独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 近36个月内受中国证监会行政处罚或司法刑事处罚者不能担任[8] - 近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不能担任[8] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其亲属不得担任[11] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[15] - 辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[17] - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] 审计委员会 - 每季度至少召开一次会议[26] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[26] 决策程序 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[21] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] 信息披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[31] 履职支持 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[33] - 董事会秘书确保独立董事履职获足够资源和专业意见[33] 会议资料 - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[35] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供资料和信息[35] 特殊情况处理 - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[35] - 行使职权遇阻碍，可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和上交所报告[36] - 履职涉应披露信息，公司不披露，其可直接申请或向证监会和上交所报告[36] 费用与保险 - 聘请专业机构等行使职权费用由公司承担[37] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过，并在年报披露[37] - 公司可建立独立董事责任保险制度[37] 制度相关 - 制度修订、补充和解释权属于公司董事会[40] - 制度经股东会批准后生效[41]

公司控股与关联方定义 - 公司控股子公司及控制主体包括直接或间接控股超50%等四类公司[3] - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联方[5][6] - 相关协议生效或过去12个月内符合条件的视为关联人[7] 关联交易事项与标准 - 关联交易包括购买或出售资产等19类事项[11][12] - 与关联自然人交易超30万元需经独立董事同意并董事会审议披露[16] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需相关程序并披露[17] - 交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易需股东会审议[17] 担保与财务资助规定 - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议披露并股东会审议[20] - 公司为控股股东等提供担保需对方提供反担保[20] - 公司向关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数审议通过且出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[21] 额度与期限要求 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[23] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[24] 审议程序与人员定义 - 独立董事专门会议审议须披露的关联交易，应取得全体独立董事半数以上同意[25] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[25] - 本管理办法所指关联董事包含特定关系人员及被认定独立商业判断可能受影响的董事[33] - 本管理办法所指关联股东包含交易对方、有控制权或受控制等多种情形的股东[33] 其他规定 - 本管理办法未尽事宜依国家法律等相关规定执行[34] - 本管理办法与其他规定不一致时以其他规定为准[34] - 本管理办法由公司董事会负责解释[35] - 本管理办法自股东会审议批准之日起实施[36]

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会秘书工作制度 贵州中毅达股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 2 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《贵州中毅达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工 作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-059 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第 九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等与 取消监事会、修订《公司章程》以及修订公司部分治理制度相关的议案，现将相 关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会 于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-058 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"） 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 2 ...

| 股证券代码：600610 | 股证券简称：中毅达 | 公告编号：2025-060 | A | A | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股证券代码：900906 | 股证券简称：中毅达 | B | B | B | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开了 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》，公司决定终止向特定对象发行 A 股股票事项，并主动向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回相关申 请文件。现将有关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况 1、2024 年 8 月 13 日，公司分别召开了第九届董事会第二次会议、第九届 监事会第二次会议，分别审议通过了《关于<贵州中毅达股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。 具体内容详见公司于 20 ...

贵州中毅达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 贵州中毅达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 二零二五年十一月 1 贵州中毅达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 贵州中毅达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《贵州中毅达股份有限 公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵 守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他 人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东会设"股东发言和股东提问"议程。需要 ...

| 证券代码：600610 | 证券简称：中毅达 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 证券代码：900906 | 证券简称：中毅达 B | | 贵州中毅达股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产 业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 25 日 至2025 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-057 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司已于 2025 年 11 月 5 日以邮件、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》 经审议，监事会认为：本次终止向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司 的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中 小股东利益的情形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章 程》的规定，会议程 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-056 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司已于 2025 年 11 月 5 日以邮件、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长申苗女士召 集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-058）。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交 ...