担保事项 - 公司拟为周口公司1亿元综合授信提供连带责任担保，期限1年，需股东会审议[2] - 公司拟为南方电磁新材料公司8000万元融资提供连带责任担保，期限不超2年，需股东会审议[3][4] 业务开展 - 南方电磁新材料公司拟与湖北金租开展不超8000万元、期限不超2年的直租融资租赁业务[3] 会议情况 - 2025年第十一次临时董事会会议8月15日通讯召开，9名董事全出席[2]

钢铁股集体下跌 - A股市场钢铁股集体下跌，西宁特钢逼近跌停，跌幅达9.35% [1] - 柳钢股份跌超3%，跌幅为3.22% [1] - 安泰集团、安阳钢铁、法尔胜、凌钢股份、本钢板材、抚顺特钢、盛德鑫泰、赛福天跌超2%，跌幅分别为2.98%、2.92%、2.46%、2.37%、2.30%、2.11%、2.10%、2.09% [1] 个股表现数据 - 西宁特钢总市值126亿，年初至今涨幅72.44% [2] - 柳钢股份总市值154亿，年初至今涨幅117.75% [2] - 安泰集团总市值22.96亿，年初至今涨幅11.22% [2] - 安阳钢铁总市值66.93亿，年初至今涨幅25.27% [2] - 法尔胜总市值18.33亿，年初至今涨幅37.85% [2] - 凌钢股份总市值58.75亿，年初至今涨幅15.08% [2] - 本钢板材总市值157亿，年初至今涨幅19.38% [2] - 抚顺特钢总市值110亿，年初至今涨幅-3.58% [2] - 盛德鑫泰总市值40.04亿，年初至今涨幅22.35% [2] - 赛福天总市值22.88亿，年初至今涨幅31.52% [2]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月5日在河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 程序符合《公司法》《证券法》等规定 [1] - 9名董事中6人出席 董事会秘书及财务负责人列席 3名董事因工作缺席 [2] 议案审议结果 - 通过《在银行间债券市场发行债务融资工具的议案》 未披露具体融资规模 [2] - 通过《2025年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》 控股股东安阳钢铁集团持有16.09亿股 表决时回避 [2][3] 法律程序合规性 - 北京海润天睿律师事务所见证 律师认为会议召集、表决程序等符合法律法规及公司章程 [3] - 关联交易议案的表决程序特别说明 符合规范性文件要求 [3]

股东会基本情况 - 安阳钢铁股份有限公司于2025年8月5日上午9:30在河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [3] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定 [2][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2025年8月5日9:15-15:00 [5] 出席会议情况 - 出席股东及股东代理人共506人 代表有表决权股份1,643,293,439股 占公司有表决权股份总数的57.18% [3] - 其中现场出席8人 代表股份1,615,319,565股 占比56.20% 网络出席498人 代表股份26,973,874股 占比0.94% [3] - 公司董事、高级管理人员出席或列席会议 出席人员资格符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 审议议案及表决结果 - 会议审议两项议案：《关于公司在银行间债券市场发行债务融资工具的议案》及《关于公司及控股子公司2025年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》 [4] - 第一项议案表决结果：同意1,641,943,242股（占比99.9178%） 反对942,136股（0.0573%） 弃权408,061股（0.0249%） [5] - 中小投资者对第一项议案表决：同意32,835,939股（96.0504%） 反对942,136股（2.7559%） 弃权408,061股（1.1937%） [6] - 第二项议案涉及关联交易 关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决 表决结果：同意32,904,439股（96.2508%） 反对832,836股（2.4361%） 弃权448,861股（1.3131%） [6][7] - 中小投资者对第二项议案表决结果与总体表决结果一致 [7] 程序合规性 - 会议通知于2025年7月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 后于7月26日增加临时提案公告 除增加提案外原通知事项不变 [2] - 律师事务所认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [7][8]

股东会基本情况 - 2025年8月5日在河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室召开股东会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的57.2093% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 关于公司2025年度债务融资工具发行方案的议案获得通过 同意票比例99.9178% (1,641,943,242票) 反对票比例0.0573% (942,136票) 弃权票比例0.0249% (408,061票) [1] - 关于2025年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案获得通过 同意票比例96.2508% (32,904,439票) 反对票比例2.4361% (832,836票) 弃权票比例1.3131% (448,861票) [1] - 关联交易议案表决时控股股东安阳钢铁集团有限责任公司持有1,609,107,303股有效表决权股份 已回避表决 [1] 法律合规情况 - 本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式及程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [1][2] - 律师吴团结、杜羽田对会议进行见证并出具法律意见 [1]

公司融资决策 - 公司2025年第二次临时股东会审议通过银行间债券市场发行债务融资工具的议案 [2] - 公司及控股子公司2025年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易议案获通过 [2] 公司公告来源 - 相关信息由证券日报作为文章来源披露 [3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月5日在河南安阳召开[3] - 出席股东及代理人506人，持股1643293439股，占比57.2093%[3] 议案表决 - 发行债务融资工具议案，A股同意票1641943242，比例99.9178%[5] - 申请借款额度议案，A股同意票32904439，比例96.2508%[5] 其他 - 公司在任董事9人，出席6人[6] - 见证律所是北京海润天睿律师事务所[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会通知7月19日刊登，增加临时提案公告7月26日刊登[7] - 现场会议8月5日上午9：30召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共506人，代表股份1,643,293,439股，占比57.2093%[9] - 现场8人，代表股份1,616,319,565股，占比56.2703%[9] - 网络投票498人，代表股份26,973,874股，占比0.9391%[9] 议案审议 - 审议两项议案，包括发行债务融资工具、申请借款额度暨关联交易[11] - 发行债务融资工具议案同意1,641,943,242股，占比99.9178％[12] - 申请借款额度议案同意32,904,439股，占比96.2508％[14]

市场表现 - 沪指跌0.68% 深成指跌0.45% 创业板指涨0.43% 市场呈现震荡分化格局 [1] - 全市场超3400只个股下跌 个股跌多涨少 [2] - 沪深两市半日成交额1.14万亿元 较上个交易日放量562亿 [6] 板块热点 - AI硬件股大涨 中际旭创等多股创历史新高 [2] - AI应用股走强 易点天下20CM涨停 [3] - 创新药概念股持续活跃 康缘药业等多股涨停 [4] - 钢铁 煤炭等周期股集体调整 安阳钢铁跌超5% [5] 个股成交 - 中际旭创成交81.39亿 涨4.63% 换手率3.29% [8] - 新易盛成交79.91亿 涨4.76% 换手率4.56% [8] - 宁德时代成交71.39亿 跌2.59% 换手率0.62% [8] - 工业富联成交69.90亿 涨8.64% 换手率1.02% [8] - 药明康德成交63.66亿 跌0.26% 换手率2.65% [8]

钢铁行业股价表现 - 安阳钢铁 酒钢宏兴 新钢股份 安泰集团 包钢股份股价跌幅均超过5% [1] - 重庆钢铁 华菱钢铁 三钢闽光等钢铁企业股价跟随下跌 [1] 煤炭行业股价表现 - 晋控煤业 山西焦煤等煤炭企业股价出现跟跌走势 [1] 周期性板块整体表现 - A股市场钢铁 煤炭等周期性股票早盘集体走低 [1]