证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-028 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月15日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

天士力医药集团股份有限公司 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 章 程 二零二五年三月 天士 力 公司章程 第一章 总则 目 录 天士力 公司章程 第一条 为维护天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经天津市人民政府以"津股批20004 号"文批准，由天津天士力集团 有限公司（后更名为"天士力控股集团有限公司"）、广州天河振凯贸易有限 公司、金华市金磐开发区万顺贸易有限公司、天津新技术产业园区永生建筑有 限公司、天津市天使力药物研究开发有限公司（后更名为"天津帝士力投资控 股集团有限公司"）、浙江尖峰集团股份有限公司、天津市中央药业有限公司 七家发起人股东将原"天津天士力制药集团有限公司"整体变更发起设立。公 司在天津市市场监督管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 9112000023944464XD ...

天士力医药集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司日常运作，明确天士力医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）总经理职责，规范总经理的行为，保证总经理正确行使职权，承担 义务，依据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、 《天士力医药集团股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）及证券监管机构的有 关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任，对董事会负责。总经理全面负 责一切公司日常经营管理活动，并作为公司代表处理有关法律事务。 第三条 根据经营管理需要及《公司章程》规定，公司设副总经理、财务总 监、董事会秘书等其他高级管理人员（简称"其他高级管理人员"）若干名，以 协助总经理分管各方面的工作。 第四条 总经理及其他高级管理人员应拥护中国共产党的领导，坚决贯彻落 实党和国家的方针政策和战略部署，做到对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企 有为、清正廉洁。 第五条 总经理及其他高级管理人员应遵守国家法律、法规和公司章程的规 定，执行公司董事会决议。应当充分贯彻董事会的意图，确保公司日常经营管理 活动规范、高效进行，为提高公司经济效 ...

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会事前认可并审议通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于 增补部分董事、监事的公告》（公告编号：临 2025-025 号）。 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-024 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 7 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第 7 次会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 27 日向全体董事、监事及公司高级 管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日下午 3:00 在公 司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，蒋晓萌先生、孙鹤先生、蔡金勇先生、李克新先生、周水平先生、张斌先生、 王爱俭女士、韩秀桃先生出席会议，其中蒋晓萌先 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-028 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-024 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 7 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第 7 次会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 27 日向全体董事、监事及公司高级 管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日下午 3:00 在公 司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，蒋晓萌先生、孙鹤先生、蔡金勇先生、李克新先生、周水平先生、张斌先生、 王爱俭女士、韩秀桃先生出席会议，其中蒋晓萌先生、张斌先生、韩秀桃先生视 频参会。闫凯境先生因工作原因未能出席并书面委托李克新先生代为行使表决权。 公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。经公司半数以上董事共同推举，由蔡金勇先 生现场主持本次会议，经与会人员逐项审议，通过了以 ...

天士力医药集团股份有限公司 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 章 程 二零二五年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 党委 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 ...

第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任，对董事会负责。总经理全面负 责一切公司日常经营管理活动，并作为公司代表处理有关法律事务。 第三条 根据经营管理需要及《公司章程》规定，公司设副总经理、财务总 监、董事会秘书等其他高级管理人员（简称"其他高级管理人员"）若干名，以 协助总经理分管各方面的工作。 第四条 总经理及其他高级管理人员应拥护中国共产党的领导，坚决贯彻落 实党和国家的方针政策和战略部署，做到对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企 有为、清正廉洁。 天士力医药集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司日常运作，明确天士力医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）总经理职责，规范总经理的行为，保证总经理正确行使职权，承担 义务，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《天士力医药集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及证券监管机构的有 关规定，制定本工作细则。 （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司财务总监、副总经理等其他高级管理人 员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-025 号 天士力医药集团股份有限公司 关于增补部分董事、监事的公告 至第九届董事会任期届满时止。 2、增补部分独立董事 为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司第九届董事会第 7 次会议审议 通过了《关于增补公司第九届董事会部分独立董事的议案》，公司董事会提名段亚 林先生、徐宁先生、叶霖先生作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）， 独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事 会任期届满时止。独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任 何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。 以上非独立董事、独立董事候选人将由公司 2025 年第一次临时股东大会采用 累积投票制选举产生，在公司股东大会审议通过前，原董事会成员仍依照《公司 法》、《公司章程》等有关规定，履行公司董事职务。 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-026 号 天士力医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 蔡金勇，男，1972 年 8 月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任 天津天士力制药股份有限公司物流总监、运营总监，公司常务副总经理、董事。 现任公司总经理，天津天士力现代中药资源有限公司、天士力莫纳康医学工程科 技有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天士力国际基因网络药物创新中心 有限公司、天士力特医食品科技（绍兴）有限责任公司、江苏天士力帝益药业有 限公司、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司、河南天地药业股份有限公司、 天津天士创新中药有限公司、云南麻叶生物科技有限公司、天津赛耐康医学工程 技术有限公司董事长。 席凯，男，1977 年 10 月出生，本科学历，经济学学士学位。曾任华润三九 行政管理部副部长、公共事务中心副总经理、纪委办公室副主任，昆药集团纪委 书记，副总裁、党委副书记。 周水平，男，1972 年 11 月出生，医学博 ...