证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-079 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十二次临时董事会会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 为满足公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 （以下简称"永通公司"）和安阳钢铁建设有限责任公司（以下简称 "建设公司"）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的 资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公 司拟分别向永通公司和建设公司提供总额不超过 2.5 亿元和 1.71 亿 元的借款，借款期限均不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷款 利率。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—080 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于向控股子公司提供借款的议案 监事会认为：公司本次向控股子公司提供借款，保证其资金需求， 有利于满足公司业务发展需要，降低公司总体融资成本。本次借款事 项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（公 告编号：2023-081） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于处置控股子公司应收债权的议案 为化解债权，维护普通债权人合法权益，公司控股子公司安钢集 团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称"永通公司"）拟将其对 天津城建滨海路桥有限公司的应收债权 148,707.06 元，通过债转股 及信 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—081 安阳钢铁股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、借款事项概述 2023 年 11 月 10 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年第十二次临时董事会会议，审议通过了《公司关于向 控股子公司提供借款的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 为满足公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 （以下简称"永通公司"）和安阳钢铁建设有限责任公司（以下简称 "建设公司"）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的 资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公 司拟分别向永通公司和建设公司提供总额不超过 2.5 亿元和 1.71 亿 元的借款，借款期限均不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷款 利率。 （二）安阳钢铁建设有限责任公司 二、借款方的基本情况 （一）安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰壹拾万贰仟元整 法定代表人 ...

营业收入相关 - 本季度营业收入114.81亿元较上年同期增长25.70%年初至报告期末为325.18亿元较上年同期增长8.95%[4] - 2023年前三季度营业总收入为325.18亿元2022年前三季度为298.46亿元[15] - 2023年前三季度（1 - 9月）营业收入为258.23亿元2022年前三季度（1 - 9月）为245.95亿元[21] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为-6755.53万元年初至报告期末为-8.94亿元[4] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8876.68万元年初至报告期末为-9.56亿元[4] - 2023年前三季度净利润为 -90.24亿元2022年前三季度为 -195.40亿元[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -89.39亿元2022年前三季度为 -185.86亿元[16] - 2023年前三季度（1 - 9月）净利润为 - 105.19亿元2022年前三季度（1 - 9月）为 - 155.46亿元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益本季度为-0.024元/股年初至报告期末为-0.311元/股[5] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.311元/股2022年前三季度为 -0.647元/股[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本季度为-0.91%较上年同期增加9.28个百分点年初至报告期末为-12.71%较上年同期增加6.32个百分点[5] 现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9.82亿元较上年同期增长7.60%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.82亿元2022年前三季度为9.13亿元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计278.7569806103亿元2022年前三季度为268.7789728235亿元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计260.251818166亿元2022年前三季度为266.0369480481亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额18.5051624443亿元2022年前三季度为2.7420247754亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -47.12亿元2022年前三季度为 -74.09亿元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计556.3097万元2022年前三季度为2.6452592039亿元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计4.5458483487亿元2022年前三季度为4.8668664657亿元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额-4.4902173787亿元2022年前三季度为-2.2216072618亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计70.39亿元2022年前三季度为78.27亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计70.91亿元2022年前三季度为77.13亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为352.6万元2022年前三季度为1.14亿元[19] - 2023年前三季度（1 - 9月）筹资活动现金流出小计为70.36亿元2022年前三季度（1 - 9月）为77.13亿元[19] - 2023年前三季度（1 - 9月）筹资活动产生的现金流量净额352.6万元2022年前三季度（1 - 9月）为1.14亿元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为5.18亿元2022年前三季度（1 - 9日）为2.90亿元[19] 资产相关 - 本报告期末总资产为430.95亿元较上年度末增长1.10%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为170.58亿元2022年12月31日为171.42亿元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计为178.74亿元2022年12月31日为179.08亿元[20] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为65.88亿元较上年度末减少11.72%[5] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）为71.88亿元2022年12月31日为82.26亿元[21] - 2023年9月30日未分配利润为 -26.34亿元2022年12月31日为 -17.40亿元[14] 负债相关 - 2023年9月30日负债合计为277.44亿元2022年12月31日为268.25亿元[21] - 2023年9月30日短期借款为49.73亿元2022年12月31日为48.61亿元[13] - 2023年9月30日应付票据为54.77亿元2022年12月31日为59.69亿元[13] - 2023年9月30日应付账款为138.68亿元2022年12月31日为127.46亿元[13] - 2023年9月30日长期借款为22.62亿元2022年12月31日为30.07亿元[14] 其他收益相关 - 其他收益年初至报告期末较上年同期增长82.76%主要因本期政府补助及奖励增加[8] 特定日期数据对比相关 - 2023年9月30日货币资金为67.73亿元2022年12月31日为65.08亿元[12] - 2023年9月30日应收账款为11.42亿元2022年12月31日为7.35亿元[12] - 2023年9月30日存货为95.90亿元2022年12月31日为106.71亿元[12] - 2023年9月30日固定资产为160.32亿元2022年12月31日为169.08亿元[12] - 2023年9月30日在建工程为30.57亿元2022年12月31日为23.45亿元[12]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—078 安阳钢铁股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 主要 产品 产量（万吨） 销量（万吨） 销售价格 （元/吨） 型材 30.41 31.01 3,621.49 板带材 566.56 573.98 3,837.09 其他 154.83 152.64 3,467.69 二、公司 2023 年 1-9 月主要品种产量、销量、销售价格情况 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号—行业信息披露》要求要求，公司将 2023 年前三季度主要经 营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 | | | | 主要会计数据 | 本报告期 | | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 1-9 | 月 | 2022 年 1-9 月 | | | | 营业收入 | 32,517, ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,012,182,674 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.2379 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-077 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持 人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的 召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 50 ...

股东大会法律意见书 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。通知中 载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席 对象、会议登记办法等事项。 本次股东大会现场会议于 2023 年 10 月 11 日上午 9：00 在河南省安阳市殷 都区安钢大道 502 号公司会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长程官江主 持。 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安阳钢铁股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派吴团结、赵沁妍律师以现场方式出席公司 2023 年第 二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

安阳钢铁股份有限公司 收购人安钢集团已于 2023 年 7 月 4 日按照《上市公司收购管理办 法》的有关规定披露了《安阳钢铁股份有限公司收购报告书摘要》《安 阳钢铁股份有限公司收购报告书》等文件，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次无偿划转完成后，河南资本集团投资公司未直接持有公司股票； 通过其全资子公司、公司控股股东安钢集团持有公司人民币普通股股份 1,918,308,486 股，占公司股份总数的 66.78%。公司的直接控股股东仍 为安钢集团，实际控制人仍为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—076 关于国有股份无偿划转的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次无偿划转的基本情况 公司于 2023 年 5 月 22 日接到公司控股股东安阳钢铁集团有限责任 公司（以下简称"安钢集团"）通知，根据公司间接控股股东河南国有资 本运营集团投资有限公司（以下简称"河南资本集团投资公 ...

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 11 日 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会有关规定 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行 网络投票。 网络投票的时间为：2023年10月11日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出 ...

该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会认为： 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—073 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第九次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日向全体监事发出关 于召开公司 2023 年第九次临时监事会会议的通知及相关材料，会议 于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参 加监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议审议通过了《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁 有限责任公司融资事项提供担保的议案》 公司本次为控股子公司提供担保事项为了满足公司业务发展需 要，优化融资结构。公司能够对河南安钢周口钢铁有限责任公司经营 进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内， 对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家 相关法律法规和本 ...