员工持股计划会议决议 - 大众交通（集团）股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议实际出席持有人78人，代表员工持股计划份额2,525.6712万份，占员工持股计划总份额的100% [1] - 会议以现场结合通讯表决方式审议通过了相关议案，所有议案均获得100%同意票，无反对或弃权票 [2][3][4] 管理委员会设立及成员选举 - 审议通过设立第二期员工持股计划管理委员会，由5名委员组成，设主任1人，任期与员工持股计划存续期一致 [1] - 选举贾惟姈、郭红英、潘晓华、诸颖妍、张茜婷为管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致 [2] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括开立账户、行使股东权利、选择专业机构服务、处置持有人权益及股票出售分配等 [3][4] - 授权有效期自第一次持有人会议批准之日起至第二期员工持股计划终止之日 [4]

员工持股会议情况 - 2025年5月28日召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，78人全出席，代表份额2525.6712万份占100%[2] 会议决议 - 审议通过设立5人管理委员会，设主任1人[2] - 选举贾惟姈等5人为管理委员会委员，任期与计划存续期一致[4] - 授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止日[6][7] 表决结果 - 各项议案同意份额均为2525.6712万份，占比100%[3][4][5][6][7]

公司战略与愿景 - 公司致力于通过创新技术推动大交通领域变革，聚焦汽车轻量化和通用飞机制造"双引擎"战略，目标是提供高效、环保、安全的出行解决方案[2] - 未来计划延伸eVTOL领域两大生态（空中巴士预约平台和起降设施平台），构建"固定翼+垂直起降飞行器+无人机"多场景出行矩阵[6][8] - 愿景是"改变人类出行方式"，将持续加大电动固定翼飞机、eVTOL、无人机等新型航空器的研发[9] 汽车轻量化业务 - 该业务占总营收超80%（2024年总营收162.64亿元），拥有14个国内生产基地及12个海外基地，为铝合金轮毂领域龙头企业之一[3] - 已完成向新能源汽车转型，与主要新能源厂商建立稳定合作，具备铸造/旋压/锻造全工艺能力[3] - 镁合金业务受产品生命周期影响2024年销售下滑，但通过开拓汽车外新市场弥补，同时铝合金业务销售上升[4] - 将持续普及大尺寸铝合金轮毂、镁合金大型压铸件在中高端车和新能源车的应用，解决轻量化材料与制造关键技术问题[8] 通用飞机制造业务 - 2024年通航飞机业务营收同比增长1.62%，成为第二大增长引擎，订单排至2026年[5][6] - 通过收购捷克、加拿大及奥地利钻石飞机形成核心产品结构，全球拥有192个服务代理商[5][6] - 2024年重组德国Volocopter GmbH核心资产，整合eVTOL前沿技术（如分布式电推进系统、VoloIQ航空云平台）[6] - 正推进多款机型TC取证（包括DART特种机型、eDA40纯电动飞机、Volocopter 2X/VoloCity等eVTOL），并加快DA40固定翼机型生产线建设[7] 低空经济布局 - eVTOL领域计划推出普通型/豪华型城市交通工具、城际交通工具及混合动力空中巴士，并开发定制化MPP飞机[8] - 针对城市内/城际交通、空中救援、商务出行等场景构建商业闭环，形成"业态+生态"模式[8] - 技术支撑来自奥地利/加拿大/捷克/德国研发中心，具备整机设计研发能力[7]

A股无人驾驶概念异动拉升 - 龙洲股份、通达电气涨停 [1] - 锦江在线、大众交通、天迈科技、富临运业等跟涨 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在上海市中山西路1515号3楼召开，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议的A股股东1,598人，持有490,628,343股（占总股本20.7531%），B股股东30人，持有172,585,508股（占总股本7.3002%） [1] - 董事长杨国平主持会议，公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，普通股股东整体同意比例超过99%，其中A股同意比例普遍在98.4%-99.4%之间，B股同意比例更高达95.9%-99.8% [2][3][4] - 关键议案包括：年度利润分配预案、第二期员工持股计划草案及管理办法（同意率99.42%）、对外担保事项（同意率99.44%）、闲置自有资金现金管理（同意率97.71%） [5][6] - 5%以下股东对员工持股计划相关议案的表决中，同意票数占比86.04%，反对票占比12.59% [3] 关联交易与特殊事项 - 关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司等对议案12（日常关联交易）回避表决，持有公司股票的董事/监事分别对薪酬方案相关议案回避表决 [6] - 股东大会授权董事会制定中期分红方案，并通过子公司对外捐赠总额度议案 [6] 法律意见 - 律师游广、李建出具法律意见书，确认会议召集程序、表决程序及决议合法性符合《公司章程》及监管规定 [6][7]

