| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 | | 大众 | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于授权公司及公司子公司 2024 年度对外捐赠 总额度的公告 特此公告。 大众交通（集团）股份有限公司 2024年3月29日 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要 求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影 响，不存在损害公司及 ...

900903 大众 B 股 公司代码：600611 公司简称：大众交通 大众交通（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大众交通（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情况， 于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<董事 会议事规则>的议案》，对《董事会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新 的《董事会议事规则》。具体修订情况如下： | 现行条款 ...

SOCIAL RESPONSIBILITY 大众交通企业社会责任报告 | 目 录 | | --- | | 前 言 | 1 | | --- | --- | | 报告说明 | 2 | | 报告正文 | 3 | | 一、公司概况 | 3 | | 二、企业的社会责任观 | 4 | | 三、企业履行社会责任 | 4 | | （一）保护股东和相关各方合法权益 | 4 | | 1、关于股东与股东大会 | 4 | | 2、关于控股股东与上市公司关系 | 4 | | 3、关于内控管理体系 | 5 | | 4、关于信息披露与投资者关系 | 6 | | 5、关于业绩回报、回馈股东 | 7 | | （二）践行环保理念，打造智慧交通 | 8 | | 1.纯电车辆行新途，清洁能源引未来 | 8 | | （三）提升服务品质，保障出行安全 | 9 | | 1.提升服务品质，大众多管齐下 | 9 | | 2.三位一体：筑交通防线，保信息畅通，守防汛安全 10 | | | （四）员工关怀 | 11 | | 1.董事长慰问客服，强调责任与安全 | 11 | | 2.热浪关怀递凉意，心系员工暖人心 | 12 | | 3.表彰老员工，共筑辉煌未来 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | B | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 | 大众 | 01 | | | | 188985 | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | 23 大众 | | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度提供财务资助的公告 一、财务资助事项概述 2024年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向子公司 提供财务资助明细： | 序 | | 本公司持股 | 2023 年累计 | 截至 2023 年 | 本次拟新增资 | 拟 2024 年底财 | 借款用途 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情况， 于2024年3月27日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，对《监事会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新 的《监事会议事规则》。具体修订情况如下： | 现行条款 ...

大众交通(集团)股份有限公司 2023 年度神立董事沐取报告 作为公司第十届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规 定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 曹永勤:曾任上海交通大学管理学院副教授、上海交大昂立股份有限公司总 会计师、上海杉达大学总会计师、上海徐家汇商场股份有限公司独立董事。现任 公司独立董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事,具备丰富的会计从业经验 和严谨的财务管理风格。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在影响独立董事独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 (一) 独立董事出席董事会情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | ...

大众交通(集团)股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为公司第十届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规 定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 姜国芳:曾任申万巴黎、申万菱信基金管理有限公司董事长、申万宏源集团 副总经理、顾问。具有扎实的证券业务知识和基金管理经验。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在影响独立董事独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 (一) 独立董事出席董事会情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | ...

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 2024年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计为下列 控股子公司及控股子公司的子公司提供担保： 上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计 入担保总额度内。 由于合同尚未签署 ...

大众交通（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和大众交通（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 202 ...