证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-061 安阳钢铁股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600569 | 安阳钢铁 | 2025/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 1. 提案人：安阳钢铁集团有限责任公司 2. 提案程序说明 67.65%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2025 年 6 月 16 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—058 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第六次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第六次临时监 事会会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》 （公告编号：2025-059） （二）公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-057 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第六次临时董 事会会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案 为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简 称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与河南九鼎 金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口 公司二期冷矫直机和压平机项目等设备，计划融资金额为不超过人民 币 1.62 亿元，融资期限为 5 年。 表决结果：同意 9 票， ...

增持情况 - 控股股东安钢集团2024年6月25日起12个月内拟增持5000万 - 1亿元[2] - 截至2025年6月12日，累计增持24848817股，金额41555332.54元[3] - 截至2025年6月12日，安钢集团持股1943157303股，占总股本67.65%[3] 资金相关 - 浦发银行向安钢集团提供不超6320万元增持贷款，期限3年[5] - 贷款发放金额不高于增持金额80%[5] - 增持计划资金来源调整为自有和自筹资金[5]

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—051 安阳钢铁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 6 日召 开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚须提交 公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次授权的具体内容 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事 项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股）， 每股面值人民币 1.00 元。本 ...

安阳钢铁股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立 董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 — 1 — 委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人 数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级 ...

安阳钢铁股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党安阳钢铁股份有限公司 委员会（以下简称"公司党委"），公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方 向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作 经费。 章 程 （2025 年修订） 第三条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经河南省经济体制改革委员会豫体改字［1993］13 号批准，河南省安阳钢 铁公司（后变更为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以定向募集方式设立的 股份有限公司。公司已按照有关规定，依据《公司法》进行了规范，并依法履行了 重新登记手续。公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》， 统一社会信用代码为 914100007191734203。 第四条 公司于 2001 年 7 月 13 日经中国证 ...

安阳钢铁股份有限公司 独立董事专门会议规则 （2025 年修订） 第一条 为了促进安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或 本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、规范性文件和《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专 门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司 董事会秘书或证券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议 记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董 事专门会议。独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支 持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 — 1 — 者核查； 2、向董事会提议召开临时股东会； 情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可 ...

安阳钢铁股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订） 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 — 1 — 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人 数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司经理任投资 评审小组组长，另设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5-7 名董事组成，其中应至少包 括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会、二分之一以上独立董事 或者全体 ...

安阳钢铁股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责 日常工作联络和会议组织等工作。 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数。公司审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名；委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， ...