员工持股计划基本情况 - 初始总人数不超过85人[11] - 拟持标的股票数量不超过747.24万股，约占公司股本总额0.32%[12] - 拟筹集资金总额上限为2525.67万元，每份份额1元[14] - 存续期为36个月，锁定期为12个月[15] 股份回购情况 - 截至2025年3月26日，累计回购股份747.24万股，占总股本0.32%，支付资金5199.95万元[12] 人员持股占比 - 董事长兼CEO杨国平拟持有份额对应标的股票200.00万股，占比26.77%，核心骨干人员拟持有547.24万股，占比73.23%[30] 购买价格与条件 - 购买回购股份价格为3.38元/股，不低于草案公布前1个和20个交易日公司股票交易均价的50%[37] 解锁条件与考核 - 第一个解锁期考核年度为2025年，满足2025年扣非净利润为正或较2024年净利润增长率不低于10%之一即可[42] - 第二个解锁期考核年度为2026年，满足2026年扣非净利润为正或较2025年净利润增长率不低于10%之一即可[42] - 绩效评价结果为S、A时个人层面解锁比例为100%，B为80%，C为0%[44] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[46] - 管理委员会至少由5名委员组成，设主任1人，委员任期为本员工持股计划存续期[57] 费用摊销 - 假设第一个解锁期完成所有考核指标，公司应确认总费用预计为2294.03万元[85] - 2025年员工持股计划费用摊销预计为1388.18万元[86] - 2026年员工持股计划费用摊销预计为955.84万元[86] 实施流程 - 董事会及其下设薪酬与考核委员会拟定草案，实施前征求员工意见[88] - 监事会发表意见，董事会审议时关联董事回避表决，审议通过后2个交易日内公告[88] - 聘请律师事务所出具法律意见书并在股东大会前公告[88] - 股东大会采用现场与网络投票结合，非关联股东所持表决权过半数通过后实施，2个交易日内披露最终计划[89] 其他 - 员工持股计划预计2025年5月完成747.24万股标的股票过户[85]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月23日召开[1] - 董事会于2025年3月29日刊登股东大会通知[4] - 本次股东大会由董事长杨国平主持[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东11人，代表股份483,028,315股，占比20.4316%[8] - 参加会议股东及代表共1628人，代表股份663213851股，占比28.0533%[19] 会议相关流程 - 采取现场与网络投票结合方式，网络投票与通知一致[5] - 会议通知提前二十日发布[5] - 现场表决当场公布结果[13] 议案审议结果 - 审议通过22项议案[19][20] - 部分关联交易议案经非关联股东过半数通过[20] - 特别决议议案经出席股东三分之二以上通过[20] 会议合规情况 - 召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[21] - 法律意见书正本三份，无副本[22]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月23日在上海市中山西路1515号3楼召开[4] - 出席会议的股东和代理人人数为1628人，其中A股股东1598人，B股股东30人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为663,213,851股，占公司有表决权股份总数的28.0533%，其中A股占20.7531%，B股占7.3002%[4][5] 议案表决情况 - 2024年年度报告及年度报告摘要议案，普通股合计同意票数659,503,420，比例99.4405%[8] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案，普通股合计同意票数648,530,172，比例97.7860%[9] - 2024年年度利润分配预案议案，普通股合计同意票数659,655,620，比例99.4635%[9][10] - 关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案，普通股合计同意票数659,316,120，比例99.4123%[10] - 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案，普通股合计同意票数659,350,520，比例99.4175%[11] - 关于公司2025年度对外担保有关事项的议案，A股同意票数482,805,412，比例98.4055%；B股同意票数167,783,660，比例97.2177%[11] - 关于公司发行债务融资工具的议案，普通股合计同意票数659,316,120，比例99.4123%[13] - 2025年度日常关联交易议案，普通股合计同意票数24,183,233，比例86.0415%[15] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案，A股同意票数486,381,212，比例99.1343%；B股同意票数169,951,908，比例98.4740%[16] - 续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构议案，普通股合计同意票数659,373,620，比例99.4210%[18] - 授权公司及公司子公司2025年度对外捐赠总额度议案，普通股合计同意票数648,274,272，比例97.7474%[19] - 董事薪酬方案议案，普通股合计同意票数648,030,772，比例97.7107%[21] - 公司债授权延期议案，普通股合计同意票数659,257,120，比例99.4034%[24] - 修订《股东会议事规则》议案，普通股合计同意票数659,340,220，比例99.4159%[26] - 提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案议案，普通股合计同意票数659,487,520，比例99.4381%[28] 其他数据 - 普通股合计数量为659,096,120[14] - 2024年度利润分配预案，5%以下股东同意票数24,548,233，比例87.3402%[28] - 第二期员工持股计划草案涉及股份24,258,733，占比86.3102%[29] - 2025年度对外担保事项涉及股份15,481,685，占比55.0823%[29] - 2025年度日常关联议案涉及股份24,183,233，占比86.0415%[29] - 授权公司及子公司2025年度对外捐赠总额议案涉及股份13,166,885，占比46.8465%[30] - 董事薪酬方案涉及股份12,923,385，占比45.9801%[30] - 监事薪酬方案涉及股份12,934,785，占比46.0207%[30] - 公司债券授权延期议案涉及股份24,149,733，占比85.9223%[30] - 提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案议案涉及股份24,380,133，占比86.7421%[30] 特别决议与合规情况 - 本次股东大会议案19、20、21为特别决议议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[31] - 上海金茂凯德律师事务所律师见证本次股东大会，认为各项决议合法有效[33]

