人事变动 - 赵治纲先生于2024年12月19日因个人工作原因辞职，履职至2025年8月14日[1] - 王翊先生因2025年12月29日董事会换届选举，不再担任独立董事[1] 独立性核查 - 公司独立董事自查结果显示均符合独立性要求[2] - 公司董事会核查认为独立董事符合独立性相关要求[3][4]

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2025 年 我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》 等相关规定，认真履行独立董事职责，出席公司相关会议，依托专业知识为公司经营决 策和规范运作提出意见，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任职期间内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 29 日），我出席审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议情况如下： | 独立董事 | | 审计委员会 | | 提名委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | 独立董事专门会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 召开 | | 出席 召开 | | 出席 召开 | ...

贵航股份关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，贵州贵航汽车零部 件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中航工业集团财务 有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）的相关资料，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%； ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚专字[2026]215Z0005号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司涉及财务 | | | | 1 | 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | 1-2 | | | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025 年度与中 | | | | 2 | 航工业集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业 | | 1 | | | 务汇总表 | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[ ...

公司市值管理及投资者关系 - 公司一直重视市值管理工作 该项工作由董事会办公室牵头 会同相关职能部门共同开展 [1] - 公司多年来与来访的机构投资者保持良好沟通 积极配合完成线上或线下的调研 [1] 公司业务进展 - 公司拟设立的分公司尚在办理中 [1]

公司业务披露 - 贵航股份于1月26日在互动平台披露了其航天市场业务的具体产品构成，主要涉及开关等产品 [2]

公司业务与投资者关系 - 贵航股份在互动平台确认公司存在出口业务 [1] - 公司未在互动平台披露具体出口数据 建议投资者查阅年度报告获取详细信息 [1]

业绩总结 - 2024年12月18日华阳电工收到全部拆迁补偿款46029654.10元[2] - 2025年5月至12月划拨26938745.71元补偿款到银行账户[2] - 截止公告发布日累计收到补偿款37059142.75元，占总额80.51%[2]

公司税务事项公告 - 公司全资子公司贵阳万江航空机电有限公司、贵州华阳电工有限责任公司及贵州红阳机械有限责任公司收到税务局通知，需补缴房产税、土地使用税及滞纳金 [1] - 三家单位需补缴税款及滞纳金总额为2,255万元人民币 [1] - 贵阳万江航空机电有限公司需补缴税款168万元，滞纳金96万元 [1] - 贵州华阳电工有限责任公司需补缴税款240万元，滞纳金114万元 [1] - 贵州红阳机械有限责任公司需补缴税款1,098万元，滞纳金539万元 [1] 补缴税款构成详情 - 贵州红阳机械有限责任公司的补缴款项中，包含因六十年代“三线建设靠山、隐蔽”需要，国家划拨但未使用的304,861.8平方米山地的相关税费 [1] - 该未使用山地部分需补缴税款610万元，滞纳金295万元 [1] 税务事项进展 - 截至公告披露日，三家单位已按要求将全部税款及滞纳金缴纳完毕 [2]

业绩影响 - 三家子公司补缴房产税等及滞纳金共2255万元[1] - 补缴事项计入2025年当期损益，预计影响净利润2255万元[2] 补缴情况 - 万江机电补缴税款168万元，滞纳金96万元[1] - 华阳电工补缴税款240万元，滞纳金114万元[1] - 红阳机械补缴税款1098万元，滞纳金539万元，含未使用山地部分[1] - 截至披露日，三家单位已缴完税款及滞纳金[2] - 补缴不涉及前期财务数据追溯调整[2]