公司治理与监事会决议 - 第七届监事会第十四次会议于2025年8月26日以现场结合视频方式召开 符合公司章程及法规要求 [1] - 会议全票通过两项议案：2025年半年度报告及摘要（3票同意/0弃权/0反对） 关联存贷款风险持续评估报告（3票同意/0弃权/0反对） [1] 财务报告合规性 - 监事会确认2025年半年度财务报告编制及审议程序符合法律法规与公司管理制度 客观公允反映公司经营及财务状况 [1] - 半年度报告编制及审议过程中未发现参与人员违反保密规定 [1] 关联交易监管 - 通过《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》 体现对关联金融业务的风险管控 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入12.34亿元 同比增长10.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8748万元 同比增长18.29% [1] - 基本每股收益0.22元 同比增长22.22% [1] 公司市值情况 - 当前市值65亿元 [2] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长 [2] - 宠物智能设备领域创新活跃 包括具备通讯功能的宠物智能手机 [2] - 行业上市公司股价普遍上涨 市场表现积极 [2]

公司治理与会议 - 公司于2025年8月26日在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开第七届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》等文件 [1] 财务与业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中电子电器类占比76.3% [1] - 热交换系统业务占比16.81% [1] - 密封系统业务占比3.81% [1] - 其他业务占比3.08% [1] 市场表现与估值 - 公司当前收盘价为16.15元 [1] - 截至发稿时公司市值为65亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司出现普涨行情 [1]

财务表现 - 报告期营业收入12.34亿元 同比增长10.69% [1] - 归属上市公司股东的净利润8747.93万元 同比增长18.29% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润7451.14万元 同比增长13.97% [1] - 基本每股收益0.22元 [1]

公司信息 - 中航工业财务于2007年4月由12家单位共同出资组建，现有注册资金395,138万元，股东单位4家[3] - 中国航空工业集团有限公司等4家股东的出资额及占比情况[3] 财务数据 - 2025年6月30日，中航工业财务资产总额为172,906,115,939.35元，所有者权益总额为13,204,199,714.86元[19] - 2025年6月30日，吸收成员单位存款余额为158,397,768,053.59元[19] - 2025年1 - 6月，营业总收入为1,858,450,239.64元，利润总额为671,342,202.71元，净利润为511,504,079.53元[19] - 中航工业财务多项指标在不同时间的数值，如资本充足率、流动性比例等[1][22] - 截至2025年6月30日，公司和贵航股份在中航工业财务的存贷款余额[23][24] 管理与制度 - 中航工业财务设立股东会、董事会、监事会，董事会下设四个专业委员会[6] - 中航工业财务建立风险管理三道防线[10] - 中航工业财务在结算及资金管理、信贷业务方面制定制度[11][13] - 中航工业财务建立完善软硬件设施和网络安全体系，通过信息系统安全等级保护三级评测[14] 其他 - 中航工业财务有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[26] - 公司认为与中航工业财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[27]

