股东会基本情况 - 2025年第四次临时股东会于2025年11月26日在河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事郭保锋先生主持 [2] - 公司在任董事9人 其中6人列席会议 董事会秘书、公司经理、副经理、财务负责人列席会议 [3] - 会议召集、召开程序、出席人员资格、表决方式及程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [2] 议案审议结果 - 全部10项非累积投票议案均获得审议通过 [4][5][6] - 议案第3项“关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案”和第4项“关于出售控股子公司股权形成关联担保的议案”涉及关联交易 关联股东安阳钢铁集团有限责任公司持有公司1,609,107,303股有效表决权股份 已回避表决 [6] 担保与融资相关议案 - 公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案获得通过 [4] - 控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案获得通过 [4] - 公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案获得通过 [5] - 公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案获得通过 [5] - 公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案获得通过 [5][6] 资产与授信相关议案 - 公司关于申请银行综合授信额度的议案获得通过 [5] - 公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案获得通过 [5] - 关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案获得通过 [5] 法律意见 - 本次股东会由北京海润天睿律师事务所律师潘仙、张阳见证 [6] - 律师认为会议程序、人员资格、表决方式及结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [6]

会议信息 - 公司2025年第四次临时股东会通知于11月11日刊登，增加临时提案公告于11月15日刊登[6] - 现场会议于11月26日上午9：30召开，由董事郭保峰主持[6] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[12] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共374人，代表1,638,364,049股，占比57.0377%[7] - 现场会议股东及代理人7人，代表1,616,319,765股，占比56.2703%；网络投票367人，代表22,044,284股，占比0.7674%[7] 议案审议 - 股东会审议10项议案，与通知事项一致[10] 议案表决 - 《关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》：同意1,622,188,907股，占比99.0127％；反对16,008,542股，占比0.9771％；弃权166,600股，占比0.0102％[12] - 《关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案》：同意1,636,977,887股，占比99.9153％；反对1,241,162股，占比0.0757％；弃权145,000股，占比0.0090％[13] - 《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》：同意28,031,484股，占比95.8120％；反对1,068,562股，占比3.6523％；弃权156,700股，占比0.5357％[15] - 《关于出售控股子公司股权形成关联担保的议案》同意26,058,384股，占比89.0679%，反对3,033,762股，占比10.3694%，弃权164,600股，占比0.5627%[17] - 《关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案》同意1,622,827,933股，占比99.0517%，反对15,382,116股，占比0.9388%，弃权154,000股，占比0.0095%[18] - 《公司关于申请银行综合授信额度的议案》同意1,637,615,287股，占比99.9542%，反对638,462股，占比0.0389%，弃权110,300股，占比0.0069%[19] - 《公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案》同意1,637,146,513股，占比99.9256%，反对1,064,636股，占比0.0649%，弃权152,900股，占比0.0095%[20] - 《关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案》同意1,637,201,913股，占比99.9290%，反对1,005,836股，占比0.0613%，弃权156,300股，占比0.0097%[20] - 《关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案》同意1,622,524,507股，占比99.0332%，反对15,670,842股，占比0.9564%，弃权168,700股，占比0.0104%[23] - 《关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案》同意1,635,101,613股，占比99.8008%，反对3,149,636股，占比0.1922%，弃权112,800股，占比0.0070%[23] 关联回避 - 第三、四项议案关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决[12][16] - 关联股东安阳钢铁集团有限责任公司对《关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案》回避表决[18] 会议合规 - 本次股东会表决方式、程序及结果符合相关法律法规和公司章程规定[24] - 公司本次股东会召集、召开程序等均符合相关法律法规和公司章程规定[25]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于11月26日在河南省安阳市召开[3] - 出席会议股东和代理人374人，持有表决权股份1,638,364,049股，占比57.0377%[3] 议案表决 - 为河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保，同意票比例99.0127%[5] - 河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股，同意票比例99.9153%[7] - 出售控股子公司股权暨关联交易，同意票比例95.8120%[7] - 出售控股子公司股权形成关联担保，同意票比例89.0679%[7] - 申请银行综合授信额度，同意票比例99.9542%[10] - 动产浮动抵押购买进口铁矿石，同意票比例99.9256%[10] - 以部分资产抵押向中信信托申请信托贷款，同意票比例99.9290%[11] - 为安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保，同意票比例99.8008%[13] - 为河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保，同意票比例44.7131%[14] - 河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股，同意票比例95.2620%[14] - 出售控股子公司股权暨关联交易，同意票比例95.8120%[14] - 出售控股子公司股权形成关联担保，同意票比例89.0679%[14] - 为河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保，同意票比例46.8973%[14] - 申请银行综合授信额度，同意票比例97.4407%[14] - 动产浮动抵押购买进口铁矿石，同意票比例95.8384%[14] - 以部分资产抵押向中信信托申请信托贷款，同意票比例96.0278%[14] - 为河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保，同意票比例45.8602%[14] - 为安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保，同意票比例88.8489%[14]

