人事变动 - 公司监事谭波因工作原因辞职，补选新任监事后生效[1] - 会议同意增补何松伟为第七届监事会监事候选人[1] 会议信息 - 2024年8月26日召开第七届监事会第十次会议[1] 候选人信息 - 何松伟生于1982年2月，有美国密苏里州立大学工商管理硕士学位[3] - 2019年6月起任中航汽车纪检审计部副部长[3]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-026 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年半年度报告及摘 要》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补监事会监事候选 人的议案》。 持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司提名何松伟先生为 公司第七届监事会监事候选人。经审议，同意何松伟先生为公司第七届监事会监 事候选人。（个人简历附后） ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》要求， 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）的相关资料，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-025 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行 了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决 作出如下决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 2024 年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会 审议。 司章程》的规定，同意增补乔堃先生为公司第七届董事会董事候选人。（乔堃先生 简历见附件） 四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补第七 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为192人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为216,502,216股，占比53.5483%[3] - 公司8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] - 董事会秘书出席会议，两位副总经理列席会议[6] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》，A股同意票215,296,612，比例99.4431%[7] - 《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，A股同意票28,518,325，比例97.1502%[8] - 《关于修订公司章程的议案》，5%以下股东同意票3,315,092，比例73.3314%[9] - 《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，5%以下股东同意票3,684,148，比例81.4951%[9] 关联股东情况 - 应回避表决的两家关联股东分别持股149,623,188股和37,524,155股[11]

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2024-024 近日，公司收到贵阳工投《股份质押告知书》，获悉贵阳工投将其持有本公司的 部分股份质押给光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）进行股票质押融资。 本次质押情况如下： | | | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为限 | | | | | | | | | | 是否 | | 售股 | 是否 | | | | | | | | 股东名 | 为控 | 本次质押股 | （如 | | 质押起 | 质押到 | 质权 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资 | | 称 | 股股 | 数 | 是，注 | 补充 | 始日 | 期日 | 人 | 股份比例 | 股本比例 | 金用途 | | | ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月1日召开，7月17日发布通知[1][2] - 出席股东或代理人192人，代表股份216,502,216股，占总股本53.5483%[3] 提案审议情况 - 审议两个提案，修订章程议案三分之二以上通过，委托贷款议案二分之一以上通过[6] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定[8]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月1日9:30在贵阳公司会议室召开[6] - 网络投票日期为2024年8月1日，不同平台有不同投票时间[6] 议案审议 - 会议审议修订公司章程和为子公司提供委托贷款暨关联交易[9] 章程修订 - 依据新公司法及公司经营管理需要修订章程[11] - 修订后董事或总经理为法定代表人可授权他人[14] - 股东可查阅、复制股东会会议记录[14] - 特定股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[14] - 董事会收到请求10日内决定是否召开临时股东会并答复[15] - 特定股东有权提议召开临时股东会[15] - 监事会或股东自行召集股东会有持股比例要求[15] - 特定主体有权向公司提出提案[16] - 审计委员会成员要求[16] 委托贷款 - 公司拟通过中航财务向子公司提供不超3000万元一年期委托贷款[18] - 公司持中航财务1.66%股份，本次构成关联交易[18] - 委托贷款议案7月16日经董事会会议通过[18]

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-022 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"）， 持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股份 24,834,177 股，占公司总股本的 6.14%。 公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《持有 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告 编号：2024-010），贵阳工投自该减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内， 通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 4,043,113 股，减持比例不超过公司 股份总数的 1%；自该减持计划公告披露之日起 3 个交易日后 3 个月内，通过大宗交易 方式减持公司股份数量不超过 8,086,226 股，减持比例不超过公司股份总数的 2%。通 过上述两种方式合计拟减持公司股份不超过 12, ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-021 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...