公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司披露主要会计数据和财务指标 但具体数值未在提供内容中列出 [3] - 存在非经常性损益项目 但具体金额未披露 [3] 股东信息 - 截至报告期末 公司回购专用证券账户持有7,472,400股 占总股本的0.32% [5] - 前十名股东持股情况未显示转融通业务出借股份情况 [4][6] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计 数据截至2025年3月31日 [6][7] - 母公司资产负债表、利润表、现金流量表同样未经审计 数据期间为2025年1-3月 [7] 公司治理 - 公司负责人杨国平、财务负责人郭红英及会计主管王洪珍对财务信息真实性负责 [2][6][7] - 董事会、监事会及高管保证季度报告内容真实准确完整 [2]

| 证券代码：600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900903 | | 大众 B | 股 | | | | 债券代码：241483 | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | 25 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召 开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结 合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及 公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述。具体修订情况如下： | 现 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日召开[3] - A股股权登记日2025年5月14日，B股5月19日[3] - 现场会议5月23日14点在上海中山西路1515号3楼召开[7] - 网络投票5月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 董事会3%股份持有者4月29日提临时提案[6] - 4月29日第十一届董事会第七次会议通过三项议案，4月30日公告[6] - 议案1 - 18于3月29日审议通过并公告[10] - 议案19 - 21于4月30日审议通过并公告[10] - 特别决议议案为19、20、21[10] - 对中小投资者单独计票议案有5、6、7等多项[10]

公司代码 - 公司A股证券代码为600611，B股为900903，债券代码为241483、242388[1] 会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第十一届监事会第六次会议[3] - 应参加监事会会议的监事为3名，实到3名[3] - 监事会审议通过《公司2025年第一季度报告》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第七次会议，应参加会议的董事 为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | 股 | 大众 B | | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | 25 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8、确认第十一届董事会审计委员会第四次会议决议 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入504,839,224.11元，较上年同期减少26.82%[4] - 2025年第一季度，公司营业总收入为541987785.91元，较2024年第一季度的733759573.70元有所下降[20] - 2025年第一季度营业收入5474.33万元，较2024年第一季度的7456.45万元下降26.58%[32] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为-36,090,335.00元，较上年同期减少296.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,377,013.77元，较上年同期减少183.26%[4] - 2025年一季度净利润为-2700.77万元，2024年同期为2850.96万元[21] - 2025年第一季度净利润为-4016.35万元，较2024年第一季度的-2172.11万元亏损扩大84.90%[33] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，较上年同期减少300.00%[6] - 2025年一季度基本每股收益为-0.02元/股，2024年同期为0.01元/股[22] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为-0.37%，较上年度末减少0.56个百分点[6] 资产变化 - 本报告期末总资产19,112,199,675.89元，较上年度末减少1.71%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9,654,389,401.59元，较上年度末减少1.93%[6] - 2025年3月31日，公司流动资产合计9490317324.26元，较2024年12月31日的9542132438.58元有所下降[15] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计9621882351.63元，较2024年12月31日的9903555581.61元有所下降[16] - 2025年3月31日，公司资产总计19112199675.89元，较2024年12月31日的19445688020.19元有所下降[16] - 2025年3月31日资产总计150.84亿元，较2024年12月31日的152.53亿元下降1.11%[29] - 2025年3月31日流动资产合计66.93亿元，较2024年12月31日的66.96亿元下降0.04%[28] - 2025年3月31日非流动资产合计83.92亿元，较2024年12月31日的85.58亿元下降1.94%[29] 负债变化 - 2025年3月31日，公司流动负债合计4840629855.98元，较2024年12月31日的5821284380.70元有所下降[16] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计4080196868.32元，较2024年12月31日的3246658119.99元有所上升[16] - 2025年3月31日，公司负债合计8920826724.30元，较2024年12月31日的9067942500.69元有所下降[17] - 2025年3月31日流动负债合计32.86亿元，较2024年12月31日的40.99亿元下降19.83%[29] - 2025年3月31日非流动负债合计28.74亿元，较2024年12月31日的20.38亿元增长40.93%[29] 营业成本变化 - 2025年第一季度，公司营业总成本为544961590.89元，较2024年第一季度的680304204.54元有所下降[20] - 2025年第一季度营业成本5158.43万元，较2024年第一季度的5111.45万元增长0.92%[32] 营业利润变化 - 2025年一季度营业利润为-1577.22万元，2024年同期为3336.39万元[21] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为29,257,378.13元，上年同期为-133,148,692.19元[4] - 2025年一季度经营活动现金流入小计6.23亿元，2024年同期为8.33亿元[25] - 2025年一季度经营活动现金流量净额为2925.74万元，2024年同期为-1.33亿元[25] - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.40亿元，2024年同期为7.50亿元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1.6423753851亿元，2024年为3.1345257602亿元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为8.1175955121亿元，2024年为1.1913533645亿元[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.475220127亿元，2024年为1.9431723957亿元[34] 投资活动现金流量变化 - 2025年一季度投资活动现金流量净额为1.10亿元，2024年同期为4.27亿元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为10.0400700323亿元，2024年为5.48538219亿元[34] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1.387146456亿元，2024年为4.0195431885亿元[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8.6529235763亿元，2024年为1.4658390015亿元[34] 筹资活动现金流量变化 - 2025年一季度筹资活动现金流量净额为-1.11亿元，2024年同期为-8144.68万元[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为20.38亿元，2024年为14.63亿元[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为21.0795447386亿元，2024年为15.3102900181亿元[35] 现金及现金等价物变化 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为2808.96万元，2024年同期为2.12亿元[26] - 2025年3月末期末现金及现金等价物余额为18.38亿元，2024年同期为21.58亿元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.4776153427亿元，2024年为2.7293501685亿元[35] 非经常性损益 - 非经常性损益合计-10,713,321.23元[8] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数228,713户[11] 股份持有情况 - 截至报告期末，大众交通回购专用证券账户持有公司股份7472400股，占公司总股本的0.32%[12] - 缪克良通过信用证券账户持有14400400股，刘伟通过信用证券账户持有4000000股[12] 投资收益变化 - 2025年第一季度投资收益1289.50万元，较2024年第一季度的2945.62万元下降56.19%[33] 其他综合收益变化 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为-9966.37万元，较2024年第一季度的-3533.80万元亏损扩大182.03%[33] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为-1.398272874亿元，2024年为-0.5705907113亿元[34]

