其他新策略 - 公司2025年11月28日召开会议审议通过2025年度简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 公司承诺发行股票过程中无保底保收益承诺[1] - 公司承诺发行股票过程中无提供财务资助或补偿情形[1]

业绩说明会信息 - 2025年12月08日11:00 - 12:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 参加人员有总经理等四人[5] 投资者参与信息 - 2025年12月01 - 05日16:00前可提问[2][6] - 2025年12月08日11:00 - 12:00可在线参与[6] - 联系人王玉生，电话023 - 65367938，邮箱xinyuan600615@shineray.com[7] 其他 - 2025年第三季度报告已于10月31日发布[2] - 说明会以网络互动交流三季度经营及财务指标[3]

财务资助 - 2026 年拟为鑫源农机提供 1 亿元借款额度，含 2025 年已审批 3000 万元[2][3] - 提供资助后，公司对鑫源农机资助总额度 1 亿元，占最近一期经审计归母净资产 13.72%[14][15] 股权结构 - 东方鑫源集团持有鑫源农机 29.05%股份，持有公司 29.99%股份[3][4] - 龚大兴持有鑫源农机 19.95%股份，为公司实际控制人[3][5] 鑫源农机财务数据 - 2024 年 12 月 31 日资产总额 50990.50 万元，净资产 16418.09 万元[10] - 2025 年 9 月 30 日资产总额 51455.23 万元，净资产 16520.96 万元[10] - 2024 年度营业收入 43131.27 万元，净利润 912.48 万元[10] - 2025 年 1 - 9 月营业收入 36181.50 万元，净利润 22.03 万元[10] 决策情况 - 第十届董事会独立董事第十次专门会议 3 票同意通过相关议案[13] - 第十届董事会第二十五次会议 6 票同意通过相关议案[13]

委托理财额度 - 2026年度委托理财额度不超过3亿元，含2025年3月27日通过的3亿元[2][3] 投资相关 - 投资种类为低风险理财产品，期限至2026年12月31日[3][4] 审议情况 - 相关会议审议通过委托理财议案，额度在董事会权限内[5] 风险把控 - 投资受市场波动影响，财务和内审部门把控监控[6] 投资影响 - 投资不影响日常经营，助提升业绩回报股东[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股等特定情形人员不具独立性[2][3] - 兼任境内上市公司数量不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他情况 - 候选人已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年11月28日[7]

业绩数据 - 2024年度扣非前后归属母公司股东净利润分别为875.70万元和922.81万元[3] - 2025年1 - 9月扣非前后归属母公司股东净利润分别为579.51万元和300.75万元[3] - 2025年度普通股股数为22562.46万股[5][6] - 2024年销售产品405.94万件，汽车方向盘骨架产品销量281.43万件，占国内超10%份额[10] 未来展望 - 2025年中国狭义乘用车零售销量预计2405万辆，汽车镁合金需求约60万吨，2030年达131万吨[11] - 预计到2030年中国电动两轮车年销量将达8000万辆，镁合金结构件需求增加[12] 产品与技术 - 拟新建高真空压铸与半固态注射成型生产线，拓展至新能源汽车电驱动壳体等领域[17] - 开发多种高性能镁合金产品，精密压铸与塑性加工工艺领先[19] 募投项目 - 本次募集资金总额假设为14000万元，发行数量假设为1419.88万股[3] - 本次募投项目为“镁合金产线升级建设项目”[18] - 募集资金用于“镁合金产线升级建设项目”，提升核心竞争力[22] 公司优势 - 在镁铝合金零部件产品板块有深厚人才储备，各方面均有成熟团队[19] - 深耕镁合金业务20余年，为知名主机厂商和新能源造车新势力服务[19] - 终端产品合作方有上汽集团、宝马、蔚来、BYD等[20] 承诺事项 - 公司将加强募集资金监管，确保专款专用[21] - 公司将严格执行现金分红，保障投资者利益[23] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[24] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[25] - 相关主体违反承诺愿接受处罚并承担补偿责任[24][26]

董事会提名 - 东方鑫源集团提名冉茂盛、付中华、潘金贵为重庆鑫源智造第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 冉茂盛、潘金贵已取得证券交易所认可培训证明，付中华承诺尽快完成学习并取得证明[1] - 冉茂盛以会计专业人士身份被提名，需具备三类资格之一[4] 独立性及不良记录规定 - 特定持股及任职亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评的候选人有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，在重庆鑫源智造连续任职未超六年[4] 提名人信息 - 提名人是东方鑫源集团有限公司，声明日期为2025年11月28日[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会召开日期为2025年12月15日[3][6] - 现场会议14点30分召开，地点在重庆九龙坡区含谷镇鑫源路8号[6] - 网络投票起止时间为2025年12月15日[5][6] 议案情况 - 审议非累积投票议案5项、累积投票议案2项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 5[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案3、4.03、5[11] 其他要点 - 股权登记日为2025年12月8日[14] - 会议登记时间为2025年12月11日[14] - 董事和独立董事选举采用累积投票制[20]

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-44 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 五次会议于2025年11月21日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年11月28 日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次 会议由公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律、 法规和规范性文件中关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规 ...

融资方案概述 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票方案已获董事会审议通过，发行对象不超过35名特定投资者 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过1.4亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将全部投入镁合金产线升级建设项目，该项目总投资额为22185.49万元 [1] - 拟投入募集资金14000万元用于该项目建设 [1] 公司业务与市值 - 公司2024年营业收入构成中，制造业占比90.53%，其他业务占比9.47% [1] - 公司当前市值为27亿元 [2]