股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日召开[3] - A股股权登记日2025年5月14日，B股5月19日[3] - 现场会议5月23日14点在上海中山西路1515号3楼召开[7] - 网络投票5月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 董事会3%股份持有者4月29日提临时提案[6] - 4月29日第十一届董事会第七次会议通过三项议案，4月30日公告[6] - 议案1 - 18于3月29日审议通过并公告[10] - 议案19 - 21于4月30日审议通过并公告[10] - 特别决议议案为19、20、21[10] - 对中小投资者单独计票议案有5、6、7等多项[10]

一、监事会会议召开情况 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届监事会第六次会议，应参加会议的监事 为 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：A 股 | | 600611 | | 证券简称：大众交通 | | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | 大众 | B | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | | 债券简称：24 大众 | 01 | | | | 242388 | | | | 25 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 大众交通（集团）股份有限公司 2025 年 4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第七次会议，应参加会议的董事 为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | 股 | 大众 B | | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | 25 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8、确认第十一届董事会审计委员会第四次会议决议 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入504,839,224.11元，较上年同期减少26.82%[4] - 2025年第一季度，公司营业总收入为541987785.91元，较2024年第一季度的733759573.70元有所下降[20] - 2025年第一季度营业收入5474.33万元，较2024年第一季度的7456.45万元下降26.58%[32] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为-36,090,335.00元，较上年同期减少296.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,377,013.77元，较上年同期减少183.26%[4] - 2025年一季度净利润为-2700.77万元，2024年同期为2850.96万元[21] - 2025年第一季度净利润为-4016.35万元，较2024年第一季度的-2172.11万元亏损扩大84.90%[33] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，较上年同期减少300.00%[6] - 2025年一季度基本每股收益为-0.02元/股，2024年同期为0.01元/股[22] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为-0.37%，较上年度末减少0.56个百分点[6] 资产变化 - 本报告期末总资产19,112,199,675.89元，较上年度末减少1.71%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9,654,389,401.59元，较上年度末减少1.93%[6] - 2025年3月31日，公司流动资产合计9490317324.26元，较2024年12月31日的9542132438.58元有所下降[15] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计9621882351.63元，较2024年12月31日的9903555581.61元有所下降[16] - 2025年3月31日，公司资产总计19112199675.89元，较2024年12月31日的19445688020.19元有所下降[16] - 2025年3月31日资产总计150.84亿元，较2024年12月31日的152.53亿元下降1.11%[29] - 2025年3月31日流动资产合计66.93亿元，较2024年12月31日的66.96亿元下降0.04%[28] - 2025年3月31日非流动资产合计83.92亿元，较2024年12月31日的85.58亿元下降1.94%[29] 负债变化 - 2025年3月31日，公司流动负债合计4840629855.98元，较2024年12月31日的5821284380.70元有所下降[16] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计4080196868.32元，较2024年12月31日的3246658119.99元有所上升[16] - 2025年3月31日，公司负债合计8920826724.30元，较2024年12月31日的9067942500.69元有所下降[17] - 2025年3月31日流动负债合计32.86亿元，较2024年12月31日的40.99亿元下降19.83%[29] - 2025年3月31日非流动负债合计28.74亿元，较2024年12月31日的20.38亿元增长40.93%[29] 营业成本变化 - 2025年第一季度，公司营业总成本为544961590.89元，较2024年第一季度的680304204.54元有所下降[20] - 2025年第一季度营业成本5158.43万元，较2024年第一季度的5111.45万元增长0.92%[32] 营业利润变化 - 2025年一季度营业利润为-1577.22万元，2024年同期为3336.39万元[21] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为29,257,378.13元，上年同期为-133,148,692.19元[4] - 2025年一季度经营活动现金流入小计6.23亿元，2024年同期为8.33亿元[25] - 2025年一季度经营活动现金流量净额为2925.74万元，2024年同期为-1.33亿元[25] - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.40亿元，2024年同期为7.50亿元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1.6423753851亿元，2024年为3.1345257602亿元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为8.1175955121亿元，2024年为1.1913533645亿元[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.475220127亿元，2024年为1.9431723957亿元[34] 投资活动现金流量变化 - 2025年一季度投资活动现金流量净额为1.10亿元，2024年同期为4.27亿元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为10.0400700323亿元，2024年为5.48538219亿元[34] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1.387146456亿元，2024年为4.0195431885亿元[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8.6529235763亿元，2024年为1.4658390015亿元[34] 筹资活动现金流量变化 - 2025年一季度筹资活动现金流量净额为-1.11亿元，2024年同期为-8144.68万元[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为20.38亿元，2024年为14.63亿元[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为21.0795447386亿元，2024年为15.3102900181亿元[35] 现金及现金等价物变化 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为2808.96万元，2024年同期为2.12亿元[26] - 2025年3月末期末现金及现金等价物余额为18.38亿元，2024年同期为21.58亿元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.4776153427亿元，2024年为2.7293501685亿元[35] 非经常性损益 - 非经常性损益合计-10,713,321.23元[8] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数228,713户[11] 股份持有情况 - 截至报告期末，大众交通回购专用证券账户持有公司股份7472400股，占公司总股本的0.32%[12] - 缪克良通过信用证券账户持有14400400股，刘伟通过信用证券账户持有4000000股[12] 投资收益变化 - 2025年第一季度投资收益1289.50万元，较2024年第一季度的2945.62万元下降56.19%[33] 其他综合收益变化 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为-9966.37万元，较2024年第一季度的-3533.80万元亏损扩大182.03%[33] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为-1.398272874亿元，2024年为-0.5705907113亿元[34]