会议信息 - 第七届监事会第十四次会议通知于2025年8月15日发出[1] - 会议于2025年8月26日在贵阳市召开，应到3人实到3人[1] 审议事项 - 3票同意通过《2025年半年度报告及摘要》[1] - 3票同意通过《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》[2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.34亿元人民币，同比增长10.69%[20] - 公司上半年营业收入12.34亿元，同比增长10.69%[30] - 营业收入同比增长10.69%至12.34亿元[41] - 营业总收入同比增长10.7%至12.34亿元（2025年半年度）[101] - 归属于上市公司股东的净利润8747.93万元人民币，同比增长18.29%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7451.14万元人民币，同比增长13.97%[21] - 公司利润总额1.05亿元，同比增长18.46%[30] - 净利润同比增长18.8%至9052.54万元[102] - 归属于母公司股东的净利润同比增长18.3%至8747.93万元[102] - 基本每股收益0.22元人民币，同比增长22.22%[22] - 稀释每股收益0.22元人民币，同比增长22.22%[22] - 基本每股收益同比增长22.2%至0.22元/股[102] - 加权平均净资产收益率2.81%，同比增加0.27个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.40%，同比增加0.16个百分点[22] - 公司净资产收益率2.81%，同比增长0.27个百分点[30] - 公司2024年实现营业收入23.80亿元，同比增长1.95%[53] - 公司2024年实现利润总额1.97亿元，同比增长0.66%[53] - 公司2024年净资产收益率为5.92%，同比增加0.21个百分点[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.74%至9.72亿元[41] - 营业成本同比增长11.7%至9.72亿元[101] - 销售费用同比增长27.44%至1853.9万元[41] - 营业税金及附加同比增长74.69%至1511.39万元[42] - 研发费用同比增长1.5%至6150.59万元[101] - 公司2024年研发投入1.56亿元，同比增加12.87%[53] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1028.11万元人民币[23] - 非流动性资产处置损益金额为980.55万元人民币[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为161,111.37元[24] - 非经常性损益项目中所得税影响额为1,790,060.10元[24] - 非经常性损益项目中少数股东权益影响额为176,600.09元[24] - 非经常性损益项目合计为12,967,906.22元[24] - 其他收益同比增长35.25%至1523.95万元[42] - 资产处置收益同比增长8264.57%至1091.1万元[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1442.07万元人民币，上年同期为77.23万元人民币[21] - 经营活动现金流量净额由正转负为-1442.07万元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-1442万元，同比大幅下降1967%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-3116万元，同比改善31.3%[110] - 筹资活动现金流出为5883万元，其中分配股利利润偿付利息支付5760万元[110] - 期末现金及现金等价物余额为3.357亿元，同比下降21.0%[110] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.414亿元，同比增长13.1%[109] - 支付的各项税费为8255万元，同比增长34.1%[109] - 母公司取得投资收益收到的现金为7312万元，同比增长13.2%[112] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6387万元，同比下降9.4%[113] - 母公司分配股利利润偿付利息支付现金为5333万元，同比增长8.2%[113] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7752万元，同比下降14.0%[113] 资产和负债变动 - 应收款项融资同比增长70.92%至1.23亿元[45] - 货币资金为3.556亿元人民币，较2024年末的4.754亿元人民币下降25.2%[92] - 应收账款为12.256亿元人民币，较2024年末的12.583亿元人民币下降2.6%[92] - 应收票据为4174.69万元人民币，较2024年末的1.271亿元人民币下降67.2%[92] - 存货为3.87亿元人民币，与2024年末基本持平[92] - 流动资产总额为21.889亿元人民币，较2024年末的23.547亿元人民币下降7.0%[92] - 长期股权投资为5.603亿元人民币，较2024年末的5.526亿元人民币增长1.4%[92] - 公司总资产从417.75亿元下降至403.50亿元，减少3.4%[94][96] - 流动资产从31.14亿元下降至25.11亿元，减少19.4%[97][98] - 货币资金保持稳定为7751.93万元[97] - 应收账款从6360.52万元下降至3694.19万元，减少41.9%[97] - 长期股权投资从13.75亿元增至13.88亿元，增长0.9%[97] - 应付账款从4968.21万元下降至2976.47万元，减少40.1%[98] - 未分配利润从3.66亿元下降至3.35亿元，减少8.4%[99] - 所有者权益从18.94亿元下降至18.74亿元，减少1.1%[99] - 在建工程从1423.43万元大幅下降至59.33万元，减少95.8%[93] - 合同负债从6998.31万元下降至5749.13万元，减少17.8%[93] - 公司在建工程减少58.32%至5932.54万元，因科研大楼建设项目转固[46] - 公司其他流动负债减少85.72%至1093.98万元，因未终止确认的商业票据减少[46] - 公司应付票据减少97.95%至72.26万元，因所属企业办理应付票据业务减少[46] 所有者权益和利润分配 - 2025年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为3,163,789,533.76元，较期初增长1.05%[115] - 2025年半年度综合收益总额为90,525,429.52元，其中归属于母公司部分为87,479,322.51元[115] - 2025年半年度专项储备增加303,303.45元，主要来自本期提取9,434,059.23元[115] - 2025年半年度向股东分配利润57,925,735.19元，其中归属于母公司部分为53,369,094.24元[115] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为3,027,580,053.92元，较期初增长0.76%[116] - 2024年半年度综合收益总额为76,196,836.43元，其中归属于母公司部分为73,955,235.59元[116] - 母公司2025年半年度所有者权益期末余额为1,874,038,874.08元，较期初下降1.05%[118] - 母公司2025年半年度综合收益总额为33,858,732.04元[118] - 母公司2025年半年度专项储备减少336,365.96元，因使用额1,081,275.92元超过提取额744,909.96元[118] - 2025年半年度盈余公积增加11,409,615.14元，主要来自利润分配提取[115][118] - 公司实收资本为404,311,320元[119][121] - 资本公积为870,581,867.34元[119] - 未分配利润从年初320,467,481.45元增长至期末326,432,407.43元，增加5,964,925.98元[119] - 盈余公积从年初233,418,397.17元增长至期末240,978,865.90元，增加7,560,468.73元[119] - 所有者权益合计从年初1,828,782,448.67元增长至期末1,842,324,285.97元，增加13,541,837.30元[119] - 综合收益总额为62,851,375.75元[119] - 对所有者分配利润49,325,981.04元[119] - 专项储备从年初3,382.71元增长至期末19,825.30元，增加16,442.59元[119] - 公司累计发行股本总数404,311,320股，其中无限售条件流通股404,044,620股[121] - 公司注册资本为404,311,320元[121] - 公司2024年度现金分红总额为5337万元，每10股派发现金1.32元[54] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[62] 关联方交易和金融安排 - 公司在中航工业集团财务有限公司的每日最高存款限额为100,000.00万元[76] - 公司在中航工业集团财务有限公司的期初存款余额为43,323.75万元[76] - 公司在中航工业集团财务有限公司的本期存款存入金额为314,177.03万元[76] - 公司在中航工业集团财务有限公司的本期存款取出金额为324,885.27万元[76] - 公司在中航工业集团财务有限公司的期末存款余额为32,615.51万元[76] - 公司在中航工业集团财务有限公司的贷款额度为5,000.00万元[78] - 公司在中航工业集团财务有限公司的贷款利率为2.35%[78] - 公司在中航工业集团财务有限公司的期初贷款余额为5,000.00万元[78] - 公司在中航工业集团财务有限公司的期末贷款余额为5,000.00万元[78] - 公司货币资金受限金额为1992.45万元，占货币资金账面价值的5.60%[48] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为34,300户[82] - 中国航空汽车系统控股有限公司为第一大股东，持股1.496亿股，占比37.0%[85] - 中国贵州航空工业集团为第二大股东，持股3752.42万股，占比9.28%[85] - 贵阳市工业投资有限公司为第三大股东，持股2083.43万股，占比5.15%[85] - 香港中央结算有限公司持股414.12万股，占比1.02%[85] 管理层和公司治理 - 公司董事长、财务负责人等关键管理人员发生变动[59][60][61] - 公司年度接待10家机构现场调研及5家机构线上调研[56] - 公司通过多种渠道加强投资者沟通包括业绩说明会和线上平台[56] 投资和资产处置 - 公司上半年累计完成固定资产投资4245.20万元[50] - 新招聘本科以上员工93人（含研究生34人）[36] - 四家试点单位完成196台设备网络改造[35] 行业和市场环境 - 2025年上半年中国汽车产销量首次双双突破1500万辆[27] - 2025年上半年新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[27] - 2025年上半年汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%，其中新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%[27] 社会责任和环境保护 - 公司上半年乡村振兴消费帮扶金额达135万元[65] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1个[63] - 公司上半年领导班子成员开展乡村振兴调研19人次[64] - 公司乡村振兴项目数量为8个[64] - 公司上半年开展乡村振兴项目调研督导10余次[65] - 公司所属企业贵阳华科电镀有限公司披露环境信息报告[63] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降35.4%至7073.71万元[105] - 母公司投资收益同比下降35.6%至4561.08万元[105] - 母公司净利润同比下降46.1%至3385.87万元[105] - 合并层面利息收入同比增长9.4%至532.83万元[101]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-029 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 2025 年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会 审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告及摘要》。 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵航股份与中航工业集团财 务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》； 该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提 交董事会审议。 关联董事于险峰、徐毅、蔡晖遒、乔堃、宗永建回避表决，三名非关联董事进 行表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。 本次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 ...

