股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月22日14点30分在哈尔滨召开[2] - 网络投票2025年4月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议12项议案，已获董事会通过并于3月29日披露[5] 股权与登记信息 - 股权登记日2025年4月15日，A股代码600598，简称北大荒[10] - 会议登记2025年4月18日，地点董事会办公室[12] 其他信息 - 应回避表决关联股东为北大荒农垦集团有限公司[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、10、12[11] - 涉及关联股东回避表决议案为8[11]

会议信息 - 北大荒第六届监事会第二十五次会议于2025年3月27日召开，应到3人实到3人[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[1][2]

薪酬政策 - 2024年度董事长、总经理绩效年薪=基本年薪×1.91×1.50[5] - 2022 - 2024年董事长、总经理任期激励收入=（基本年薪+绩效年薪）×0.3[6] - 任期激励收入在任期考核结束后分3年平均支付[7] 会议安排 - 公司拟于2025年4月22日下午14：30召开2024年年度股东大会[7] 议案表决 - 2024年度董事会等多数议案7票同意通过，部分关联议案非关联董事全票通过[1][2][3][4][5][7][8] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案等议案获7票同意通过[3] - 2025年度预算等议案尚需提交公司股东大会审议[3][4][5][7] - 2025年度预计日常关联交易议案非关联董事4票同意通过[4][5] 股权变动 - 公司拟以转让认缴权方式退出黑龙江善粮味道数字农业股份有限公司股权[7]

分红情况 - 每股派发现金股利0.55元（含税）[2] - 拟派发现金红利977723949.95元（含税）[3] - 2024年度现金分红比例为89.93%[3] 财务数据 - 2024年净利润1087210049.06元，2023年为1063714016.98元，2022年为975291615.56元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红2506528671.69元，累计回购注销0元[5] - 最近三个会计年度平均净利润1042071893.87元[5] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润1343974622.75元[3]

内部控制 - 北大荒股份董事会负责内控建立、实施与评价[2] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露重大缺陷[3] - 2024年12月31日北大荒股份在重大方面保持有效财务内控[5][6] 审计机构 - 中审众环成立于2013年11月6日[10] - 中审众环注册资本为叁仟捌佰捌拾万圆人民币[10] - 中审众环执业证书批准执业日期为2013年10月28日[12] 报告报送 - 企业每年1月1日至5月30日报送公示年度报告[11]

审计报告 众环审字(2025) 1400002 号 黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"北大荒股份公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 北大荒股份公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于北大荒股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背 ...

独立董事履职 - 2024年应参加董事会6次，亲自出席6次[3] - 主持薪酬与考核委员会会议1次，审议议题1项[6] - 出席独立董事专门会议2次，审议议题共3项[7] - 2024年现场办公、走访调研共15天[11] 公司报告披露 - 2024年披露定期报告4份，内控评价报告1份，临时报告36份[15] 审计与政策 - 2024年聘任中审众环为财务和内控审计机构[16] - 2024年实施会计政策变更[17] 委员会决议 - 薪酬与考核委员会通过公司负责人2023年度绩效年薪兑现议案[18] 内部控制 - 公司建立完善内控体系并有效执行[19]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会6次，均亲自出席[3] - 出席薪酬与考核委员会会议1次，审议议题1项[6] - 出席独立董事专门会议2次，审议议题3项[7] 公司报告披露 - 2024年披露定期报告4份，内控评价报告1份，临时报告36份[14] 审计与制度 - 2024年聘任中审众环为财务和内控审计机构[15] - 建立完善内控体系并有效执行[18]

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委 员会会议，严格执行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身 义务，认真、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况报告如下： 作为公司的独立董事,本人拥有金融专业资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下: 王吉恒，男，历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经济管理学 系主任、副教授、硕士研究生导师，曾任江海证券有限公司独立董事， 哈尔滨银行外部监事，现任东北农业大学经济管理学院教授。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，能持续 关注公司治理工作，认真审核公 ...

公司治理 - 独立董事主持审计委员会会议2次，审议7项议题[5] - 独立董事出席提名委员会会议1次，审议1项议题[5] - 独立董事出席2次股东大会[5] - 独立董事召集召开专门会议1次，审议1项议题[6] - 独立董事本年应参加董事会3次，均亲自出席[8] 信息披露 - 公司披露4份定期报告、1份内控评价报告、35份临时报告[16] 审计与薪酬 - 公司聘任中审众环为财务和内控审计机构[17] - 公司实施会计政策变更[18] - 公司发放高管基础年薪并兑现2023年度绩效年薪[19][20] 制度与人事 - 公司建立完善内控体系并有效执行[21] - 独立董事于2024年7月29日正式离任[1]