证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-076 号 天士力医药集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振") 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国 务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，基于公司经营发展及审计工作需要，天士力医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）拟改聘任毕马威华振为公司2025年度财务报表及内部控 制审计机构，公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）进行了沟通，天健对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,30 ...

天士力医药集团股份有限公司 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-074 号 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开了第 九届董事会第 16 次会议，以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订及制定部分公司治理制度的 议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程 指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、部门规章、规 范性文件的规定，为确保天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理与监 管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，结 合公司实际情况，取消公司监事会设置，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事 ...

天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日收到副总经理席凯先生提交的辞职报告，席凯先生由于工作调整原因，提请辞去 公司副总经理职务，辞任后席凯先生继续在公司担任职工董事、党委副书记职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 席凯 | 副总经理 | 2025.12.9 | 2027.5.7 | 工作调整 | 是 | 职工董事、 党委副书记 | 否 | 天士力医药集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员提前离任的基本情况 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-078号 二、高级管理 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-075 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东会审议。 本次日常关联交易为生产经营所必需，对保证公司生产经营的稳定发挥 了积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定 价协商确定，定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对 公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度预计发生 的日常经营性关联交易的议案》，认为公司 2026 年与关联方进行的日常关联交易， 符合公司正常业务需求，为生产经营所必需，对保证公司生产经营的稳定发挥了 积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价 协商确定，定价方式公允、合理，并严格按照 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-077号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 ...

第九届监事会第 10 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 10 次会 议通知和会议材料于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，审议通过了如下事项： 一、关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-073 号 天士力医药集团股份有限公司 1、关于与华润（集团）有限公司及其下属公司 2026 年度预计发生的日常经 营性关联交易的议案： 关联监事邵金锋先生、李玲女士、林丽芳女士回避表决。鉴于非关联监事不 足半数，本子议案直接提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 2、关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人 2026 年度预计 发生的日常经营性关联交易的议案： 表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-072 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 16 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 16 次会 议通知于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方 式召开，会议应到董事 15 人，实到 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于取消 监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-074 号）。本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订及制定部分公司治理制度的议案 为进一步提升公司规 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日以通讯方式召开第九届第16次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成中，中药占比最高，为70.89% [1] - 化学制剂药收入占比为15.38% [1] - 医药商业收入占比为10.53% [1] - 生物药收入占比为2.25% [1] - 化学原料药收入占比为0.61% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为227亿元 [1] 行业相关新闻 - 每经头条报道了处方药滥用问题，提及国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例 [1] - 报道指出网络平台存在“无病历可购药”的漏洞 [1] - 关于该药品是否列入管制，尚需科学考量 [1]

天士力公告，公司董事会于2025年12月9日收到副总经理席凯的辞职报告。席凯因工作调整原因提请辞 去副总经理职务，辞任后将继续担任职工董事、党委副书记。席凯的辞职自报告送达董事会时生效，不 会影响公司正常生产经营。席凯未持有公司股票，不存在未履行的公开承诺。 ...

公司战略与管理重塑 - 公司正全面推进与华润三九的首年融合工作 从价值重塑 业务重塑 组织重塑和精神重塑四个维度系统化升级管理体系 以实现强强联合的战略协同 [1] - 公司积极落实华润管理理念 加强财务 人力资源 EHSQ及大监督体系的融合 并开展“焕新增效”等组织优化活动 以优化运营管控模式并提升管理效率 [1] - 公司管理层与华润三九管理层进行了多次战略融合研讨 启动了“十五五”战略规划的制订工作 旨在为公司未来发展指明方向并推动高质量发展 [1] 营销与渠道协同 - 在百日融合期内 公司与华润三九协同赋能 整合线上线下渠道资源以创新医药零售新模式 [1] - 通过整合资源与优势互补 公司与华润三九达成了米诺磷酸等目标产品的市场合作 旨在进一步提升市场份额 [1] - 公司加强与华润医商的“新产品”合作 建立新品目标终端开发协同机制 并借助其“深度营销”项目建立“第三终端”合作机制 以解决部分市场的终端配送问题并实现产品深度覆盖 [1] 业务拓展与合作深化 - 在渠道拓展方面 公司与华润三九健康消费品业务充分协同 借助其药品零售连锁平台深化与头部连锁药店的战略合作 并选取代表性产品入驻三九旗舰店 [1] - 公司与华润三九在产品打造 数据共享等方面开展了深入合作 [1] - 公司加大与华润旗下商品以及华润医药商业和医药物流的协同 借助华润三九的品牌优势提升连锁药店的行业竞争力 [2]