| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情况， 于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<董事 会议事规则>的议案》，对《董事会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新 的《董事会议事规则》。具体修订情况如下： | 现行条款 ...

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 | | 大众 | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于授权公司及公司子公司 2024 年度对外捐赠 总额度的公告 特此公告。 大众交通（集团）股份有限公司 2024年3月29日 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要 求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影 响，不存在损害公司及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | B | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 | 大众 | 01 | | | | 188985 | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | 23 大众 | | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度提供财务资助的公告 一、财务资助事项概述 2024年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向子公司 提供财务资助明细： | 序 | | 本公司持股 | 2023 年累计 | 截至 2023 年 | 本次拟新增资 | 拟 2024 年底财 | 借款用途 | | --- | --- | --- ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日公司总资产184.81亿元，归属于上市公司股东的净资产95.22亿元[13] - 2023年现金分红118,206,143.20元，占净利润比率36.47%，净利润为324,155,195.82元[29] - 2022年现金分红70,923,685.92元，净利润为 -274,097,302.27元[29] - 2021年现金分红219,262,757.30元，占净利润比率67%[29] - 2023年每10股派息0.50元，2022年每10股派息0.30元，2021年每10股派息0.28元[29] 运营数据 - 截至报告披露日公司总股本为2,364,122,864股，其中A股1,563,316,364股，B股800,806,500股[13] - 2022年年度股东大会出席股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的28.8652%[15] - 2023年末新能源车总量达6,024辆，换电车型占比99.83%[28] 业务布局 - 公司形成“两翼四柱”发展模式，业务覆盖全国16个省市、100个重点商务城市[13] 未来展望 - 2024年公司将加强风险防范确保稳健发展[74] 新产品新技术研发 - 2023年公司加强驾驶员培训，研发新型智能后视镜[35] 社会责任与荣誉 - 2023年公司延续高考送考服务，为特殊群体提供免费送考[50] - 大众自1992年起连续32年在除夕免费接送产妇和新生宝宝回家[52] - 2023年9月公司为田林路65弄居民提供搬迁服务并推动旧房改造[59] - 2022年12月下旬至农历新年期间公司投入院前急救工作历时39天[62] - 2023年末公司向上海市红十字会捐款30万元援助甘肃地震灾区[65] - 公司在6月1日儿童节组织募捐茶会开展关爱儿童健康活动[68] - 报告期内公司荣获上海民营服务业企业100强等多项奖项[71] - 公司参加上海市内部审计师协会等多个社会组织[71][72]

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情况， 于2024年3月27日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，对《监事会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新 的《监事会议事规则》。具体修订情况如下： | 现行条款 ...

大众交通(集团)股份有限公司 2023 年度神立董事沐取报告 作为公司第十届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规 定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 曹永勤:曾任上海交通大学管理学院副教授、上海交大昂立股份有限公司总 会计师、上海杉达大学总会计师、上海徐家汇商场股份有限公司独立董事。现任 公司独立董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事,具备丰富的会计从业经验 和严谨的财务管理风格。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在影响独立董事独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 (一) 独立董事出席董事会情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | ...

大众交通(集团)股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为公司第十届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规 定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 姜国芳:曾任申万巴黎、申万菱信基金管理有限公司董事长、申万宏源集团 副总经理、顾问。具有扎实的证券业务知识和基金管理经验。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在影响独立董事独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 (一) 独立董事出席董事会情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | ...

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 2024年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计为下列 控股子公司及控股子公司的子公司提供担保： 上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计 入担保总额度内。 由于合同尚未签署 ...

大众交通（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和大众交通（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 202 ...

| 证券代码：A股600611 | | | 大众交通 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 B | 900903 | | 大众 B | 股 | | | 债券代码：188742 | | | 大众 | | | | | | | | 02 | | | | | 证券简称： 债券简称： | | | | | | | | 21 | | | | | | | | 01 01 | | | | | | | | 公告编号：临2024-012 | | 188985 | | | 21 大众 | | | | 115078 | | | 大众 23 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）申请发行债务融资工 具的事项，分别经公司2023年3月29日第十届董事会第十次会议及公司2023年6 月26日2022年年度股东大会审议通过，于2023年3月31日和6月27日在《上海证券 报》《 ...