| 证券代码：600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900903 | 大众 股 | B | | | | 债券代码：241483 | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | 242388 | | 25 大众 | 01 | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 23 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600611 | 大众交通 | 2025/5/14 | － | | Ｂ股 | 900903 | 大众 B 股 | 2025/5/19 | 2025/5/14 | 二 ...

一、监事会会议召开情况 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届监事会第六次会议，应参加会议的监事 为 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：A 股 | | 600611 | | 证券简称：大众交通 | | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | 大众 | B | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | | 债券简称：24 大众 | 01 | | | | 242388 | | | | 25 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 大众交通（集团）股份有限公司 2025 年 4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第七次会议，应参加会议的董事 为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | 股 | 大众 B | | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | 25 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8、确认第十一届董事会审计委员会第四次会议决议 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入504,839,224.11元，较上年同期减少26.82%[4] - 2025年第一季度，公司营业总收入为541987785.91元，较2024年第一季度的733759573.70元有所下降[20] - 2025年第一季度营业收入5474.33万元，较2024年第一季度的7456.45万元下降26.58%[32] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为-36,090,335.00元，较上年同期减少296.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,377,013.77元，较上年同期减少183.26%[4] - 2025年一季度净利润为-2700.77万元，2024年同期为2850.96万元[21] - 2025年第一季度净利润为-4016.35万元，较2024年第一季度的-2172.11万元亏损扩大84.90%[33] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，较上年同期减少300.00%[6] - 2025年一季度基本每股收益为-0.02元/股，2024年同期为0.01元/股[22] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为-0.37%，较上年度末减少0.56个百分点[6] 资产变化 - 本报告期末总资产19,112,199,675.89元，较上年度末减少1.71%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9,654,389,401.59元，较上年度末减少1.93%[6] - 2025年3月31日，公司流动资产合计9490317324.26元，较2024年12月31日的9542132438.58元有所下降[15] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计9621882351.63元，较2024年12月31日的9903555581.61元有所下降[16] - 2025年3月31日，公司资产总计19112199675.89元，较2024年12月31日的19445688020.19元有所下降[16] - 2025年3月31日资产总计150.84亿元，较2024年12月31日的152.53亿元下降1.11%[29] - 2025年3月31日流动资产合计66.93亿元，较2024年12月31日的66.96亿元下降0.04%[28] - 2025年3月31日非流动资产合计83.92亿元，较2024年12月31日的85.58亿元下降1.94%[29] 负债变化 - 2025年3月31日，公司流动负债合计4840629855.98元，较2024年12月31日的5821284380.70元有所下降[16] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计4080196868.32元，较2024年12月31日的3246658119.99元有所上升[16] - 2025年3月31日，公司负债合计8920826724.30元，较2024年12月31日的9067942500.69元有所下降[17] - 2025年3月31日流动负债合计32.86亿元，较2024年12月31日的40.99亿元下降19.83%[29] - 2025年3月31日非流动负债合计28.74亿元，较2024年12月31日的20.38亿元增长40.93%[29] 营业成本变化 - 2025年第一季度，公司营业总成本为544961590.89元，较2024年第一季度的680304204.54元有所下降[20] - 2025年第一季度营业成本5158.43万元，较2024年第一季度的5111.45万元增长0.92%[32] 营业利润变化 - 2025年一季度营业利润为-1577.22万元，2024年同期为3336.39万元[21] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为29,257,378.13元，上年同期为-133,148,692.19元[4] - 2025年一季度经营活动现金流入小计6.23亿元，2024年同期为8.33亿元[25] - 2025年一季度经营活动现金流量净额为2925.74万元，2024年同期为-1.33亿元[25] - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.40亿元，2024年同期为7.50亿元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1.6423753851亿元，2024年为3.1345257602亿元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为8.1175955121亿元，2024年为1.1913533645亿元[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6.475220127亿元，2024年为1.9431723957亿元[34] 投资活动现金流量变化 - 2025年一季度投资活动现金流量净额为1.10亿元，2024年同期为4.27亿元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为10.0400700323亿元，2024年为5.48538219亿元[34] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1.387146456亿元，2024年为4.0195431885亿元[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8.6529235763亿元，2024年为1.4658390015亿元[34] 筹资活动现金流量变化 - 2025年一季度筹资活动现金流量净额为-1.11亿元，2024年同期为-8144.68万元[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为20.38亿元，2024年为14.63亿元[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为21.0795447386亿元，2024年为15.3102900181亿元[35] 现金及现金等价物变化 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为2808.96万元，2024年同期为2.12亿元[26] - 2025年3月末期末现金及现金等价物余额为18.38亿元，2024年同期为21.58亿元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.4776153427亿元，2024年为2.7293501685亿元[35] 非经常性损益 - 非经常性损益合计-10,713,321.23元[8] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数228,713户[11] 股份持有情况 - 截至报告期末，大众交通回购专用证券账户持有公司股份7472400股，占公司总股本的0.32%[12] - 缪克良通过信用证券账户持有14400400股，刘伟通过信用证券账户持有4000000股[12] 投资收益变化 - 2025年第一季度投资收益1289.50万元，较2024年第一季度的2945.62万元下降56.19%[33] 其他综合收益变化 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为-9966.37万元，较2024年第一季度的-3533.80万元亏损扩大182.03%[33] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为-1.398272874亿元，2024年为-0.5705907113亿元[34]

大众交通（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 ...

规则修订 - 公司2025年4月29日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[2] - 修订后的规则需提交2024年年度股东大会审议通过[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达一定标准需董事会审议通过[4] - 公司发生净资产20％以上至30%（不含）单项贷款由董事会审议[5] - 与关联自然人、法人交易金额达标准需董事会审议通过[6] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[7] - 书面通知含八项内容，口头通知至少含四项及紧急说明[7][8] 会议主持与列席 - 董事长不能履职时按顺序确定会议召集主持人员[7] - 监事等应列席董事会会议，主持人可通知其他人列席[8] 会议方式与委托 - 董事会会议以现场召开为原则，也可电子通信等方式[9] - 董事不能出席应书面委托其他董事，委托书载明相关信息[8][9] 其他说明 - 规则中“以上”等表述含本数界定[9] - 修订后的规则详见上海证券交易所网站[9] - 公告发布时间为2025年4月30日[12]

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | | 大众 B | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | 25 | 大众 | 01 | | | | 证券交易所"),说明原因并公告。 | 股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因 | | --- | --- | | | 并公告。 | | 1.5、公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见 | 1.6、公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 | | 并公告: | 公告: | | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章 | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章 | | 程和本规则的规定； | 程和《上市公司股东会规则》的规定； | | （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； ...

大众交通（集团）股份有限公司 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程第四十七条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 股东会议事规则 1、总则 1.1、为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定,制定本规则。 1.2、公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 1.3、公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 1.4、股东会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内行使以 下职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （七）修改公司章程； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律 ...

大众交通（集团）股份有限公司 董事会议事规则 1、宗旨 1.1、为了进一步规范大众交通（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 2、董事会职责 2.1、董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形 式方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、总经理、董事会秘书，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（CEO）的提名，决定聘任或者解聘公 司总经理、副总经理、财务负责人等 ...

大众交通（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）、高级管理人员和全体员工为实现下列目标而提供合理保 证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有 ...