公司战略与技术创新 - 公司高度重视AI技术在农业领域的应用潜力 [1] - 公司积极响应国家关于“AI+农业”的行动部署 [1] - 公司将继续关注AI农业技术前沿，并努力增强农业核心竞争力 [1] - 公司以期通过技术创新提升农业生产效率和质量 [1]

公司治理与战略更新 - 公司于12月15日晚间召开第七届董事会第三十三次临时会议 [1] - 会议审议通过了《关于修改〈董事会战略与可持续发展委员会工作制度〉的议案》 [1] - 会议同时审议通过了《关于修订〈发展战略管理制度〉的议案》 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十三次临时会议 [1] - 会议审议通过了关于修改董事会战略与可持续发展委员会工作制度的议案 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成中，农业占比73.17%，其他业务占比26.83% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为264亿元 [1] - 公司股票收盘价为14.85元 [1]

无形资产获取 - 可通过资产置换等取得土地使用权，自行申报注册获商标权等[9] 信息管理 - 企业向战略部报《土地清单》，综合办复核[12] - 企业办公室向综合办报《专利技术登记表》，综合办汇总[13] 摊销与减值 - 有确定寿命无形资产按规定摊销，不确定的不摊销，减值时提准备[17] 评估与处置 - 管理部门定期评估专利等，提出处置和替代方案[19] - 处置无形资产应报批并评估[19] 清查工作 - 战略部定期组织土地清查，综合办至少一年一次组织商标等清查[22]

委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会确定发展规划[2] 成员与任期 - 委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[3] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[3] 职责与流程 - 负责研究并建议中长期发展战略规划[5] - 工作组做前期准备，评审小组初审后提提案[9] 会议规则 - 提前5天通知委员，三分之二以上出席，决议过半通过[11][12] - 表决方式有举手、投票，临时可通讯表决[12] 制度执行 - 制度自董事会决议通过执行，原制度废止[14] - 制度解释权属公司董事会[15]

固定资产管理职责 - 发展战略部监督固定资产管理、处置等工作[4] - 财务部进行账务处理，管理部门建固定资产卡片[13] - 使用部门制定操作规程、负责日常维护及拟订维修计划[15] 固定资产取得与验收 - 取得方式有外购、自建、置换、投资者投入等[7] - 交付使用时需验收，有安装需求的需二次验收[9][10] 固定资产使用与维修 - 农业分公司当年自行增置固定资产不能超“固定资产投资来源”总额[7] - 维修分简单维护、保修退换、大修三类管理[16] 固定资产盘点与处置 - 公司及企业每年至少盘点一次固定资产[19] - 处置方式包括报废、出售等，须履行审批程序[22][23] 固定资产折旧与减值 - 对除部分情况外的在账固定资产计提折旧，折旧方法一经选定不得随意变更[28][29] - 出现减值迹象时进行减值测试并计提减值准备[31] 固定资产投保与制度 - 重要固定资产应投保，管理部门制定投保范围和流程并办理手续[35] - 本制度由发展战略部草拟，董事会审议和修订，自发布日起执行，原制度废止[37]

外派人员管理 - 外派人员需在会计年度结束后30日提交述职报告[15] - 接到重大事项会议通知2个工作日书面报告[17] - 交易超派驻企业净资产10%属重大事项[17] 任职条件与选拔 - 过去五年内未受重大处分等可任职[4] - 被证监会市场禁入未解除等不得任职[5] - 人选由公司主要领导提名，经会议决定[7] 人员变更与职责 - 出现本人提辞呈等情形公司及时变更[7] - 责任包括执行公司决议等[10] - 权利包括行使董监相关权利等[11] - 义务包括不利用内幕信息谋利等[13] 考核与奖惩 - 公司按多因素综合考评，结果作任职参考[22] - 实行年度考核，按程序进行[23] - 考核分四等级，优良留任，不合格撤销委派[24] - 过错致损失依法赔偿，泄密等给予处分[25][26][27] 制度相关 - 子公司决议违法，参与决议外派人员担责[28] - 制度由发展战略部草拟，董事会审议修订[27]

