贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 授权管理制度 授权管理制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 授权管理制度 贵州中毅达股份有限公司 授权管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了加强贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法 规、规范性文件以及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权 益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序 化。 第二章 授权审批的范围 第三条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权； 董事会对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管 理过程中的必要的授权。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作 出决议。 2 贵州中毅达股份有限 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会议事规则 董事会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序和内容，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事 会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》和《贵州中毅达股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、行政 法规和《公司章程》行使职权，承担义务。 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡 属《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会 议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使职权。 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议 ...

贵州中毅达股份有限公司 GuizhouZhongyida CO., LTD. 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 1 贵州中毅达股份有限公司 GuizhouZhongyida CO., LTD. 内幕信息知情人登记管理制度 贵州中毅达股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《贵 州中毅达股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整。 董事长为内幕信息管理的主要责任人。董事会秘书负责公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 独立董事工作制度 独立董事工作制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 独立董事工作制度 独立董事应当过半数并担任召集人。 （2025 年 11 月） 为进一步完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人治理结构，改进董事会成员结构，强化对内部董事及管理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》和《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的要求，特制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 ...

贵州中毅达股份有限公司GuizhouZhongyida CO., LTD. 关联交易管理办法 关联交易管理办法 1 贵州中毅达股份有限公司GuizhouZhongyida CO., LTD 关联交易管理办法 为保证贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联 方披露》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《 贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本管理办法。 第二条 公司、公司控股子公司及控制的其他主体发生的关联交易， 适用本办法规定。 本公司控股子公司及控制的其他主体包括：（一）全资子公司；（ 二）其直接或间接控股合计超过50%的公司；（三）控制董事会大部分成 员组成的公司；（四）其他根据使用财务会计准则，纳入上市公司合并 报表范围内的公司。 公司 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会秘书工作制度 贵州中毅达股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 2 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《贵州中毅达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工 作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-059 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第 九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等与 取消监事会、修订《公司章程》以及修订公司部分治理制度相关的议案，现将相 关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会 于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-058 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"） 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 2 ...

| 股证券代码：600610 | 股证券简称：中毅达 | 公告编号：2025-060 | A | A | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股证券代码：900906 | 股证券简称：中毅达 | B | B | B | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开了 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》，公司决定终止向特定对象发行 A 股股票事项，并主动向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回相关申 请文件。现将有关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况 1、2024 年 8 月 13 日，公司分别召开了第九届董事会第二次会议、第九届 监事会第二次会议，分别审议通过了《关于<贵州中毅达股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。 具体内容详见公司于 20 ...

贵州中毅达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 贵州中毅达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 二零二五年十一月 1 贵州中毅达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 贵州中毅达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《贵州中毅达股份有限 公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵 守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他 人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东会设"股东发言和股东提问"议程。需要 ...