安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十四次临时董事会会议决议公告 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-083 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于开展保理融资业务的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十四次临时董 事会会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务 的议案 为满足公司业务发展需要，公司拟与皖江金融租赁股份有限公司 以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司烧结机技改设备和 热连轧层流冷却改造等设备，计划融资金额合计不超过人民币 1 亿 元，融 ...

会议情况 - 公司2024年第十四次临时监事会会议于11月20日通讯召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 与皖江金融租赁开展融资租赁业务议案全票通过[3] - 开展保理融资业务议案全票通过[4] - 与中铁建物产科技签订购销合作协议议案全票通过[6] 业务意义 - 融资租赁业务优化融资结构，满足业务发展需要[7] - 应付账款保理融资拓宽渠道，提高资金周转效率[7] - 与中铁建物产科技合作协议满足经营发展需要[7]

融资业务 - 公司拟与皖江金融租赁开展售后回租融资租赁业务[2][3] - 融资金额不超1亿元，期限不超5年[2][3][8][10] - 租赁物为烧结机技改等设备[7] 交易情况 - 交易2024年11月20日经董事会审议通过[3] - 不构成关联交易，合同签订生效[2][6][11] 其他安排 - 授权董事长签署相关文件[12] - 业务对损益无重大影响[11]

资金运作 - 公司拟向安钢集团借款，规模不超6亿，期限不超5年[8] 担保业务 - 为控股子公司周口公司1亿综合授信提供1年担保[10] - 为控股子公司冷轧公司新增1亿银行综合授信提供1年担保[15] 审计安排 - 拟聘请众华会计师事务所，聘期1年，酬金180万（不含税）[12] 投票时间 - 网络投票时间为2024年11月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 会议安排 - 现场表决票清点、统计休会20分钟[7]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2024-082 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

信息披露 - 公司作为安阳钢铁控股股东，无影响其股票交易异常波动重大事项[1] - 公司无应披露未披露重大信息，如重大资产重组等[1] 股票交易 - 公司在股票交易异常波动期间无买卖安阳钢铁股票行为[1]

股价情况 - 公司股票2024年10月30 - 11月1日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][4] 经营信息 - 公司经营、市场环境、行业政策正常，成本和销售未大幅波动[5] 信息披露 - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[2][7] 交易情况 - 控股股东及董监高异常波动期间无买卖公司股票情况[9] 风险提示 - 提醒投资者以指定媒体公告为准，理性投资、注意风险[10]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收241.70亿元，较2023年同期减少25.67%[1] - 2024年1 - 9月净利润 - 21.76亿元，2023年同期 - 8.94亿元[1] - 本报告期末净资产37.46亿元，较上年度末减少36.51%[1] 产品产销 - 2024年1 - 9月型材产量13.06万吨，销量13.81万吨，售价3431.06元/吨[4] - 2024年1 - 9月板带材产量443.75万吨，销量442.43万吨，售价3560.54元/吨[4] - 2024年1 - 9月其他产品产量131.80万吨，销量132.88万吨，售价3229.24元/吨[4]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-078 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 委员 罗大春 付培众 管炳春 周东锋 武郁璞 郭保锋 审计委员会：主任委员 唐玉荣 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》议案 《公司 2024 年第三季度报告》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于调整董事会专门委员会委员的议案 根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行 调整，调整后的第十届董事会专门 ...

会议信息 - 2024年第十届监事会第四次会议10月30日通讯召开[2] - 会议通知和材料10月20日通讯发出[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》议案5票同意通过[3] - 公司机构调整议案5票同意通过[3] 公司规划 - 拟成立技术中心和质量管控中心[3] - 拟撤销技术质量处和质检作业部[3]