会议情况 - 2025年第七次临时董事会会议6月24日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[4] 业务决策 - 审议通过开展融资租赁业务议案[3] - 拟与海通恒信以售后回租方式开展业务[3] 融资信息 - 给排水综合治理等设备融资不超1亿，周口一期不超1亿[3] - 融资期限3年[3] 公告信息 - 具体内容详见公告编号2025 - 064的公告[5] - 公告日期为2025年6月24日[6]

股东大会情况 - 股东大会股权登记日为2025年6月20日，股票代码600569，简称安阳钢铁 [1] - 现场会议将于2025年6月27日9点30分在河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00 [2] 临时提案增加情况 - 安阳钢铁集团有限责任公司提议新增《公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》作为临时提案 [1] - 新增提案内容详见2024年6月17日披露于上海证券交易所网站及相关证券报的公告 [1] - 原股东大会通知的其他事项保持不变 [1] 股东大会议案 - 议案涉及融资租赁关联交易、公司借款关联交易、未弥补亏损达实收股本三分之一等事项 [2][3] - 部分议案需关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决 [3] - 议案详情分别发布于2025年4月30日、4月22日及6月7日的董事会决议公告中 [2][3] 授权委托事项 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [5] - 委托书需填写持股数量、股东账户号及委托人/受托人身份信息 [5]

关联交易概述 - 公司拟以高炉工艺完善、炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理生产配套等设备作为租赁物，与上海鼎易融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过1亿元，融资期限3-5年 [1] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，需提交股东大会审议 [1] - 过去12个月内公司与上海鼎易公司已开展融资租赁业务合作，关联交易金额为1.37亿元（不含本次交易） [1][6] 交易目的与审批情况 - 交易目的是为满足公司经营发展需要，补充流动资金 [2] - 董事会已审议通过该议案，关联董事回避表决，6名非关联董事一致通过 [2] - 独立董事专门会议和监事会均审议通过，认为交易价格公允合理，未损害公司及股东利益 [5] 关联方基本情况 - 上海鼎易融资租赁有限公司为公司控股股东安钢集团的间接控股子公司，安钢集团持有公司67.65%股份 [2] - 上海鼎易公司注册资本1.7亿元，2025年未经审计资产总额2.19亿元，资产净额2.1亿元，负债总额902万元 [4] - 上海鼎易公司2025年未经审计营业收入243万元，净利润196万元 [4] 交易定价与影响 - 交易定价参考市场价格，比对其他交易者条件，价格公允合理 [4] - 本次关联交易不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响 [5] - 交易程序符合规定，不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响 [5]

监事会会议召开情况 - 安阳钢铁股份有限公司2025年第六次临时监事会会议于2025年6月16日以通讯方式召开 [1] - 会议通知和材料已提前送达全体监事 [1] - 应出席监事5名，实际出席监事5名 [1] - 会议由监事会主席李保红主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1] - 审议通过《公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1] - 关联交易议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 融资租赁业务情况 - 河南安钢周口钢铁有限责任公司与河南九鼎金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，有利于优化融资结构，满足业务发展需要 [3] - 公司与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于满足业务发展需要 [3] - 两项融资租赁业务均符合公司整体利益 [3]

股东大会安排 - 2024年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月27日 [1] - 股东大会审议议案包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [1] - 股东发言需提前申请并提供提纲，每位发言不超过5分钟 [1] 公司治理情况 - 2024年共召开19次董事会会议，审议通过60项议案 [1] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [2][3] - 独立董事2024年召开8次专门会议，勤勉履职 [3] 经营业绩表现 - 2024年营业收入296.40亿元，同比下降29.68% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润-32.71亿元，同比增亏17.17亿元 [5] - 经营活动现金流净额-13.05亿元，同比下降151.46% [6] 产品结构与市场 - 钢材产量678.96万吨，同比下降31.64% [7] - 板带材收入占比最大，达180.99亿元，但毛利率为-8.35% [7] - 中南地区贡献收入203.78亿元，占主营业务收入70.34% [7] 研发投入与创新 - 2024年研发投入10.14亿元，占营业收入3.42% [8] - 公司拥有2351名研发人员，占员工总数19.44% [8] - 重点推进特钢转型，布局五大特钢产品和工业线材 [4] 2025年经营计划 - 计划钢材产量1000万吨，销售收入400亿元 [13] - 重点发展五大特色钢品牌，推进周口基地宽厚板项目 [13] - 强化营销团队建设，完善"以效定奖"激励机制 [13] 行业环境与战略 - 钢铁行业供给侧改革持续推进，产业集中度有望提升 [13] - 公司坚持高端化、智能化、绿色化发展道路 [13] - 面临市场需求疲软、原材料价格高位运行等挑战 [14]

安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 27 日 安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会有关规定 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第二次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）《关于召开2024年年度股东大会 的通知》中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2025年6月27日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护公司全体股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间 行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，制定以下有关规定： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 ...

