关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[2] 关联交易披露与审议 - 与关联人交易金额3000万元（含）以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[5] - 与关联自然人交易金额30万元以上，应履行决策程序后及时披露[8] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应履行决策程序后及时披露[8] 关联担保与财务资助 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并决议，提交股东大会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[9] - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东大会审议[8] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人，交易提交股东大会审议[7] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[7] 关联交易审议流程 - 应当披露的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] 财务资助限制 - 不得为《股票上市规则》规定的关联人提供财务资助，特定情形除外[8] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[11] 日常关联交易披露 - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款未变在年报和半年报披露履行情况，有变或期满续签需重新审议[11] - 首次发生日常关联交易根据总金额履行审议程序并披露，无总金额提交股东大会审议[11] - 可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序并披露[12] - 年报和半年报分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[12] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[12] 关联交易管理 - 关联交易由各职能部门归口负责，按规定提请董事会或股东大会审议批准[20] - 控股子公司及控制的其他主体关联交易，编写议案报送公司按程序办理和审批[21] 豁免与暂缓披露 - 与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露[13] - 拟披露关联交易信息属国家秘密、商业秘密等可豁免或暂缓披露[14]

| 证券代码：A 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股 | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | 债券简称：21 大众 | | 01 | | | | 188985 | | | 21 大众 | 02 | | | | 115078 | | | 23 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 www.sse.com.cn) 一、董事会会议召开情况 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七 次会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 17 日以送达方式发出。会议于 2024 年 3 月 27 日下午在众腾大厦 12 楼会议室召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关 ...

财务内控 - 审计大众交通2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 资金情况 - 公司资金为人民币15450.0000万[10]

大众交通（集团）股份有限公司 信息披露管理办法 为保证大众交通（集团）股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作的规 范性，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《公司章程》等法律法规，公司特制定《信息披露管理办法》 如下： 1、总则 1.1 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、上海证券交易所规则以及其 他规定，及时、公平地依法履行信息披露义务，并保证披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 1.5 公司信息 ...

大众交通（集团）股份有限公司 董事会议事规则 1、宗旨 1.1、为了进一步规范大众交通（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 2、董事会职责 2.1、董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第一款规定的情形收购本 公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、总经理、董事会秘书，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（CEO）的提名，决定聘任或者解聘公 司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度 ...

募集资金使用管理规定 大众交通（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范本公司募集资金的使用与管理，根据《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，制定本规定。 第二条 本规定所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本规定所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第六条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金 的支出情况和募集资金项目的投 ...

上市公司独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明与承诺 提名人大众交通（集团）股份有限公司，现提名王开国为大众交通（集 团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与大众交通（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上企业管理相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情况， 于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》，对《股东大会议事规则》部分条款做相应修改，以此形 成新的《股东大会议事规则》。具体修订情况如下： | 3 ...

关于大众交通（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大众交通（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于大众交通(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10316 号 大众交通(集团)股份有限公司全体股东: 附表 2 大众交通公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大众交通管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大众交通 2023 年度财务 报表时 ...

| 证券代码：600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900903 | | 大众 | B | 股 | | | 债券代码：188742 | 债券简称：21 | | 大众 | 01 | | | 188985 | | 21 | 大众 | 02 | | | 115078 | | 23 | 大众 | 01 | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...