[195] - 未分配利润为15.91亿元，较上年同期的14.71亿元增长8.2%[195] - 流动负债合计为7.65亿元，较上年同期的9.78亿元下降21.8%[194][195] - 2025年总资产为20.20亿元，较2024年的19.69亿元增长2.6%[196][197] - 2025年货币资金为6448万元，较2024年的7661万元下降15.8%[196] - 2025年应收账款为3512万元，较2024年的6361万元下降44.8%[196] - 2025年长期股权投资为14.39亿元，较2024年的13.75亿元增长4.6%[196] - 2025年投资收益为8741万元，较2024年的3627万元大幅增长141.0%[199] - 2025年负债总额为3442万元，较2024年的7519万元大幅下降54.2%[197] 行业与市场环境 - 2025年中国汽车行业产销量再创新高，分别完成3453.1万辆和3440.0万辆，同比增长10.4%和9.4%[33] - 2025年中国新能源汽车销量达1649.0万辆，同比增长28.2%，占汽车新车总销量的47.9%[33] - 2025年自主品牌乘用车销售2093.6万辆，同比增长16.5%，占乘用车销售总量的69.5%，份额提升4.3个百分点[33] - 2025年中国整车出口量达709.8万辆，同比增长21.1%[33] - 2025年中国汽车零部件行业市场规模预计在5万亿元左右[34] 运营与内部管理 - 公司全年累计完成20条精益产线建设，111项精益项目立项改进闭环[40] - 公司通过技术交流会，全年累计580余人次参与[37] - 公司组织线上线下培训52场次，覆盖员工530人次[41] - 公司梳理出各企业核心人才99人，优秀年轻干部57人[41] - 公司完成12条产线仿真，输出12份仿真分析报告和模型[40] - 公司党委会研究讨论“第一议题”事项94项，拟定95项措施，81项已完成[42] - 报告期内各分子公司共投入1.12亿元进行技术改造[72] - 万江机电产能利用率为111%[68] - 报告期末公司在职员工总数3,450人，其中母公司239人，主要子公司3,211人[121] - 员工专业构成中生产人员1,991人，技术人员841人，行政人员454人，销售人员96人，财务人员68人[121] - 员工教育程度中本科及以上1,449人，大专及以下2,001人[121] - 公司需承担费用的离退休职工人数为3,459人[121] - 公司内控风控体系配备18名专业结构多元的专兼职人员[133] - 2025年公司围绕核心重点排查修订完善制度18项，并完善/出台制度24项[133] - 董事会聘请中介机构对公司内部控制进行年度审计，认为公司内部控制有效[98] - 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行，报告期内未发现内幕交易情况[98] - 公司指定《中国证券报》为信息披露报纸[97] 子公司表现 - 主要子公司万江机电总资产12.84亿元，净资产7.77亿元，营业收入14.08亿元，净利润1.32亿元[75] - 主要子公司华阳电工总资产9.20亿元，净资产7.01亿元，营业收入2.40亿元，净利润0.22亿元[75] - 主要子公司贵州华昌总资产1.63亿元，净资产1.11亿元，营业收入1.80亿元，净利润0.16亿元[75] - 子公司红阳机械报告期内营业利润为-3396.70万元，净利润为-3496.06万元，出现亏损[75] - 子公司华科电镀污水处理站处理能力为240吨/天，实际处理水量约70吨/天[135] - 华科电镀主要污染物排放浓度远低于标准，例如总铬排放浓度0.04 mg/l（标准≤1.0 mg/l），总镉0.001725 mg/l（标准≤0.05 mg/l）[135] - 污水排放口安装了9套重金属自动在线监控设施，实时监控重金属、流量、pH等指标[137] 公司治理与股东信息 - 报告期内公司召开了1次年度股东会、3次临时股东会[94] - 报告期内公司共召开10次董事会会议[95] - 公司于2025年12月29日召开第三次临时股东会，完成第八届董事会换届选举[95] - 报告期内公司召开3次监事会[96] - 公司于2025年9月26日召开第二次临时股东会，审议通过不再设置监事会[96] - 报告期内提名委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开3次会议[116][117][118] - 报告期内审计委员会共召开7次会议，审议通过了包括年度报告、财务预决算、关联交易等多项议案[113][114] - 报告期内审计委员会对监督事项无异议，未发现公司存在风险[120] - 董事于险峰本年应参加董事会10次，亲自出席10次，其中以通讯方式参加5次，出席股东会4次[111] - 董事徐毅（离任）本年应参加董事会9次，亲自出席8次，以通讯方式参加8次，委托出席1次[111] - 董事蔡晖遒本年应参加董事会10次，亲自出席9次，以通讯方式参加9次，委托出席1次[111] - 董事乔堃本年应参加董事会10次，亲自出席10次，其中以通讯方式参加9次[111] - 独立董事陈和平本年应参加董事会10次，亲自出席10次，其中以通讯方式参加8次[111] - 年内共召开董事会会议10次，其中以通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开5次[111] - 董事长于险峰报告期内从公司获得的税前薪酬总额为142.55万元[101] - 董事及高级管理人员合计持股数量为12,420股，报告期内无增减变动[101][102] - 董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前薪酬总额合计为540.86万元[101][102] - 离任职工代表监事刘锦萍报告期内从公司获得的税前薪酬总额为55.20万元[102] - 离任副总经理周开林报告期内从公司获得的税前薪酬总额为98.42万元[102] - 离任董事会秘书何君报告期内从公司获得的税前薪酬总额为93.92万元[102] - 副总经理杨建报告期内从公司获得的税前薪酬总额为61.08万元[102] - 总法律顾问朱红丹报告期内从公司获得的税前薪酬总额为15.65万元[102] - 财务负责人、董事会秘书黎明报告期内从公司获得的税前薪酬总额为53.04万元[102] - 离任独立董事赵治纲报告期内从公司获得的税前薪酬总额为7万元[102] - 2025年支付董事及高级管理人员年薪401.84万元，并兑付2022-2024年任期激励139.02万元，合计540.86万元[108] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为540.86万元[108] - 2024年度绩效年薪的10%将递延3年支付，2025、2026、2027年支付节奏按5：3：2执行[108] - 公司第七届监事会职工监事任期自2022年11月至2025年9月[104] - 独立董事赵治纲于2024年12月19日提出辞任，其辞职报告将在2025年8月14日股东会选举出新任独立董事后生效[104] - 丁峰涛在股东单位中航汽车担任党委副书记、总经理，任期自2022年6月1日起[105] - 徐毅在股东单位中航汽车担任副总经理，于2025年10月24日离任[105] - 蔡晖遒在股东单位中航汽车担任副总经理，任期自2022年6月1日起[105] - 乔堃在股东单位中航汽车担任总会计师、总法律顾问，任期自2024年9月

