借款与资本 - 公司拟向周口公司增加不超5亿元借款额度[1] - 周口公司注册资本为53.98086101亿元[2] 资产与业绩 - 2024年3月31日周口公司资产总额99.4503107541亿元[3] - 2024年1 - 3月周口公司营业收入11.7033127735亿元[3] - 2024年1 - 3月周口公司净利润 - 10490.592667万元[3]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—053 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第九次临时监事会会议决议公告 （二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提 供借款的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第九次临时监事 会会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司关于对外投资的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司对外投资公告》（公告 ...

公司决策 - 2024年第八次临时董事会会议6月28日通讯召开，9名董事全出席[2] - 董事会拟调整专门委员会委员，明确主任委员和委员[6] 市场扩张和并购 - 公司以5月31日101.44万吨电炉产能评估价值对周口公司增资约5.6亿，持股将增至42.96%[3] 其他新策略 - 周口公司开展煤气发电设备售后回租融资，金额不超4000万，期限5年[5] - 公司制定“提质增效重回报”行动方案[9]

会议情况 - 安阳钢铁2024年第八次临时监事会会议6月28日通讯召开，5名监事全出席[1] 决策事项 - 审议通过向控股子公司周口钢铁增资议案[2] - 审议通过控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易议案[2][3] 决策意义 - 增资助周口公司增强资本实力，加快项目建设[3] - 融资租赁业务利于优化融资结构，满足业务需求[3]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—049 安阳钢铁股份有限公司 关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周口公司"）。 ●增资金额：人民币约5.6亿元（最终以实际评估结果为准）。 ●风险提示：安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司周口 公司本次增资受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在 不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）本次增资的基本情况 周口公司为公司的控股子公司，注册资本为人民币伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万 陆仟壹佰圆整，其中公司持股比例为37.05%；河南省绿色钢铁产业发展基金（有 限合伙）持股比例为45.85%；周口市投资集团有限公司持股比例为7.69%；周口 市产业集聚区发展投资有限责任公司持股比例为5.56%；沈丘国有投资集团有限 公司持股比例为3.85%。 为增强周口公司资本实力，加快周口公司钢铁项目建设，以2 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—050 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南安钢周口钢 铁有限责任公司（以下简称"周口公司"）拟与公司控股股东安阳钢铁集团有限责 任公司（以下简称"安钢集团"）下属公司上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称 "上海鼎易"）开展融资租赁业务。 是否需要提交公司股东大会审议：否 本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，不会影 响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易事项履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第八次临时董事会会议审议 通过了《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融 ...

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，同 时为促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，安钢集团拟 择机增持公司普通流通股股份（股票代码：600569），自安钢集团正 式决策之日起 12 个月内，以自有资金通过上海证券交易所允许的方 式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）择机增持公司股票， 拟增持金额人民币 5 千万至 1 亿元。 公司将持续关注，在收到正式增持计划函后及时履行信息披露义 务。 特此公告 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-046 安阳钢铁股份有限公司 关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股 东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称"安钢集团"）拟增持公司 股份的函，现将有关情况公告如下： ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 相关事项的核查意见 信会师函字[2024]第 ZA275 号 上海证券交易所上市公司监管一部: 安阳钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"安阳钢铁")转来贵 部《关于安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作函》(上证公函 【2024】0752号)(以下简称:工作函)收悉。对于 工作函中涉及的有关事项,我们进行了认真核查,现将工作函中需由 会计师发表意见的事项答复如下: 问题二、关于存货跌价准备。年报显示,2021年至2023年,公 司存货期末账面余额分别为 108.02 亿元、106.71 亿元和 92.46 亿元, 主要包括原材料、库存商品和在产品,存货跌价准备余额分别为 754 万元、7,753 万元和 1.5 亿元,存货跌价准备计提比例低于同行业普 遍水平。关注到,公司 2024年第一季度销售毛利率下滑至-3.13%, 由正转负。请公司:( ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024－045 安阳钢铁股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司 "）于近日收到上海证券 交易所出具的《关于安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函〔2024〕0752 号）（以下简称"《工作函》"） , 公司高度重视，对《工作函》关注事项认真进行核查，现对工作函中 涉及事项回复如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 问题 1.关于经营业绩。年报显示，公司主营钢铁业务，报告期 实现营业收入 421.51 亿元，同比增加 7.43%；实现归母净利润-15.54 亿元，较上年继续亏损。2021 年至 2023 年，公司销售毛利率分别为 8.46%、-0.75%、1.99%，近两年处于较低水平。细分产品来看，建 材、板带材毛利率波动较大，型材、高线毛利率持续为负。年报显 示，报告期前五名供应商中，关联方采购额 122.43 亿元，占年度采 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安阳钢铁股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安阳钢铁股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派吴团结、赵沁妍律师出席公司 2023 年年度股东大会 并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意 见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 5 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。通知 中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出 席对象、会议登记办法等事项。 本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 21 日上午 9：30 在河南省安阳市殷都 区安钢大道 502 号公司会议室如期召开， ...