国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 法律意见书 2024 意字第 02305198 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委 托，指派本所律师列席贵公司于2024 年 10 月 28 日召开的 2024 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-52 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,718,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.8251 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 2、 议案名称：关于选聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： ...

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次会议于2024年10月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月28日以 现场会议的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由 公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-53 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程（2024年10月修订）》的规定，公司法定代表人由代表公司 执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。经审 议，公司董事会选举董事龚大兴为代表公司执行公司事务的董事，即董事龚大兴 为公司法定代表人，任期至第十届董事会届满之日止。 该事项不会导致公司法定代表人有实质性变化。 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为39,489,193.25元，同比增长8.86%[2] - 年初至报告期末营业收入为106,810,617.90元，同比增长14.09%[2] - 2024年1-9月，公司累计实现营业收入10,681.06万元，同比增长14.09%[12] - 2024年前三季度营业总收入为106,810,617.90元，同比增长14.1%[15] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,099,282.94元，同比下降39.30%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4,645,037.79元[2] - 2024年1-9月，公司实现归属于母公司的净利润464.50万元，较去年同期增加470.92万元[12] - 2024年前三季度净利润为3,382,703.24元，去年同期为-2,079,305.75元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4,645,037.79元，去年同期为-64,186.12元[17] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.011元，同比下降38.89%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0247元[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.011元，同比下降38.89%[4] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.0247元[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0247元，去年同期为-0.0003元[18] 资产状况 - 2024年第三季度末总资产为704,612,166.66元，同比下降2.74%[4] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为642,915,120.18元，同比增长0.73%[4] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为25,169,554.09元，较2023年12月31日增加50.03%[13] - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产为16,657,310.94元，较2023年12月31日减少3.48%[13] - 截至2024年9月30日，公司应收票据为7,271,004.17元，较2023年12月31日减少64.21%[13] - 截至2024年9月30日，公司应收账款为68,054,549.76元，较2023年12月31日减少5.84%[13] - 截至2024年9月30日，公司存货为40,322,285.67元，较2023年12月31日增加51.21%[13] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计为364,965,936.67元，较2023年12月31日减少45.04%[13] - 2024年前三季度租赁负债为660,725.80元，同比增长132.1%[15] - 2024年前三季度递延所得税负债为1,903,933.30元，同比增长165.3%[15] - 2024年前三季度非流动负债合计为2,564,659.10元，同比增长240.2%[15] - 2024年前三季度负债合计为57,807,023.24元，同比增长43.1%[15] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为63,379,861.49元，同比增长31.2%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,032,259.65元，同比减少-16,414,462.06元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为21,248,060.32元，同比增长11,038,528.36元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,031,855.63元，同比减少-6,321,884.87元[21] - 现金及现金等价物净增加额为10,247,656.30元，同比减少-11,697,818.57元[21] - 期末现金及现金等价物余额为25,103,906.69元，同比减少2,551,615.00元[21] 其他财务数据 - 2024年前三季度营业总成本为110,328,048.40元，同比下降1.9%[17] - 2024年1-9月，公司实现扣非后归母净利润498.73万元，较去年同期增加923.13万元[12] - 收到的税费返还为271,316.61元，同比增长90,671.00元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为2,095,711.33元，同比减少5,573,754.96元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为44,183,825.21元，同比增长34,992,862.86元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为23,748,245.98元，同比增长22,885,967.36元[20] - 支付的各项税费为11,735,860.73元，同比增长6,553,994.04元[20] 公司治理 - 公司控股股东变更为东方鑫源集团有限公司，支付7.45亿元重整投资款取得56,387,350股股票，占公司总股本的29.99%[12]

重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 28 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 10 月 28 日下午 14 时 00 分 网络投票时间：2024 年 10 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、会议议程： 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案 1： 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 尊敬的各位股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司章程 重庆丰华（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 10 月修订 第 1 页/共 47 页 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 目 录 第 2 页/共 47 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页/共 47 页 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护重庆丰华（集 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-51 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月28日 本 ...

公司章程修订 - 2024年10月11日会议通过修订《公司章程》议案[1] - 法定代表人拟由执行事务董事担任，由董事会选举或更换[1] - 董事会拟由9名减至7名，至少3名为独立董事[1] 后续安排 - 变更需提交股东大会审议[2] - 提请授权办理工商变更等事宜[3] - 变更以市场监管部门核准为准[1]

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-49 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于选聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华所已连续 多年为重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务。公 司综合考虑业务发展和审计服务的需求，按照公司《会计师事务所选聘制度（2024 年4月）》的相关规定，经公开邀标遴选，拟聘任天健所为公司2024年度财务和 内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与大华所进行了事前沟 通，大华所已知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第十三次会议于2024年10月9日发通知，10月11日召开，6位董事均表决[2] - 2024年10月9日审计委员会第九次会议、提名委员会第五次会议审议通过议案并同意提交董事会[7] 议案表决 - 《关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构》等4项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[6] 人员信息 - 拟增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事，其为1985年7月生，现任东方鑫源集团投资总监[5][10]