利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[4] - 连续3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 重大投资界定 - 未来12个月拟对外投资等支出达或超最近审计净资产30%或资产总额20%为重大投资[5] 审议规则 - 董事会审利润分配预案需全体董事过半数同意[7] - 股东会审利润分配方案须出席股东表决权过半数通过，发股票股利等须2/3以上通过[8] - 调利润分配政策，董事会需全体董事过半数且1/2以上独立董事同意提交股东会[9] - 股东会审政策调整或变更须出席股东表决权2/3以上通过[9] 分红上限与其他 - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[10] - 分红回报规划依法规和章程执行，由董事会解释，股东会通过生效[11]

其他新策略 - 公司2025年11月28日召开会议审议通过2025年度简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 公司承诺发行股票过程中无保底保收益承诺[1] - 公司承诺发行股票过程中无提供财务资助或补偿情形[1]

委托理财额度 - 2026年度委托理财额度不超过3亿元，含2025年3月27日通过的3亿元[2][3] 投资相关 - 投资种类为低风险理财产品，期限至2026年12月31日[3][4] 审议情况 - 相关会议审议通过委托理财议案，额度在董事会权限内[5] 风险把控 - 投资受市场波动影响，财务和内审部门把控监控[6] 投资影响 - 投资不影响日常经营，助提升业绩回报股东[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股等特定情形人员不具独立性[2][3] - 兼任境内上市公司数量不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他情况 - 候选人已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年11月28日[7]

业绩数据 - 2024年度扣非前后归属母公司股东净利润分别为875.70万元和922.81万元[3] - 2025年1 - 9月扣非前后归属母公司股东净利润分别为579.51万元和300.75万元[3] - 2025年度普通股股数为22562.46万股[5][6] - 2024年销售产品405.94万件，汽车方向盘骨架产品销量281.43万件，占国内超10%份额[10] 未来展望 - 2025年中国狭义乘用车零售销量预计2405万辆，汽车镁合金需求约60万吨，2030年达131万吨[11] - 预计到2030年中国电动两轮车年销量将达8000万辆，镁合金结构件需求增加[12] 产品与技术 - 拟新建高真空压铸与半固态注射成型生产线，拓展至新能源汽车电驱动壳体等领域[17] - 开发多种高性能镁合金产品，精密压铸与塑性加工工艺领先[19] 募投项目 - 本次募集资金总额假设为14000万元，发行数量假设为1419.88万股[3] - 本次募投项目为“镁合金产线升级建设项目”[18] - 募集资金用于“镁合金产线升级建设项目”，提升核心竞争力[22] 公司优势 - 在镁铝合金零部件产品板块有深厚人才储备，各方面均有成熟团队[19] - 深耕镁合金业务20余年，为知名主机厂商和新能源造车新势力服务[19] - 终端产品合作方有上汽集团、宝马、蔚来、BYD等[20] 承诺事项 - 公司将加强募集资金监管，确保专款专用[21] - 公司将严格执行现金分红，保障投资者利益[23] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[24] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[25] - 相关主体违反承诺愿接受处罚并承担补偿责任[24][26]

董事会提名 - 东方鑫源集团提名冉茂盛、付中华、潘金贵为重庆鑫源智造第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 冉茂盛、潘金贵已取得证券交易所认可培训证明，付中华承诺尽快完成学习并取得证明[1] - 冉茂盛以会计专业人士身份被提名，需具备三类资格之一[4] 独立性及不良记录规定 - 特定持股及任职亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评的候选人有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，在重庆鑫源智造连续任职未超六年[4] 提名人信息 - 提名人是东方鑫源集团有限公司，声明日期为2025年11月28日[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会召开日期为2025年12月15日[3][6] - 现场会议14点30分召开，地点在重庆九龙坡区含谷镇鑫源路8号[6] - 网络投票起止时间为2025年12月15日[5][6] 议案情况 - 审议非累积投票议案5项、累积投票议案2项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 5[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案3、4.03、5[11] 其他要点 - 股权登记日为2025年12月8日[14] - 会议登记时间为2025年12月11日[14] - 董事和独立董事选举采用累积投票制[20]

股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[3] - 发行A股，每股面值1元，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4][5] - 发行数量不超总股本30%，募资不超1.4亿且不超最近一年末净资产20%[7] - 发行股票自结束日起六个月内不得转让[7] - 募资拟投于镁合金产线升级建设项目[8][9] - 发行决议有效期为2024年年度股东会通过日至2025年年度股东会召开日[10] 授信与担保 - 2026年度公司及子公司申请综合授信额度总计不超6.2亿元[22] - 2026年度为镁业科技提供不超9000万元担保额度[23] - 2026年度为鑫源农机提供不超4亿元担保额度[23] 公司治理 - 第十届董事会第二十五次会议于2025年11月28日召开[2] - 第十届董事会于2026年1月5日届满[18][19] - 提名龚大兴等为第十一届董事会非独立董事候选人[18] - 提名冉茂盛等为第十一届董事会独立董事候选人[19] - 决定于2025年12月15日在重庆召开2025年第二次临时股东会[26] 其他事项 - 制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[16] - 编制最近三年及一期非经常性损益明细表[16] - 编制2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案[10] - 对发行股票募集资金运用进行可行性分析[12] - 修订《财务管理制度》[25]

融资方案概述 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票方案已获董事会审议通过，发行对象不超过35名特定投资者 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过1.4亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将全部投入镁合金产线升级建设项目，该项目总投资额为22185.49万元 [1] - 拟投入募集资金14000万元用于该项目建设 [1] 公司业务与市值 - 公司2024年营业收入构成中，制造业占比90.53%，其他业务占比9.47% [1] - 公司当前市值为27亿元 [2]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] - 募集资金总额不超过1.4亿元[1] - 募集资金净额拟投资于镁合金产线升级建设项目[1]