大众交通（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 ...

规则修订 - 公司2025年4月29日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[2] - 修订后的规则需提交2024年年度股东大会审议通过[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达一定标准需董事会审议通过[4] - 公司发生净资产20％以上至30%（不含）单项贷款由董事会审议[5] - 与关联自然人、法人交易金额达标准需董事会审议通过[6] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[7] - 书面通知含八项内容，口头通知至少含四项及紧急说明[7][8] 会议主持与列席 - 董事长不能履职时按顺序确定会议召集主持人员[7] - 监事等应列席董事会会议，主持人可通知其他人列席[8] 会议方式与委托 - 董事会会议以现场召开为原则，也可电子通信等方式[9] - 董事不能出席应书面委托其他董事，委托书载明相关信息[8][9] 其他说明 - 规则中“以上”等表述含本数界定[9] - 修订后的规则详见上海证券交易所网站[9] - 公告发布时间为2025年4月30日[12]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，情形出现时2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，有时间规定[6] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[9] 提案与提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 非职工代表董事候选人提名经董事会三分之二以上通过后提交股东会表决[10] - 股东代表董事由连续5年以上单独持有公司10％以上股份股东推荐1名，其他高级管理人员董事由CEO提名2名[10] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于现场当日上午9:30，结束不得早于现场结束当日下午3:00[12] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[16] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[16] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%以上时，董事选举采用累积投票制[18] 投票相关 - 股东买入有表决权股份违规，超规定比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[18] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[18] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[19] 计票与公告 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时律师、股东代表共同负责并当场公布结果[20] - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[20] 其他 - 会议记录保存10年[22] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[22] - 回购普通股决议需经出席普通股股东（含表决权恢复优先股股东）所持表决权三分之二以上通过[22] - 作出回购决议次日公告[22] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违规决议[23] - 规则由董事会负责解释，自股东会通过之日起施行[24]

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | | 大众 B | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | 25 | 大众 | 01 | | | | 证券交易所"),说明原因并公告。 | 股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因 | | --- | --- | | | 并公告。 | | 1.5、公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见 | 1.6、公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 | | 并公告: | 公告: | | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章 | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章 | | 程和本规则的规定； | 程和《上市公司股东会规则》的规定； | | （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； ...

大众交通（集团）股份有限公司 董事会议事规则 1、宗旨 1.1、为了进一步规范大众交通（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 2、董事会职责 2.1、董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形 式方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、总经理、董事会秘书，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（CEO）的提名，决定聘任或者解聘公 司总经理、副总经理、财务负责人等 ...

审计部职责与工作安排 - 设立审计部对业务等事项监督检查，对审计委员会负责[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[9] - 至少每半年对重大事件实施、大额资金往来、募集资金存放与使用情况检查一次[13][20] - 在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项发生后及时审计[14][15][16] - 履行对内部控制制度检查评估等主要职责[9] 审计委员会职责 - 督导审计部工作，负责监督及评估内部审计工作[8][13] - 出具年度内部控制评价报告[24] - 参与对内部审计负责人的考核[27] 审计工作权限与资料保存 - 内部审计工作有要求报送资料等多项权限[10] - 审计部工作资料保存时间为10年[22] 其他规定 - 审计部负责人每年年度董事会召开前编制上年度审计工作总结并述职[22] - 会计师事务所对公司内部控制评价报告进行核实评价[25] - 若会计师事务所出具非无保留意见审计报告，公司董事会需做专项说明[25] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[25] - 公司披露年度报告时披露内部控制评价报告及核实评价意见[25] - 本制度自董事会决议通过之日起执行，修改时亦同[27]