2024年业绩预计 - [公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-29.5亿元左右][2][3] - [公司预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-30.05亿元左右][2][3] 上年同期业绩情况 - [上年同期归属于上市公司股东的净利润为-15.542386亿元][4] - [上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-15.990892亿元][5] - [上年同期每股收益为-0.541元][5] 行业环境影响 - [2024年钢铁行业供需矛盾突出，钢材价格下行、原料价格易涨难跌，行业利润下降][6] 非经营性损益情况 - [非经营性损益对净利润的影响约0.55亿元，主要系政府补助等][6] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] 业绩预告准确性说明 - [公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素][7] 预告数据说明 - [预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准][8]

借款安排 - 公司拟向安钢集团借款不超5亿，期限不超3年[3] - 周口公司拟向安钢集团借款不超4.3亿，期限不超3年[5] - 公司拟增永通公司借款额度不超8000万，每笔期限不超12个月[7] 融资业务 - 冷轧公司拟开展不超1000万、期限5年的融资租赁业务[8] - 周口公司拟开展不超3.8亿、期限4年、综合成本不超4.1%的融资租赁业务[10] 议案表决 - 公司向安钢集团借款议案6票同意[5] - 周口公司向安钢集团借款议案6票同意[6] - 公司向控股子公司提供借款议案9票同意[8] - 冷轧公司开展融资租赁业务议案6票同意[9]

会议情况 - 2025年第一次临时监事会会议1月17日通讯召开，5名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过公司向安阳钢铁集团借款等多项关联交易议案[2][3][4] 借款原因 - 向安阳钢铁借款价格公允，子公司借款符合经营发展需要[4][5] - 向子公司提供借款可降低总体融资成本[5] 业务开展 - 子公司开展融资租赁业务利于满足业务发展需要[5]

增持计划 - 安钢集团2024年6月25日起12个月内拟增持5000万至1亿元[2][4] - 截至2024年12月25日，增持11135417股，占比0.39%，金额15670419.53元[2][5] - 截至公告披露日，增持金额未达下限50%，因统筹实施[6] 股权情况 - 截至2024年12月25日，安钢集团持股1929443903股，占比67.17%[2][5] - 增持前安钢集团持股1918308486股，占比66.78%[3] 其他 - 增持可能因市场或资金问题延期或无法完成[2][7] - 安钢集团承诺增持期及法定期限内不减持[8] - 公司将关注后续增持并及时披露[8]

公司表现 - 安阳钢铁今日涨停，全天换手率2.92%，成交额1.88亿元，振幅12.87% [1] - 沪股通净买入469.31万元，营业部席位合计净买入3438.04万元 [1] - 该股因日涨幅偏离值达9.53%上榜 [1]

股权结构 - 截至2024年9月30日，安钢集团持有公司67.17%股份，为控股股东[5] - 安钢集团持有舞阳矿业公司65.40%的股权[9] - 公司持有永通公司78.14%的股权[14] 财务数据 - 2024年9月30日，舞阳矿业公司资产总额394,706.13万元，资产净额326,956.37万元，负债总额66,163.67万元[10] - 2024年1 - 9月，舞阳矿业公司营业收入99,563.09万元，净利润11,504.00万元[10] - 2024年9月30日，永通公司资产总额200,885.77万元，资产净额41,292.59万元，负债总额159,593.18万元[14] - 2024年1 - 9月，永通公司营业收入204,425.94万元，净利润 - 6,940.16万元[15] - 公司环保资产净值约11亿元，其中除尘系统资产净值约3亿元、在建环保项目资产净值约2.6亿元、烟气治理系统资产净值约1.5亿元、污水处理系统资产净值约1.17亿元[16] 资产置换 - 公司拟与安钢集团进行资产置换，拟置入和置出资产作价约13.85亿元[2][3] - 置入舞阳矿业公司可大幅减少公司与安钢集团间采购铁精粉的关联交易[20] - 置入舞阳矿业公司有利于整合上下游产业链，提升公司铁矿石自给率[20] - 置出永通公司有利于改善提高公司盈利水平[20] - 部分环保资产置出公司置入安钢集团，可降低公司环保运行成本[20] - 永通公司置出后公司将更聚焦钢铁主业[21] - 置入舞阳矿业公司可增强公司资产完整性和独立性，降低对安钢集团原料资源依赖[21] - 本次资产置换是公司提高资产质量、改善经营业绩的重要举措[21] - 本次交易尚处筹划实施阶段，交易要素未最终确定[23] - 本次交易相关事项存在不确定性[23] - 公司将按进展公告披露交易情况并及时履行信息披露义务[23] 资源储备 - 舞阳矿业公司保有矿石储量3.23亿吨[6]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-089 关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董 事就此关联交易事项进行了审核。 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十六次临时董 事会会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案 为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司） 经营发展需要，公司控股子公司周口公司拟向公司间接控股股东河 南钢铁集团有限公司申请 2.6 亿元借款，用于周口公司偿还有息负 债或补充流动资金（具 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-091 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢 周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟向公司间接控股股东 河南钢铁集团有限公司（以下简称河南钢铁集团）申请 2.6 亿元借款。 签订的实际借款协议为准）。 （二）交易目的和原因 本次关联交易用于满足周口公司经营发展需要。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 是否需要提交公司股东大会审议：否。 过去 12 个月内，公司与河南钢铁之间不存在除日常关联交易 外其他关联交易事项。 本次关联交易用于满足周口公司经营发展需要，不会影响公司 经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东 特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。 一、关联交易概述 (一)关联交易基本情况 公司控股子公司周口公司拟向河南钢铁申请 2.6 亿元借款， ...

会议信息 - 2024年第十六次临时监事会会议于12月12日通讯召开[2] - 会议通知和材料12月7日通讯发出[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过控股子公司借款暨关联交易议案[3] - 审议通过筹划资产置换暨关联交易议案[5] 议案意义 - 控股子公司借款符合经营发展需要[6] - 筹划资产置换助于协调运营、改善业绩[6]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—088 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展 保理融资业务的议案 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十五次临时监 事会会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于向六家金融机构申请借款的议案 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、监事会认为： （一）本次借款将用于公司补充流动资金，有利于公司拓宽融资 渠道、优化债务结构，符合公司业务发展需要 ...