股东大会基本信息 - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人337人[2] - 出席会议股东所持表决权股份1,631,429,436股，占比56.7963%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数1,629,973,945，比例99.9107%[4] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数1,629,972,345，比例99.9106%[5] - 2024年年度报告及报告摘要议案A股同意票数1,630,006,145，比例99.9127%[5] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票数1,629,518,845，比例99.8828%[6] - 2025年度固定资产投资计划议案A股同意票数1,630,068,645，比例99.9165%[9] - 向安阳钢铁集团借款暨关联交易议案A股同意票数22,899,442，比例90.9305%[10] - 取消监事会并修订《公司章程》议案A股同意票数1,619,975,165，比例99.2978%[13] - 修订《股东会议事规则》议案A股同意票数1,620,006,665，比例99.2998%[14] - 修订《董事会议事规则》议案A股同意票数1,620,005,765，比例99.2997%[15] - 修订《独立董事工作细则》议案A股同意票数1,619,861,865，比例99.2909%[15] - 开展融资租赁业务暨关联交易议案A股同意票数23,531,342，比例93.4397%[16] - 2024年度利润分配预案议案5%以下股东同意票数23,272,842，比例92.4133%[17] - 2024年度董事等薪酬议案5%以下股东同意票数23,585,173，比例93.6535%[17] - 日常关联交易议案5%以下股东同意票数23,742,642，比例94.2788%[17] - 取消监事会并修订《公司章程》议案5%以下股东同意票数13,729,162，比例54.5166%[17] 其他信息 - 关联交易股东安阳钢铁集团持有效表决权股份1,606,246,003股，相关议案回避表决[17] - 律师认为股东大会召集等程序及结果符合规定[19]

增持主体资格 - 增持主体为安阳钢铁控股股东安钢集团，注册资本377,193.64万元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[4] - 安钢集团经营范围涵盖冶金产品、钢铁延伸产品、化工产品、技术服务等，并持有有效营业执照[4] - 增持主体不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购情形，包括债务违约、重大违法行为或证券市场失信行为等[5] 增持计划实施情况 - 增持前安钢集团持有公司股份1,918,308,486股，占总股本66.78%[6] - 增持计划自2024年6月25日起12个月内实施，拟增持金额5,000万至1亿元，通过集中竞价或大宗交易等方式进行[6] - 截至法律意见书出具日，累计增持30,798,817股（占总股本1.07%），增持金额合计8,000万元，持股比例升至67.86%[6] 免于要约收购情形 - 本次增持符合《收购管理办法》第六十三条豁免条款，因安钢集团原持股比例超50%且增持未影响公司上市地位[7] - 过去12个月内增持股份未超过公司已发行股份总数的2%[7] 信息披露履行情况 - 公司已披露《控股股东拟增持公司股份的提示性公告》（2024-046）及《增持计划公告》（2024-057）[9][10] - 后续披露包括增持专项贷款承诺函（2024-093）和增持实施进展公告（2025-056）[10][11] - 法律意见书出具后需补充披露增持计划完成情况[11]

增持情况 - 安钢集团拟增持金额5000万元至1亿元[2][4] - 截至2025年6月24日累计增持30798817股，占比1.07%，金额52925688.31元[2][5] 持股变化 - 增持前持股1918308486股，占比66.78%[2] - 增持后持股1949107303股，占比67.86%[3] 其他 - 增持期限为2024年6月25日起12个月[2][4] - 安钢集团承诺法定期限内不减持[6]

公司信息 - 安钢集团注册资本为377,193.64万元[7] 增持情况 - 增持前持股1,918,308,486股，占总股本66.78%[10] - 2024 - 2025年增持30,798,817股，占1.07%，金额52,925,688.31元[12] - 增持后合计持股1,949,107,303股，占总股本67.86%[12] 计划与公告 - 2024年6月起12个月内计划增持5000万 - 1亿元[11] - 2024 - 2025年多次披露增持相关公告[11][15] 合规情况 - 增持符合法规及免于要约情形[17]

