舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[3] - 总裁办和董秘办分别管理不同类型媒体信息[4] 舆情分类与处理 - 重大舆情指传播广、影响大、致股价变动的负面舆情[6] - 一般舆情由工作组组长等灵活处置，重大舆情开会决策[8] 制度执行与修订 - 未执行制度或违反保密义务人员将受处分[11] - 制度经董事会审议通过实施，董事会有权修订[13]

公司治理 - 第十届董事会任期于2024年6月届满[2] - 2024年董事会召开8次会议[10] - 第十一届董事会新设提名委员会[15] 会议安排 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[5] - 8月26日召开2024年第一次临时股东大会[5] 财务相关 - 2024年拟对2023年底存货计提跌价准备[8] - 2024年继续聘请立信会计师事务所为审计机构[13] 股份交易 - 拟出售民生证券220,426,157股股份置换国联证券A股股份[9] 议案通过 - 各阶段审计委员会通过多份报告及议案[12][14] 公司运营 - 2024年规范运作，经营稳步推进[16] 独立董事 - 独立董事继续履职维护股东权益[16]

员工持股计划资金与股份 - 拟筹集资金总额上限为2,525.67元，每份份额1.00元[18] - 截至2025年3月26日累计回购股份747.24万股，占总股本0.32%，支付资金5,199.95万元[19] - 拟持标的股票数量不超747.24万股，约占草案公布日股本总额0.32%[20] 员工持股计划限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%[20] - 单个员工通过全部有效员工持股计划所获股份权益对应股票总数累计不超股本总额1%[21] 员工持股计划时间安排 - 存续期不超36个月，自公告标的股票过户之日起算[22] - 锁定期为12个月，自公告标的股票过户之日起算[23] - 若第一个解锁期业绩考核未全达成，未解锁部分递延至24个月后的第二个解锁期[23] 业绩考核条件 - 2025年第一个解锁期业绩考核满足扣非净利润为正或净利润增长率不低于10%之一[26] - 2026年第二个解锁期业绩考核满足扣非净利润为正或净利润增长率不低于10%之一[26] 解锁比例 - 个人绩效评价结果为S、A时解锁比例100%，B为80%，C为0%[29] 持有人会议规则 - 提前3日发出书面通知，紧急情况可口头通知[36] - 提案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，特殊情况需2/3（含）以上[40] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提交临时提案，需提前3日提交[41] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开持有人会议[41] 管理委员会规则 - 至少由5名委员组成，设主任1人[42] - 主任由全体委员过半数选举产生[42] - 委员任期为本员工持股计划存续期[42] - 会议召开需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[47] - 主任接到委员提议后3日内召集会议[47] - 会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[47] 员工持股计划清算与变更 - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算[57] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[60] 员工持股计划终止与展期 - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部处置后可提前终止[61] - 存续期届满股票未全部处置，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[61] - 因股票停牌或信息敏感期等情况，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[61] 公司相关决定 - 公司发生实际控制权变更、合并、分立，董事会决定是否终止员工持股计划[59] 员工持股计划资产 - 包括公司股票权益、现金存款和利息及其他投资资产[55] 持有人权益规定 - 存续期内，持有人未经同意不得退出、转让权益，擅自转让无效[62] - 特定情形下，公司以出资金额加央行同期活期存款利息回购未解锁部分股份[63] - 部分情形下，公司以出资金额回购未解锁部分股份[63] 特殊情况处理 - 退休、因工丧失劳动能力离职、因执行职务身故，个人绩效考核结果不再纳入解锁条件[65] - 升职或平级调动，持有人权益按原程序进行[66] - 降职或免职，管理委员会决定未解锁部分处置方式[66] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作[66] 管理办法规定 - 需经公司股东大会审议通过方可实施[68] - 解释权属于公司董事会[69] 法规冲突处理 - 与最新法律法规冲突时，以法规规定为准[71]

人员变动 - 卓福民于2024年6月任期届满卸任公司独立董事[2] 会议相关 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[4] - 第十届董事会2024年度召开4次会议[8] 财务事项 - 2024年1月拟对2023年末存货计提跌价准备[7] - 同意2024年度继续聘请立信为审计和内控审计机构[6] 议案通过 - 2024年1 - 4月审计委员会通过多项议案[10] 评价与展望 - 认为公司2024年规范运作，财务稳健[11] - 希望公司在新一届董事会下创新发展[12]

大众交通(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司第十一届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规定和要求,恪尽职守、勤 勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作 用,有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024年度就任后 的履职情况报告如下: 一、 基本情况 严健军:兼任致达控股集团有限公司董事长。目前担任上海市工商业联合会 (总商会) 咨询委员会委员、普陀区工商联副主席、上海新沪商联合会会长、上 海市宁波商会执行会长等多个社会职务。长期从事企业经营管理,具有丰富的企 业管理经验和开阔的国际视野。 经公司 2023 年年度股东大会选举,本人当选为公司第十一届董事会独立董 事,并担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 本人作为公司独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求,不存在影响独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 68057.07万股，累计占流通股比： 28.8%，较上期变化： -2407.30万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0900 | 0.1400 | -35.71 | -0.1200 | | 每股净资产（元） | 4.16 | 4.03 | 3.23 | 3.96 | | 每股公积金(元) | 0 | 0 | 0 | 0.06 | | 每股未分配利润(元) | 2.61 | 2.57 | 1.56 | 2.46 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 28.43 | 45.04 | -36.88 | 23.6 | | 净利润(亿元) | 2.12 | 3.24 | -34.57 | -2.73 | | 净资产收益率(%) | 2.17 | 3.42 | -36.5 ...

公司代码：600611 公司简称：大众交通 900903 大众 B 股 大众交通（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大众交通（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

留大众变通 2024 : 环境、社会及治理报告 l 大众交通（集团）股份有限公司 关于本报告 报告简介 本报告是大众交通（集团）股份有限公司的第二份环境、社会及公司治理报告（以下简称"本报告"），以 向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载信息的 真实性及有效性负责。 时间范围 本报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。本报告中的数据如无特别说明，均为此期间内数据。 数据来源 本报告以大众交通（集团）股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其附属公司，数据披露范围与公司 同期合并财务报表范围一致。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》，并参考全球报告倡议组织 （GRI）《可持续发展报告标准》和国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责任指南》等国际、国内通行 ESG、可持续发展和社会责任相关框 ...

公司代码 - 公司A股代码为600611，B股代码为900903，债券代码为241483和242388[1] 债券发行 - 2023年6月26日审议通过公开发行公司债券预案[2] - 2024年2月23日获证监会同意发行不超30亿公司债券注册申请[2] 授权延期 - 2025年3月27日审议通过公司债授权延期议案[3] - 拟将相关期限延长至2026年2月23日，需股东大会审议[3][4]