全球钢铁行业现状 - 中国钢铁产量占全球总产量的50%以上，是全球钢铁生产的主导力量 [1] - 全球7%至9%的碳排放来自钢铁生产，中国钢铁行业碳排放占全国总量的15% [1] 政策与金融支持 - 中国金融管理部门积极制定转型金融指引，河北省出台首个地方性钢铁行业转型金融工作指引 [1] - 相关金融监管部门有望推出贴息、加权考核调整、类碳减排支持工具等激励机制 [2] - 金融机构应扩大转型金融案例应用，推动钢铁行业向低碳生产转型 [6] 技术路线与投资需求 - 到2025年电弧炉钢铁产量将占粗钢总产量的15%，2030年提升至20%以上 [3] - 未来5年钢铁行业至少需要1320亿元人民币资本支出，其中14%用于电弧炉转型，41%投向氢气直接还原铁-电弧炉生产 [3] - 氢气电解相关投资占基础设施总投资的41%，是绿色钢铁生产降本的重要挑战 [3] 转型金融实践 - 2024年河北省银行业发放钢铁行业转型贷款28亿美元，提供5-150个基点贴息优惠 [4] - 2024年中国发行12只钢铁相关GSS+债券，总规模30亿美元 [4] - 河钢集团发行6只特定用途债券总规模90亿美元，安阳钢铁发行6亿元可持续发展挂钩债券 [4] 龙头企业动向 - 宝武集团发行百亿元低碳转型"一带一路"债券，不低于70%用于低碳转型领域 [5] - 宝武集团联合国有资本发起绿碳基金，认缴规模超百亿元 [5] 未来发展建议 - 钢铁行业需加快实现低碳发展目标与政策框架的有效衔接 [6] - 监管部门应建立基于已验证技术和经济可行性的解决方案，完善政策框架 [6] - 钢铁企业应积极利用现有转型金融框架争取脱碳融资，制定落实转型计划 [7]

董事会会议情况 - 2025年第六次临时董事会会议于6月16日以通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长程官江主持 [2] - 会议审议通过两项融资租赁相关议案 包括控股子公司周口公司直租业务和公司关联方售后回租业务 [3][4] 控股子公司融资租赁业务 - 周口公司拟与河南九鼎金融租赁开展直租业务 租赁物为二期冷矫直机和压平机等设备 融资金额不超过1.62亿元 期限5年 [3][14][16] - 该交易不构成关联交易 已获董事会全票通过(9票同意) 无需提交股东大会 [15][25] - 业务目的为优化融资结构 满足发展需求 预计不会对年度利润产生重大影响 [26] 公司关联融资租赁交易 - 拟以高炉工艺完善等设备为标的 与关联方上海鼎易融资租赁开展售后回租业务 金额不超1亿元 期限3-5年 [4][29] - 过去12个月与上海鼎易累计关联交易金额达1.37亿元 本次交易需提交股东大会审议 [30][33] - 关联董事程官江等3人回避表决 非关联董事6票全票通过 独立董事认为定价公允 [32][38][40] 监事会审议结果 - 监事会会议同日召开 全票通过两项融资租赁议案 认为交易符合公司整体利益 [8][9][10] 股东大会临时提案 - 控股股东安钢集团(持股67.65%)提议将关联融资租赁议案新增至2024年度股东大会议程 会议定于6月27日召开 [43][44] - 原股东大会通知其他事项不变 新增议案涉及关联股东回避表决 [45][48]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—059 关于控股子公司开展融资租赁业务的公告 安阳钢铁股份有限公司 2025 年 6 月 16 日，公司 2025 年第六次临时董事会会议审议通过 《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子 公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与九鼎金租以 直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司二期冷矫直机和压平机 项目等设备，计划融资金额为不超过人民币 1.62 亿元，融资期限为 5 年。 二、交易对方情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟与河南九鼎金 融租赁股份有限公司（以下简称九鼎金租）以直租方式开展融资租赁业 务，租赁物为周口公司二期冷矫直机和压平机项目等设备，计划融资金 额为不超过人民币 1.62 亿元，融资期限为 5 年。 ●九鼎金租与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易 不构成关 ...

股权结构 - 截至2025年6月12日，安钢集团持有公司67.65%股份，为控股股东[5] - 安钢集团控股子公司持有上海鼎易公司70.59％的股份[5] 关联交易 - 过去12个月内，公司与上海鼎易公司关联交易金额为13700万元（不含本次）[2][12] - 2025年6月11日独立董事专门会议3票同意通过关联交易议案[11] - 2025年6月16日董事会6名非关联董事一致表决通过关联交易议案[4][11] 财务数据 - 上海鼎易公司2024年12月31日资产总额218268515.39元，资产净额207840810.01元，负债总额10427705.38元[7] - 上海鼎易公司2025年3月31日资产总额218821707.20元，资产净额209798445.61元，负债总额9023261.59元[7] - 上海鼎易公司2024年1 - 12月营业收入9746446.56元，净利润7828282.21元[7] - 上海鼎易公司2025年1 - 3月营业收入2427705.64元，净利润1957635.60元[7] 新策略 - 公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超1亿元，期限3 - 5年[2][3]