财务数据 - 2025年度贵航股份应收账款期初、期末余额5211.03万元，累计发生4938.77万元[12] - 2025年度贵航股份应收票据期初63569.87万元，累计发生40893.2万元，期末62880.35万元[12] - 2025年度控股股东附属企业销售资金往来期末余额0.04412万元，累计发生53.18万元[12] - 2025年度上市公司子公司预付款项累计发生30.35万元，期末余额30.35万元[12] - 2025年度贵州华阳龙达电器应收账款期末81.73万元，累计发生63.79万元[12] - 2025年度上海科世达华阳电器应收账款期末19.62万元，累计发生24.53万元[12] - 2025年度上海科世达华阳电器其他应收款期末46004.35万元，累计发生46620.03万元[13] 审计情况 - 容诚会计师事务所2026年3月12日对贵航股份2025年度财报出具无保留意见审计报告[3]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计贵航股份2025年12月31日财务报告内控有效性[4] - 贵航股份于2025年12月31日在重大方面保持有效内控[8] 金额数据 - 2013年12月10日相关金额为8700.5万元[10]

会议情况 - 2025年1月1日至8月14日董事会召开4次会议，年度股东会1次，临时股东会1次[5] - 2025年1月1日至8月14日董事会审计委员会召开4次，独立董事专门会议召开2次[6] 独立董事履职情况 - 独立董事赵治纲参加董事会4次、股东会2次，出席审计委员会4次、专门会议2次[5][6] - 2025年参加上海证券交易所组织的合规履职培训[22] - 2026年3月12日因个人工作原因辞去独立董事[24][25] 财务相关 - 2025年1月了解年报审计会计师事务所2024年度审计工作计划，3月审核通过公司2024年度财务报告[8] - 同意公司2025年续聘容诚会计师事务所为审计机构[17] - 公司财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控体系无重大缺陷[15][16] 其他审议情况 - 审议关联交易议案，认为符合规定，无损害权益情形[12] - 履职期间公司无变更或豁免承诺、被收购情形[13][14] - 认为聘任财务负责人符合规定[18] - 履职期间无会计政策变更等特殊情形[19] - 履职期间无需要审议的董高薪酬[21]

独立董事任职 - 李岳军2025年8月14日增补为第七届董事会独立董事，12月29日成为第八届董事会独立董事，任审计委员会主任委员[2] 会议参与 - 2025年8月14日至12月31日，李岳军参加6次董事会、2次股东会、3次审计委员会、1次独立董事专门会议[5][6] 调研沟通 - 李岳军参加2025年半年度和三季度业绩说明会，与中小投资者沟通[7] - 李岳军2025年9月对公司部分所属在黔企业进行现场调研[9] 合规认定 - 李岳军认为公司关联交易议案合规，财务信息真实准确完整，人员任职资格和程序合规[12][15][17][19] 未来展望 - 2026年独立董事将加强沟通为公司发展提建议[22]

会议召开 - 2025 年董事会召开 10 次会议，年度股东会 1 次，临时股东会 3 次[4] - 2025 年战略、提名等委员会召开不同次数会议[5] 履职情况 - 独立董事参加业绩说明会与投资者沟通[6] - 独立董事审核财务报告等多项工作[7] - 独立董事现场调研公司部分所属在黔企业[8] 审议事项 - 审议关联交易、人员聘任等多项议案[11][19] - 审议管理层 2024 年年薪发放方案[20] 其他情况 - 公司财务报告真实准确，内控有效[14][15] - 2026 年加强与董事、管理层沟通提建议[23]

人员任职 - 2025年12月29日吕小林任第八届董事会独立董事[2] - 任职期间董事会召开1次会议，吕小林参加1次[5] 会议召开 - 任职期间审计、提名委员会各召开1次，吕小林均出席[6] 未来展望 - 2026年吕小林将加强与董事、管理层沟通提建议[13] 风险保障 - 公司购买董责险降低独立董事履职风险[10]