业绩数据 - 2024年营业总收入28.43亿元，同比减少36.87%[14] - 2024年归属于母公司所有者的净利润2.12亿元，同比减少34.73%[14] - 2024年加权平均净资产收益率为2.17%、每股收益0.09元[14] - 截至2024年12月31日，总资产194.46亿元，同比增加5.22%[14] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产98.45亿元，同比增加3.39%[14] 用户数据 - 截至2024年末，拥有上海市出租汽车总数6424辆[14] - 截至2024年末，拥有上海市租赁车辆总数3430辆[15] - 截至2024年末，连锁企业期末出租车辆数1395辆，租赁车辆数2067辆[17] - 截至报告期末，巡网业务线新能源出租车总数达6368辆，占比99.13%[29] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年，将优化管理架构、加强协同、强化品牌、拓展市场[48] - 2025年以年度全面预算为主轴，推动各产业群协作共生[91] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 平台业务在上海、广州等六地取得网约车经营许可[18] - 科技广告业务突破并完成外地市场部署[19] 其他新策略 - 2025年调整回购方案，回购价格调整为不超过11.70元/股，资金来源调整为自有和/或自筹资金[41] - 公司拟实施第二期员工持股计划，初始设立时总人数不超过85人[111] - 员工持股计划拟持标的股票不超747.24万股，占公司股本总额0.32%[112] - 员工持股计划拟筹集资金上限2525.67万元，每份份额1元[113] - 员工持股计划购买回购股份价格为3.38元/股[113] - 员工持股计划存续期36个月，锁定期12个月[114] - 第一个解锁期（2025年）业绩考核需满足2025年扣非净利润为正或净利润增长率不低于10%[140] - 第二个解锁期（2026年）业绩考核需满足2026年扣非净利润为正或净利润增长率不低于10%[140]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[7] - A股股权登记日为2025年5月14日，B股为5月19日[3] 提案与议案 - 3%股份股东2025年5月12日可提临时提案[6] - 2025年5月12日通过2025年度中期分红方案议案[6] - 议案1 - 18于2025年3月29日、19 - 21于4月30日、22于5月13日审议通过并公告[10] - 特别决议议案为19、20、21[10] - 13项议案对中小投资者单独计票，6项涉及关联股东回避表决[10]