新策略 - 2025年6月24日董事会通过开展融资租赁业务议案[2][7] - 公司及周口公司拟与海通恒信开展售后回租业务[1][2][3][5] 数据相关 - 公司及周口公司融资金额分别不超1亿元[1][3][5] - 租赁期限3年[1][3][5] - 本次业务对损益无重大影响[5][6][8]

市场扩张和并购 - 2024年12月13日披露筹划资产置换暨关联交易提示性公告[1][4] - 2025年1月25日披露筹划重大资产重组暨关联交易提示性公告[1][4] - 拟与安钢集团资产置换，置出部分股权及环保资产，置入舞阳矿业部分股权[2][3] 进展与风险 - 截至2025年6月24日，相关工作有序推进，具体方案论证中[1][5] - 交易处筹划阶段，未签协议，存不确定性及审批不通过风险[6]

会议情况 - 公司2025年第七次临时监事会会议6月24日通讯召开[1] - 会议通知和材料6月19日通讯发出[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 业务决策 - 审议通过开展融资租赁业务议案[2] - 表决同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 公司及周口公司与海通恒信开展业务[3] 业务意义 - 优化融资结构，满足业务发展需要[3]

会议情况 - 2025年第七次临时董事会会议6月24日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[4] 业务决策 - 审议通过开展融资租赁业务议案[3] - 拟与海通恒信以售后回租方式开展业务[3] 融资信息 - 给排水综合治理等设备融资不超1亿，周口一期不超1亿[3] - 融资期限3年[3] 公告信息 - 具体内容详见公告编号2025 - 064的公告[5] - 公告日期为2025年6月24日[6]

股东大会情况 - 股东大会股权登记日为2025年6月20日，股票代码600569，简称安阳钢铁 [1] - 现场会议将于2025年6月27日9点30分在河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00 [2] 临时提案增加情况 - 安阳钢铁集团有限责任公司提议新增《公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》作为临时提案 [1] - 新增提案内容详见2024年6月17日披露于上海证券交易所网站及相关证券报的公告 [1] - 原股东大会通知的其他事项保持不变 [1] 股东大会议案 - 议案涉及融资租赁关联交易、公司借款关联交易、未弥补亏损达实收股本三分之一等事项 [2][3] - 部分议案需关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决 [3] - 议案详情分别发布于2025年4月30日、4月22日及6月7日的董事会决议公告中 [2][3] 授权委托事项 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [5] - 委托书需填写持股数量、股东账户号及委托人/受托人身份信息 [5]

关联交易概述 - 公司拟以高炉工艺完善、炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理生产配套等设备作为租赁物，与上海鼎易融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过1亿元，融资期限3-5年 [1] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，需提交股东大会审议 [1] - 过去12个月内公司与上海鼎易公司已开展融资租赁业务合作，关联交易金额为1.37亿元（不含本次交易） [1][6] 交易目的与审批情况 - 交易目的是为满足公司经营发展需要，补充流动资金 [2] - 董事会已审议通过该议案，关联董事回避表决，6名非关联董事一致通过 [2] - 独立董事专门会议和监事会均审议通过，认为交易价格公允合理，未损害公司及股东利益 [5] 关联方基本情况 - 上海鼎易融资租赁有限公司为公司控股股东安钢集团的间接控股子公司，安钢集团持有公司67.65%股份 [2] - 上海鼎易公司注册资本1.7亿元，2025年未经审计资产总额2.19亿元，资产净额2.1亿元，负债总额902万元 [4] - 上海鼎易公司2025年未经审计营业收入243万元，净利润196万元 [4] 交易定价与影响 - 交易定价参考市场价格，比对其他交易者条件，价格公允合理 [4] - 本次关联交易不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响 [5] - 交易程序符合规定，不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响 [5]