薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事、监事及高级管理人员[2] 薪酬确定原则与方式 - 薪酬确定遵循利益共享等原则[3] - 独立董事领固定津贴，非执行董事不在公司领薪酬[3] - 执行董事、高级管理人员实行年薪制，含年基薪等三部分[3] - 职工监事按员工薪酬领取，不另领监事薪酬[4] 薪酬管理与调整 - 董事会薪酬与考核委员会负责相关薪酬管理等工作[4] - 特定情况委员会有权调整相关人员薪酬[4] 薪酬计算与发放 - 薪酬自当选日起计算，按实际任期发放[5] 制度生效条件 - 制度经委员会、董事会、股东大会审议通过后生效[6]

上市公司独立董事提名人和候选人声明公告 大众交通（集团）股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大众交通（集团）股份有限公司，现提名严健军为大众交通（集 团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与大众交通（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经营管理相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

资产数据 - 上海数讯主营业务经营性资产组可回收金额7.47亿元[3] - 账面金额7.0740043293亿元[6] - 分摊商誉原值5.2286471546亿元[6] - 归属于母公司股东商誉账面价值3.1058164098亿元[14] - 归属于少数股东商誉账面价值2.1228307448亿元[14] - 包含商誉的资产组或组合账面价值7.0740043293亿元[14] 业绩预测 - 2024 - 2030年预测期营收增长率1.19% - 7.84%[19] - 2024 - 2030年预测期利润率8.08% - 10.95%[19] - 2024 - 2030年预测期净利润5375.41237 - 8637.76931万元[19] - 2031年及之后稳定期营收增长率0%，利润率10.95%，净利润8637.76931万元[19] 其他情况 - 折现率12.2%[19] - 未实现盈利预测、业绩下滑超50%、未入账资产情况不适用[25][26][27]

大众交通（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | B | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | 01 | | | | 188985 | | | | 大众 21 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情况， 于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》。 具体修订情况如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二 ...

公司基本信息 - 公司1992年6月发行6090万股人民币普通股，8月7日在上海证券交易所上市；7月22日发行2500万股境内上市外资股并上市[9] - 公司注册资本为人民币2,364,122,864元[9] - 改制成立时发行普通股总数8590.19万股，其中国家股5090.19万股，占比59.26%[14] - 公司股份总数为2,364,122,864股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东或一致行动人继续收购股份可能成实际控制人致中层以上管理人员离职，应支付额外遣散费[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32][36][37][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，董事长、副董事长由全体董事三分之二多数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[77] 高级管理人员相关 - 公司设首席执行官1名、总经理1名，可设副总经理1 - 5名[80] - 首席执行官、总经理每届任期三年，连聘可连任[81] 监事会相关 - 监事会由3 - 5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89][90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] 利润分配相关 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[95] - 公司股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[95] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前60天通知[103] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[105]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[2] 关联交易披露与审议 - 与关联人交易金额3000万元（含）以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[5] - 与关联自然人交易金额30万元以上，应履行决策程序后及时披露[8] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应履行决策程序后及时披露[8] 关联担保与财务资助 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并决议，提交股东大会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[9] - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东大会审议[8] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人，交易提交股东大会审议[7] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[7] 关联交易审议流程 - 应当披露的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] 财务资助限制 - 不得为《股票上市规则》规定的关联人提供财务资助，特定情形除外[8] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[11] 日常关联交易披露 - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款未变在年报和半年报披露履行情况，有变或期满续签需重新审议[11] - 首次发生日常关联交易根据总金额履行审议程序并披露，无总金额提交股东大会审议[11] - 可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序并披露[12] - 年报和半年报分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[12] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[12] 关联交易管理 - 关联交易由各职能部门归口负责，按规定提请董事会或股东大会审议批准[20] - 控股子公司及控制的其他主体关联交易，编写议案报送公司按程序办理和审批[21] 豁免与暂缓披露 - 与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露[13] - 拟披露关联交易信息属国家秘密、商业秘密等可豁免或暂缓披露[14]

| 证券代码：A 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股 | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | 债券简称：21 大众 | | 01 | | | | 188985 | | | 21 大众 | 02 | | | | 115078 | | | 23 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 www.sse.com.cn) 一、董事会会议召开情况 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七 次会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 17 日以送达方式发出。会议于 2024 年 3 月 27 日下午在众腾大厦 12 楼会议室召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关 ...

财务内控 - 审计大众交通2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 资金情况 - 公司资金为人民币15450.0000万[10]

大众交通（集团）股份有限公司 信息披露管理办法 为保证大众交通（集团）股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作的规 范性，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《公司章程》等法律法规，公司特制定《信息披露管理办法》 如下： 1、总则 1.1 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、上海证券交易所规则以及其 他规定，及时、公平地依法履行信息披露义务，并保证披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 1.5 公司信息 ...

大众交通（集团）股份有限公司 董事会议事规则 1、宗旨 1.1、为了进一步规范大众交通（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 2、董事会职责 2.1、董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第一款规定的情形收购本 公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、总经理、董事会秘书，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（CEO）的提名，决定聘任或者解聘公 司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度 ...