第一条 为进一步规范安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事程序，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证监会《上市公司章程指引》 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 安阳钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订，经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第七条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第八条 定期会议的提案 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会 的意见或建议。 第五条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员， 对董事会和公司负责。董事会秘书负责公司董事会会议的筹备、文件 保管，办理信息披露事务等事宜。证券事务代表协助董事会秘书工作。 第六条 公司董事会下设 ...

安阳钢铁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订，经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》及《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年六月 股东大会法律意见书 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：安阳钢铁股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安阳钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2024 年年度 股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-067 安阳钢铁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 337 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,631,429,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.7963 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任 ...

增持主体资格 - 增持主体为安阳钢铁控股股东安钢集团，注册资本377,193.64万元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[4] - 安钢集团经营范围涵盖冶金产品、钢铁延伸产品、化工产品、技术服务等，并持有有效营业执照[4] - 增持主体不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购情形，包括债务违约、重大违法行为或证券市场失信行为等[5] 增持计划实施情况 - 增持前安钢集团持有公司股份1,918,308,486股，占总股本66.78%[6] - 增持计划自2024年6月25日起12个月内实施，拟增持金额5,000万至1亿元，通过集中竞价或大宗交易等方式进行[6] - 截至法律意见书出具日，累计增持30,798,817股（占总股本1.07%），增持金额合计8,000万元，持股比例升至67.86%[6] 免于要约收购情形 - 本次增持符合《收购管理办法》第六十三条豁免条款，因安钢集团原持股比例超50%且增持未影响公司上市地位[7] - 过去12个月内增持股份未超过公司已发行股份总数的2%[7] 信息披露履行情况 - 公司已披露《控股股东拟增持公司股份的提示性公告》（2024-046）及《增持计划公告》（2024-057）[9][10] - 后续披露包括增持专项贷款承诺函（2024-093）和增持实施进展公告（2025-056）[10][11] - 法律意见书出具后需补充披露增持计划完成情况[11]

增持情况 - 安钢集团拟增持金额5000万元至1亿元[2][4] - 截至2025年6月24日累计增持30798817股，占比1.07%，金额52925688.31元[2][5] 持股变化 - 增持前持股1918308486股，占比66.78%[2] - 增持后持股1949107303股，占比67.86%[3] 其他 - 增持期限为2024年6月25日起12个月[2][4] - 安钢集团承诺法定期限内不减持[6]

公司信息 - 安钢集团注册资本为377,193.64万元[7] 增持情况 - 增持前持股1,918,308,486股，占总股本66.78%[10] - 2024 - 2025年增持30,798,817股，占1.07%，金额52,925,688.31元[12] - 增持后合计持股1,949,107,303股，占总股本67.86%[12] 计划与公告 - 2024年6月起12个月内计划增持5000万 - 1亿元[11] - 2024 - 2025年多次披露增持相关公告[11][15] 合规情况 - 增持符合法规及免于要约情形[17]

新策略 - 2025年6月24日董事会通过开展融资租赁业务议案[2][7] - 公司及周口公司拟与海通恒信开展售后回租业务[1][2][3][5] 数据相关 - 公司及周口公司融资金额分别不超1亿元[1][3][5] - 租赁期限3年[1][3][5] - 本次业务对损益无重大影响[5][6][8]

市场扩张和并购 - 2024年12月13日披露筹划资产置换暨关联交易提示性公告[1][4] - 2025年1月25日披露筹划重大资产重组暨关联交易提示性公告[1][4] - 拟与安钢集团资产置换，置出部分股权及环保资产，置入舞阳矿业部分股权[2][3] 进展与风险 - 截至2025年6月24日，相关工作有序推进，具体方案论证中[1][5] - 交易处筹划阶段，未签协议，存不确定性及审批不通过风险[6]

会议情况 - 公司2025年第七次临时监事会会议6月24日通讯召开[1] - 会议通知和材料6月19日通讯发出[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 业务决策 - 审议通过开展融资租赁业务议案[2] - 表决同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 公司及周口公司与海通恒信开展业务[3] 业务意义 - 优化融资结构，满足业务发展需要[3]