业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值和信用减值准备合计599.40万元[3] - 2024年度计提资产减值准备将减少公司合并报表利润总额599.40万元[7] 决策流程 - 2025年3月19日审计委员会审议通过计提资产减值准备事项[8] - 2025年3月21日董事会、监事会审议通过该事项[3][8][9]

会计政策变更 - 2025年3月21日公司审议通过会计政策变更议案[1] - 2024年1月1日起根据《企业会计准则解释第17号》变更政策[1] - 变更后执行该解释规定，未变更部分按原规定执行[2] 影响说明 - 变更合理，对财务等无重大影响[4]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在贵州中毅达连续任职不超6年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入109,967.45万元，同比下降8.85%[2] - 2024年公司净利润-1,408.39万元[2] 未来展望 - 2025年董事会坚持发展战略，助力完成年度经营指标[13] - 2025年提升公司规范运营和治理水平，完善制度流程[14] - 2025年做好信息披露工作，提升透明度与及时性[15] - 2025年加强投资者关系管理，建立完善管理机制[16] 其他 - 2024年董事会召开13次会议，审议通过67项议案[4] - 2024年召开1次年度股东会和7次临时股东会，落实决议[7] - 2024年独立董事履职，发表意见提建议[8][9] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2024年提名委员会召开3次会议，完成换届提名[10] - 2024年审计委员会召开10次会议，监督内审[11] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议优化资产负债结构[11]

关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 贵州中毅达股份有限公司董事会 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，对公司 在任独立董事及报告期内届满离任的独立董事任职期间的独立性进 行了评估并出具专项意见如下： 公司独立董事具备独立性，不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公 司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事及报告期内届满离 任的独立董事任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上 ...

人员数据 - 截至2024年末，合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[2] - 项目合伙人安素强近3年签12家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师靳凯近3年签4家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核合伙人陈俊近3年复核8家上市公司审计报告[5] 业绩数据 - 2023年度经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度审计上市公司客户201家，审计收费26115.39万元，中毅达同行业上市公司审计客户7家[3] 其他情况 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[14] - 近三年审结执业相关民事诉讼无承担民事责任情况[14] 新策略 - 2024年制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[10] - 配备专属审计工作团队，后台支持含多领域专家[11]

业绩总结 - 2024年营业收入扣除相关收入后为10.83亿元，较2023年减少9.63%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1408.39万元，2023年为 - 1.20亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.46亿元，较2023年增加302.33%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6629.97万元，较2023年末增加183.72%[32] - 2024年总资产为10.15亿元，较2023年减少8.09%[32] - 2024年基本每股收益为 - 0.0131元/股，2023年为 - 0.1118元/股[34] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 35.09%，较2023年增加108.97个百分点[34] - 2024年末货币资金为9552.13万元，占总资产9.41%，较2023年末增加81.22%[39] - 2024年末存货为1.09亿元，占总资产10.77%，较2023年末减少53.27%[39] - 2024年末短期借款为3875.86万元，占总资产3.82%，较2023年末减少78.67%[39] - 2024年公司实现营业收入109,967.45万元，同比下降8.85%[54] - 本期研发费用较上年同期增长30.82%[41] 未来展望 - 预计2025年实现营业收入10.82亿元[46] - 2025年计划实施10个项目，总投资1582.5万元，计划完成投资1380万元[25] 项目投资 - 产业发展投资项目3个，2025年计划投资额885万元，占2025年投资计划总额的64.13%[25] - 安全、环保及节能减排项目2个，2025年计划投资额250万元，占2025年投资计划总额18.12%[25] - 技改项目3个，2025年计划投资额175万元，占2025年投资计划总额的12.68%[25] - 科技进步项目2个，2025年计划投资额70万元，占2025年投资计划总额的5.07%[25] 公司治理 - 2024年度公司董事会召开13次会议，审议通过67项议案[56] - 2024年公司召开1次年度股东会和7次临时股东会[59] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[62] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议[62] - 2024年董事会审计委员会召开10次会议[63] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[63] - 报告期内公司召开董事会独立董事专门会议7次，审议议案20项[75] 审计与披露 - 2024年公司改聘中审众环为年度财务及内部控制审计机构，聘期一年[85][111][134] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》[83][110][133] 关联交易 - 报告期内审议通过与终止重大资产重组相关关联交易议案3项[82][108][149] - 报告期内审议通过日常关联交易议案1项[82][108][149] - 报告期内审议通过与企业日常融资贷款相关关联交易议案1项[82][108][130][149] - 报告期内审议通过与公司向特定对象发行A股股票相关关联交易议案12项[82][108][130][131] 监事会情况 - 2024年度公司监事会召开11次会议，审议通过30项议案[158] - 2024年公司监事会认为股东会和董事会决策程序合法，公司内部管理和控制制度较完善[161] - 2024年公司监事会认为财务制度健全，财务运作基本规范，定期报告真实准确完整[162] - 2024年公司监事会认为关联交易符合实际需要，决策程序合法合规，定价公平公允[163] - 2024年公司监事会认为对外担保履行必要程序，交易公允，无违规情形[164] - 2025年公司监事会将履行监督职责维护公司及股东权益[170] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票数量不超过68,403,908股[169] - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过21,000.00万元[169]

股东会时间 - 2024年年度股东会2025年4月11日14点30分开[4] - 网络投票2025年4月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 股东会地点 - 现场会议在内蒙古赤峰瑞阳化工行政楼四楼会议室[4] - 股东登记在内蒙古赤峰瑞阳化工行政楼四楼会议室[17] 股权登记 - A股2025年4月2日，B股2025年4月8日[15] 议案情况 - 本次股东会审议9项议案，1 - 9对中小投资者单独计票[8][11] - 有《2024年度独立董事述职报告》等议案[23]

会议信息 - 公司第九届监事会第八次会议于2025年3月21日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》及摘要等多项议案，部分需提交股东会审议[3][4][6][7][10] - 因2024年末累计未分配利润为负，通过2024年度不进行利润分配议案[6] - 通过计提资产减值准备和会计政策变更议案[8][9]

会议情况 - 第九届董事会第九次会议于2025年3月21日召开，7名董事均参加表决[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][7][9][10][12][13][15][16][18] - 2024年度独立董事述职报告分项表决，回避时6票同意，任一7票同意，需提交股东会审议[7][8] - 《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》表决4票同意，独立董事已回避表决[14] - 《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》表决全票通过，需提交股东会选举[16][17] - 审议通过会计政策变更议案，表决全票通过[19] - 审议通过提请召开2024年年度股东会的议案，表决全票通过[20] 投资计划 - 2025年计划实施10个项目，总投资1582.5万元，计划完成投资1380万元[9] - 产业发展投资项目3个，2025年计划投资额885万元，占比64.13%[9] - 安全、环保及节能减排项目2个，2025年计划投资额250万元，占比18.12%[9] - 技改项目3个，2025年计划投资额175万元，占比12.68%[9] - 科技进步项目2个，2025年计划投资额70万元，占比5.07%[9] 其他事项 - 本次会计政策变更按财政部要求进行，无重大财务影响[19] - 2024年年度股东会将于2025年4月11日在内蒙古赤峰召开[20]