公司基本信息 - 公司1992年6月发行人民币普通股6090万股，8月7日在上海证券交易所上市；7月22日发行境内上市外资股2500万股并上市[8] - 公司注册资本为人民币2,364,122,864元[8] - 改制成立时发行普通股总数为8590.19万股，国家股5090.19万股，占比59.26%[14] - 公司已发行股份数为2,364,122,864股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让[20] - 股东买入超规定比例股份，超过部分36个月内不得行使表决权[55] 股东会相关规定 - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人在收到后2日内发出补充通知[42] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议通知时限为3日[75] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[55] - 审计委员会成员为3名或以上，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[86] 人员任职规定 - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验，直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等不得担任[79][80] - 公司设首席执行官（CEO）1名、总经理1名，副总经理1 - 5名，首席执行官、总经理每届任期三年，可连聘连任[90] 交易审议规定 - 交易资产总额占上市公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情况需董事会审议通过[72] - 交易资产总额占上市公司最近一期经审计总资产未达30%等情况由首席执行官（CEO）、总经理审议[91] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度财报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 符合现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[100] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前60天通知[106] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[117]

规则修订 - 公司2025年4月29日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[2] - 修订后的规则需提交2024年年度股东大会审议通过[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达一定标准需董事会审议通过[4] - 公司发生净资产20％以上至30%（不含）单项贷款由董事会审议[5] - 与关联自然人、法人交易金额达标准需董事会审议通过[6] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[7] - 书面通知含八项内容，口头通知至少含四项及紧急说明[7][8] 会议主持与列席 - 董事长不能履职时按顺序确定会议召集主持人员[7] - 监事等应列席董事会会议，主持人可通知其他人列席[8] 会议方式与委托 - 董事会会议以现场召开为原则，也可电子通信等方式[9] - 董事不能出席应书面委托其他董事，委托书载明相关信息[8][9] 其他说明 - 规则中“以上”等表述含本数界定[9] - 修订后的规则详见上海证券交易所网站[9] - 公告发布时间为2025年4月30日[12]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，情形出现时2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，有时间规定[6] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[9] 提案与提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 非职工代表董事候选人提名经董事会三分之二以上通过后提交股东会表决[10] - 股东代表董事由连续5年以上单独持有公司10％以上股份股东推荐1名，其他高级管理人员董事由CEO提名2名[10] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于现场当日上午9:30，结束不得早于现场结束当日下午3:00[12] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[16] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[16] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%以上时，董事选举采用累积投票制[18] 投票相关 - 股东买入有表决权股份违规，超规定比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[18] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[18] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[19] 计票与公告 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时律师、股东代表共同负责并当场公布结果[20] - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[20] 其他 - 会议记录保存10年[22] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[22] - 回购普通股决议需经出席普通股股东（含表决权恢复优先股股东）所持表决权三分之二以上通过[22] - 作出回购决议次日公告[22] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违规决议[23] - 规则由董事会负责解释，自股东会通过之日起施行[24]

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | | 大众 B | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | 25 | 大众 | 01 | | | | 证券交易所"),说明原因并公告。 | 股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因 | | --- | --- | | | 并公告。 | | 1.5、公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见 | 1.6、公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 | | 并公告: | 公告: | | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章 | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章 | | 程和本规则的规定； | 程和《上市公司股东会规则》的规定； | | （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； ...