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，公司股价报收于16.11元，下跌0.68% [1] - 换手率2.5%，成交量10.12万手，成交金额1.63亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1941.12万元，占成交额11.91% [1] - 超大单净流出1409.46万元(占8.64%)，大单净流出531.66万元(占3.26%) [1] - 中单净流出590.22万元(占3.62%)，小单净流入1350.90万元(占8.29%) [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入5.92亿元，同比增长8.77% [1] - 归属净利润3843.66万元，同比增长4.66% [1] - 扣非净利润2945.90万元，同比增长10.37% [1] - 流动比率2.623，速动比率2.158，资产负债率22.54% [1] 公司基本信息 - 成立于1999年，位于贵阳市，从事汽车制造业 [1] - 注册资本40431.132万人民币，实缴资本15281.774万人民币 [1] - 法定代表人于险峰 [1] 公司经营情况 - 对外投资25家企业，参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息195条 [2] - 行政许可7个 [2]

核心观点 - 公司董事长丁峰涛因工作原因辞去所有职务 包括董事长 董事及董事会战略委员会主任委员 [2] - 辞职不会影响董事会正常运作和公司日常生产经营 董事会人数仍符合法定要求 [3] - 公司将尽快完成新任董事长选举及董事会战略委员会调整工作 [3] 人事变动基本情况 - 丁峰涛辞任原因为工作原因 [2] - 辞职报告已送达董事会并立即生效 [3] - 离任董事长未持有公司任何股份 [4] 公司治理影响 - 董事会运作不受本次人事变动影响 符合《公司法》和《公司章程》规定 [3] - 原董事长任职期间被评价为勤勉尽责 对公司发展发挥积极作用 [4] - 公司董事会对其贡献表示衷心感谢 [4]