证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—049 安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司于 2025 年 5 月 27 日向全体监事发出了关 于召开第十届监事会第六次会议的通知及相关材料。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：2025-050） 2、公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—048 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司于 2025 年 5 月 27 日向全体董事发出了关 于召开第十届董事会第六次会议的通知及相关材料。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-05 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—047 安阳钢铁股份有限公司 关于拟转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟转让其持有的河南 安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称龙都公司）34%股权。 本次交易完成后，公司将不再持有龙都公司的股权。 ●本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构 成关联交易。 ●本次交易方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易已经公司2025年第五次临时董事会会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议批准。 ●本次交易采取公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格尚不 确定。交易实施存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 龙都公司于 2022 年 10 月 8 日由公司与包头威丰新材料有限公司 （以下简称包头威丰）合作成立，其中公司持股比例为 51%。2023 年 4 月 26 日，公司第九届董 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—046 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟与江西金融租 赁股份有限公司（以下简称江西租赁）以直租方式开展融资租赁业务， 租赁物为周口公司智能工厂建设项目设备，计划融资金额为不超过人民 币 8,300 万元，融资期限为 4 年。 ●江西租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易 不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2025 年第五次临时董事会会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议批准。 一、交易概述 2025 年 5 月 30 日，公司 2025 年第五次临时董事会会议审议通过 《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子 公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与江西租赁以 直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司智能工厂建 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—045 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第五次临时监 事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于拟转让参股公司股权的公告》（公告 编号：2025-047） 三、监事会认为： （一）本次河南安 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-044 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第五次临时董 事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案 为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简 称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与江西金融 租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司 智能工厂建设项目设备，计划融资金额为不超过人民币 8,300 万元， 融资期限为 4 年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

公司业务布局 - 安钢南方电磁新材料公司研发的硅钢产品以取向硅钢为主，主要用于输配电行业制作大型变压器，同时兼顾部分高牌号无取向硅钢常化工艺，产品应用于大型电机及新能源汽车 [1] - 特钢转型由安阳基地和周口基地承接，安阳基地重点发展中厚板、热轧卷板、冷轧卷板和电磁新材料等产品，包括高强度钢、汽车用钢、家电板及硅钢等 [2] - 周口基地以宽厚板为重点，发展船舶及海洋工程钢、管线钢、桥梁钢等产品，棒材机组生产高强钢筋、合金结构圆钢等 [2] 产品应用领域 - 公司产品包括锅炉容器板、桥梁板、风电板、高强钢、汽车钢、管线钢等高端系列，广泛应用于国防、航天、交通、装备制造、船舶、石油管线、新能源等行业 [2] - 特钢产品涉及大型变压器、新能源汽车电机、大型电机等细分领域 [1][2] 经营与财务表现 - 2025年一季度实现盈利，对全年市场需求保持审慎乐观态度，未来将以"高端化、智能化、绿色化"为方向推动业绩改善 [3] - 控股股东安阳钢铁集团有限责任公司正在按计划实施增持股份 [2] 资产重组进展 - 重大资产重组事项交易各方尚未签署正式协议，具体方案未确定，相关事项存在不确定性，目前正在有序推进中 [4]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025－042 安阳钢铁股份有限公司 回复：公司特钢转型主要由安阳基地和周口基地承接。安阳基地 以中厚板、热轧卷板、冷轧卷板和电磁新材料等为重点，大力发展高 强度和超高强度钢、热轧商用汽车及冷轧汽车零部件用钢、高等级镀 锌家电板、高性能取向和无取向硅钢以及 LNG/LPG 类储罐用钢等产品； 周口基地以宽厚板为重点，大力发展船舶及海洋工程钢、管线钢、桥 梁钢、建筑钢、容器钢、水电用钢、模具钢、耐磨钢等产品；棒材机 组重点生产高强钢筋、功能性钢筋、合金结构圆钢产品。 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体 接待日暨公司 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日（周 四）15:25-16:55 以网络远程的方式参加了在全景网举办的河南辖区 上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨公司 2024 年度业绩说明会 活动。 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-043 安阳钢铁股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或安阳钢铁）于2024 年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安 阳钢铁股份有限公司关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》 （公告编号：2024-092）。公司于2025年1月25日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划 重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（以下简称提示性公告） （公告编号：2025-009）。 自提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易 整体工作进程。截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、 审计、评估等各项工作正全面有序推进，具体方案正在深入论证中。 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长程官江、独立董事成先平、财务负责人郭成许、董事会秘书郝猛。（如有特殊情况，参会人 员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在2025年5月22日（周四）下午15:25-16:55，通过"全景·路演天下"（网址： http://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将通过互动平台与投资者进行网络沟通交流。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月30日披露了公司2024年年度报告，为进一步加 强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况等情况， 公司决定于2025年5月22日参加在全景网举办的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨公司 2024年度业绩说明会活动。 二、说明会召开的时间、地点 （二）投资者可于2025年5月20日（周二）17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱 （aygtdb312@126.com），公司将在说明会上对投资 ...