募集资金专户管理 - 募集资金专户数量原则上不超投资项目个数，增加需董事会批准[7] 募集资金使用调整 - 投资项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整计划并披露[11] - 超前次投资计划完成期限且投入未达计划50%，应检查项目可行性[12] 募集资金投向变更 - 改变实施地点、方式需董事会审议，2日内报告并公告[13] - 用闲置资金补充流动资金需董事会审议，2日内报告并公告[14] - 变更投向需董事会审议、股东会决议通过[16] - 拟变更投向，提交审议后2日内报告并公告[18] 募集资金检查与披露 - 内部审计部门至少每季度检查一次存放与使用情况[20] - 董事会收到报告后2日内向交易所报告并公告[20] - 审核意见不符，董事会应说明原因及措施并披露[21]

项目投资 - 投资1000万元以上项目需编制可行性研究报告[14] - 分公司单项总投资3000万元以上（含）工程项目需专家论证[15] - 3000 - 5000万元工程项目由各单位自行组织专家论证[15] - 5000万元以上（含）工程项目由公司组织专家论证[15] 费用构成 - 工程项目投资计划（方案）总额由建筑安装工程费和工程建设其他费构成[15] - 工程建设其他费由勘察设计费等构成[15] - 建设单位管理费可列支项目论证会议费等[15] 项目申报与采购 - 申报实施方案的项目投资总额应不超过投资计划（方案）总额[20] - 符合招标条件应招标，非招标采购需办审批手续[22] 招标控制 - 各单位需委托中介机构审核招标控制价，审定后作最高投标限价[22] 施工保障 - 施工项目履约保证金或保险、保函标准为合同总额的5 - 10%[28] 项目变更 - 重大变更中实施方案总投资变更或实施中投资变动超10%以上（含）需重新申请投资计划[30][31] - 未超投资计划总额的一般变更上报公司备案，超原投资计划批复总额的需申请调整[31] 项目期限 - 工程项目缺陷责任期一般为12个月，最长不超24个月[35] 项目验收与评价 - 公司所属经营类建设项目竣工验收并运行一年后进行后评价[35] - 公司总部项目竣工验收一年后由行业部门或使用单位牵头组织复验[36] 合同签订 - 分公司应自中标通知书发出30日内订立书面合同[25] 保修期限 - 工程项目保修期限最低不得少于1年[25] 合同模式 - 实施工程总承包模式项目以固定总价合同为主要模式[25] 综合检查 - 公司下一年度对本年度竣工验收和后评价项目进行综合检查[39] 违规行为与处分 - 未纳入年度投资计划擅自或超计划实施项目属违规行为[40] - 必须招标项目不招标、规避招标等属违规行为[40] - 发生重大工程质量事故隐瞒不报等属违规行为[41] - 未经公司批准擅自实施项目变更属违规行为[41] - 工程项目无正当理由未按计划期限完工属违规行为[41] - 工程项目实施期间发生安全生产责任事故属违规行为[41] 制度相关 - 本制度由公司发展战略部起草、解释和督办，董事会审议和修订[44] - 本制度自印发之日起执行，废止黑北农发〔2023〕31号通知[45]

对外投资设立 - 公司独自出资新设法人企业可取得100%股份[2] 审批权限与流程 - 董事会可授权经理层在一定范围行使审批权[7] - 提交董事会定期会议审议的对外投资项目方案需提前10日预审，临时会议需提前5日预审[12] - 提交总经理办公会审议的对外投资项目方案需提前3日预审[12] - 经总经理办公会批准的对外投资项目，批准后三日内告知公司董事[12] 项目实施 - 项目承办单位编制项目建议书，经审核后报总经理办公会批准立项[16] - 承办单位开展尽职调查，编制可行性研究报告和实施方案，经评审等后实施[16] - 与其他单位共同投资项目，承办单位编制协议书并按规定执行[16] - 被投资企业工商存档材料报公司相关部门备案[16] - 投资实施方案经总经理办公会批准后执行，共同投资需签协议书[21] 投资后管理 - 投资后评价首次须在项目投资完成后3年内组织开展[25] 投资处置 - 对外投资出现特定情形公司可收回或转让投资[27][28] 信息披露 - 公司对外投资应履行信息报告、披露义务[30] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会全体成员负连带责任[31] 违规责任与制度执行 - 董高人员违规造成损失应赔偿，重大损失可被罢免职务并担责[34] - 本制度与相关规定抵触时按规定执行[36] - 本制度自发布之日起执行，原制度废止[36]