2025 Sustainability（ESG） Report 天士力 目录 CONTENTS 报告开篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于天士力 | 05 | 天士力医药集团股份有限公司 2025年可持续发展暨ESG报告 Environmental,Social and Governance Report 地址：天津市北辰区普济河东道2号天士力大健康城 (Add):Tasly Great Health Garden, No.2,Pujihe East Road, Beichen District, Tianjin 电话(Tel)：022-2673-6688 ｜ 传真(Fax)：022-26736698 ｜ 邮编(RC.)：300410 ｜ 网址(web)：www.taslypharma.com 专题 以"心动力量"赋能普惠医疗 15 附录 | 关键绩效表 | 121 | | --- | --- | | 指标索引 | 126 | | 调查意见表 | 128 | 可持续发展管理 SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT 环 ...

天士力医药集团股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2603695 号 天士力医药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的天士力医药集团股份有限公司 (以下简称"天士力") 的财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

天士力医药集团股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2605096 号 天士力医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天士 力医药集团股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 ...

天士力医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求，在工作中勤勉尽责地履行职责， 认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独 立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于1968年7月出生，法学博士、法学博士后，中国法律史学会常务理事。 现任天士力医药集团股份有限公司独立董事，北京理工大学法学院教授、博士生 导师，北京理工大学律师学院院长。曾任安徽大学法学院副教授，司法部司法研 究所研究员，中国法律服务（香港）有限公司副总经理兼《中国法律》（中英双语） 杂志社社长，司法部基层工作指导司副司长、法制司副司长，吉林省四平市委常 委、副市长，司法部法律援助中心主任，中华全国律师协会秘书长。 （二）独立性 ...

天士力医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认 真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立 董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1972 年 4 月出生，企业管理学博士。现任天士力医药集团股份有限公 司独立董事，上海淳富投资管理中心（有限合伙）董事长。曾任东海证券、西部 证券、粤开证券、中国重汽、山东航空、上海锦江、大亚圣象等上市公司高管或 独立董事，并担任中国社科院研究生院及上海立信会计金融学院客座教授，出版 个人专著五部，对全球经济及投资管理有深刻理解。 （二）独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外 ...

天士力医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认 真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立 董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1954 年 11 月出生，管理学博士，金融学教授，博士生导师，中国金 融学会常务理事，国务院特殊津贴专家。现任天士力医药集团股份有限公司独立 董事，国都证券股份有限公司独立董事，渤海银行股份有限公司独立非执行董事， 天津财经大学中国滨海金融协同创新中心主任，国家社科基金同行评议专家。曾 任天津财经大学副校长，第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，中国 金融学会常务理事，民建天津市委副主委，民建中央财政金融委员会副主任，天 ...

天士力医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求，在工作中勤勉尽责地履行职责， 认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独 立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于1965年1月出生，1991年获得北京协和医学院临床医学博士。现任天士 力医药集团股份有限公司独立董事，亦弘商学院研究员、客座教授，全球药物信 息协会（DIA）会士，华毅乐健生物技术有限公司临床研究顾问，舜景生物医药技 术有限公司战略委员会顾问。曾任北京协和医院呼吸科任主治医师，Covance全球 副总裁兼中国临床研发负责人，强生集团杨森制药医学事务负责人，葛兰素史克 临床开发负责人，全球药物信息协会(DIA)中国顾问委员会主席和 ...

天士力医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认 真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立 董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1968 年 5 月出生，拥有康奈尔大学约翰逊管理学院的工商管理硕士学 位（MBA）以及多伦多大学和安大略癌症研究所的医学生物物理学硕士学位。现 任天士力医药集团股份有限公司独立董事。曾任职于惠氏全球、花旗集团 （Citigroup）纽约总部和美银证券（Bank of America）、高盛集团（Goldman Sachs），担任花旗银行董事总经理和亚太研究部医药行业研究负责人、亚洲研究 部医药行业负责人等职务，以及担任基石药业 ...

股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临 2026-006 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2025 年度计提各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召 开第九届董事会第 18 次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提各项资产减值准 备的议案》。现将相关情况公告如下： 1、应收账款及其他应收款坏账准备计提和核销情况 公司以预期信用损失模型为基础，考虑客户类型、历史违约损失经验以及前 瞻性等信息，评估应收账款及其他应收款的预期信用损失并确认减值准备。当公 司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该 金融资产的账面余额。报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏 账准备 2,097.91 万元，转回应收账款坏账准备 9.53 万元，核销以及出售子公司、 1 单位：万元 项目 本年计提 本年转回 本年转（核）销及 其他（注） 应收账款坏账准备 2,097.91 9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临 2026-007 号 天士力医药集团股份有限公司 关于签署合作协议暨关联交易的公告 本次关联交易已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议以及第九届董事会 第 18 次会议审议通过，无需提交股东会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与北京仁诚生物发生关联交 易，未与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易，本次关联交易无需提交 1 重要内容提示: 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天士力"）拟与北 京市神经外科研究所（以下简称"神外所"）、北京仁诚神经肿瘤生物技术工程 研究中心有限公司（以下简称"北京仁诚生物"）共同签署《合作协议》，共同 推进双靶点CAR-T项目的研发与产业化。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第18次会议审议通过，无需股东会审议。 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与北京仁诚生物发 ...