交易概述 - 公司拟以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币1.5亿元，融资期限不超过3年 [2][5][18] - 交易标的为公司铁前烧结机部分设备及铁前动力部分配套设备等 [7] - 本次交易已经公司2025年第十六次临时董事会会议审议通过，无需提交股东会批准 [4][13] 交易对方情况 - 交易对方为厦门建发融资租赁有限公司，注册资本为人民币13亿元 [6] - 厦门建发融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易 [3][6] 交易目的与影响 - 开展融资租赁业务旨在利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要 [12][14] - 该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响 [12][14]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日以通讯方式召开2025年第十六次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《公司关于与厦门建发融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入中，黑色金属冶炼及压延加工业务占比97.74% [1] - 公司2024年1至12月份营业收入中，其他业务占比2.26% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1]

融资业务 - 公司拟与厦门建发开展不超1.5亿元售后回租式融资租赁[2][3][6] - 融资期限不超3年，租赁物为部分设备[3][6] 业务进展 - 2025年11月21日董事会通过议案，无需股东会批准[8] - 合同签订生效，不涉及人员安置等情况[7] - 对公司利润无重大影响[7][9]

会议情况 - 2025年第十六次临时董事会会议于11月21日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 业务决策 - 拟与厦门建发开展不超1.5亿、期限不超3年融资租赁业务[3] - 开展融资租赁业务议案表决9票同意[4]

公司股价表现 - 11月21日公司股价下跌5.37%，报收2.29元/股，成交额1.05亿元，换手率1.56%，总市值65.78亿元 [1] - 公司股价已连续3天下跌，区间累计跌幅达10.7% [1] 公司基本情况 - 公司全称为安阳钢铁股份有限公司，位于河南省安阳市，成立于1996年12月23日，于2001年8月20日上市 [1] - 公司主营业务为钢、铁的冶炼以及钢材的加工、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：钢材89.36%，其他8.59%，其他(补充)2.05% [1] 基金持仓情况 - 大成基金旗下的大成动态量化配置策略混合A（003147）三季度重仓持有公司股票24.2万股，占基金净值比例1.11%，为公司第二大重仓股 [2] - 该基金在11月21日单日浮亏约3.15万元，连续3天下跌期间累计浮亏7.02万元 [2] - 该基金成立于2016年9月20日，最新规模2298.07万元，今年以来收益50.99%，近一年收益55.27%，成立以来收益41.81% [2] - 该基金基金经理为夏高，累计任职时间10年354天，现任基金资产总规模24.94亿元 [2]

板块市场表现 - 普钢板块在交易日下跌0.3% [1] - 上证指数报收3931.05点，下跌0.4% [1] - 深证成指报收12980.82点，下跌0.76% [1] - 安阳钢铁为板块领跌个股 [1] 板块资金流向 - 当日普钢板块主力资金净流出2.6亿元 [2] - 游资资金净流入7523.13万元 [2] - 散户资金净流入1.84亿元 [2]

普钢板块市场表现 - 11月19日普钢板块整体下跌0.86%，表现弱于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 酒钢宏兴领跌板块，跌幅达3.49% [2] - 板块内个股表现分化，南钢股份上涨1.09%，而八一钢铁下跌3.43% [1][2] 个股价格与成交情况 - 包钢股份成交额最高，达16.64亿元，成交量656.57万手，股价微涨0.39% [1] - 重庆钢铁成交量最大，为183.40万手，成交额2.79亿元，股价下跌2.58% [2] - 杭钢股份成交额达6.55亿元，股价下跌2.45% [2] - 多数个股收跌，跌幅超过3%的包括酒钢宏兴、八一钢铁、安阳钢铁和山东钢铁 [2] 板块资金流向 - 普钢板块整体主力资金净流出3.3亿元，游资资金净流入2242.36万元，散户资金净流入3.08亿元 [2] - 新钢股份主力净流入2569.98万元，净占比10.22%，为板块最高 [3] - 山东钢铁主力净流入2004.96万元，净占比8.37% [3] - 包钢股份主力资金净流出188.59万元，游资净流出4418.76万元，但散户净流入4607.34万元 [3]