证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-51 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月28日 本 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-49 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于选聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华所已连续 多年为重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务。公 司综合考虑业务发展和审计服务的需求，按照公司《会计师事务所选聘制度（2024 年4月）》的相关规定，经公开邀标遴选，拟聘任天健所为公司2024年度财务和 内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与大华所进行了事前沟 通，大华所已知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-47 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于变更办公地址及投资者热线的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公 地址，并变更投资者热线，具体情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5 | 重庆市九龙坡区含谷镇鑫源 | | | 号隆鑫国际写字楼22楼 | 路8号 | | 邮政编码 | 400051 | 401329 | | 投资者热线 | 023-89067281 | 023-65732327 | 投资者热线：023-65732327 电子邮箱：Fenghwa600615@163.com 注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢 特此公告。 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 本次除办公地址及其邮政编码、投资者热线变更外，公司的电子邮箱、注册 地址等 ...

田磊先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，田磊先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快履行 增补董事的程序。经确认，田磊先生与公司董事会无任何意见分歧，未持有公司 股份，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司董事会对田磊先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事田磊先生递交的书面辞职申请。田磊先生因个人原因申请辞去公司董事职 务，其辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-46 重庆丰华（集团）股份有限公司 特此公告。 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-45 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举龚大兴先生为公司董 事长的议案》；于 2024 年 8 月 30 日发布《关于控股股东重整进展暨部分股份裁 定司法划扣完成过户登记的公告》，隆鑫控股持有的公司 56,387,350 股股票于 2024 年 8 月 28 日解除冻结并司法划转至东方鑫源，占公司总股本的 29.99%。至 此，东方鑫源成为公司控股股东，东方鑫源实际控制人龚大兴先生成为公司实际 控制人。以上信息详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告（公告编号：临 2024-39、临 2024-43）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 幢 法定代表人： ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-44 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日（星 期五）上午11:00-12:00通过网络平台上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）举行了2024年半年度业绩说明会，现将有关事 项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披 露媒体披露了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-42）。 2024年8月30日，公司董事长龚大兴先生、总经理钟秉福先生、副总经理兼 财务总监郑婧女士、独立董事冉茂盛先生、董事会秘书邹莎女士出席了本次业绩 说明会。参会人员就公司2024年半年度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和 交流，在信息披露允许的范围内就普遍关 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见书 2024 意字第 02303998 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 8 月 23 日 15 时在重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字 楼召开， ...

利润分配 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派1880205.08元（含税）[3] - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），截至2024年6月30日，总股本188,020,508股，拟派发现金红利1,880,205.08元[36] 财务指标变动 - 本报告期营业收入67321424.65元，上年同期57345479.28元，同比增长17.40%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2545754.85元，上年同期为 - 3522536.01元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为2291913.11元，上年同期为 - 4099051.43元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2447585.06元，上年同期为 - 10271696.96元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产640815837.24元，上年度末638270082.39元，同比增长0.40%[14] - 本报告期末总资产701496928.64元，上年度末724483384.51元，同比下降3.17%[14] - 基本每股收益本报告期为0.014元/股，上年同期为 - 0.019元/股[15] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.398%，上年同期为 - 0.557%，增加0.955个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.358%，上年同期为 - 0.648%，增加1.006个百分点[15] - 2024年上半年公司实现营业收入6732.14万元，同比增长17.40%；归母净利润254.58万元，同比由亏转盈；扣非净利润229.19万元，同比扭亏为盈；资产总额70149.69万元，较上年度末下降3.17%；股东权益64081.58万元，较上年度末增长0.40%[22] - 营业收入6732.14万元，同比增加17.40%，主要因子公司新产品上量及上年度发出商品当期确认收入[24] - 财务费用-229.04万元，同比减少1486.84%，因购买银行短期存款产品利息收入增加[24] - 货币资金7096.13万元，占总资产10.12%，较上年末增加322.48%，因办理活期存款增值产品[26] - 一年内到期的非流动资产为0，较上年末减少100%，因前期三年期大额存单到期[26] - 其他流动资产2.03亿元，占总资产28.91%，较上年末增加22980.52%，因购买一年期定期存款[26] - 其他非流动资产2.51亿元，占总资产35.79%，较上年末增加1157860.87%，因新购买三年期大额存单[26] - 权益工具投资期末数474.01万元，较期初减少14.21万元[29] - 银行理财产品期末数500.31万元，本期购买6500万元，出售7257.54万元[29] - 券商理财产品期末数400.16万元，本期购买400万元[29] - 2024年上半年货币资金为70,961,253.66元，较之前的16,796,250.39元有增长[51] - 2024年上半年交易性金融资产为13,744,709.38元，较之前的17,257,810.48元有所下降[51] - 2024年上半年应收票据为11,158,369.91元，较之前的20,313,108.54元下降[51] - 2024年上半年应收账款为61,623,725.38元，较之前的72,273,544.64元下降[51] - 2024年上半年应收款项融资为748,401.96元，较之前的9,107,980.98元大幅下降[51] - 2024年上半年预付款项为1,267,198.71元，较之前的2,630,920.80元下降[51] - 2024年上半年其他应收款为1,223,588.69元，较之前的919,518.31元增长[52] - 2024年上半年流动资产合计为390,467,203.30元，较之前的664,016,954.31元下降[52] - 2024年上半年非流动资产合计为311,029,725.34元，较之前的60,466,430.20元增长[52] - 2024年6月30日公司流动负债合计53,911,853.51元，较2023年12月31日的73,987,438.78元有所下降[53] - 2024年6月30日公司非流动负债合计2,442,791.33元，较2023年12月31日的8,713,505.55元大幅减少[53] - 2024年6月30日公司负债合计56,354,644.84元，较2023年12月31日的82,700,944.33元降低[53] - 2024年6月30日母公司流动资产合计294,399,226.79元，较2023年12月31日的542,743,256.91元减少[54] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计381,881,847.43元，较2023年12月31日的131,194,691.90元增加[54] - 2024年6月30日母公司资产总计676,281,074.22元，较2023年12月31日的673,937,948.81元略有上升[54] - 2024年6月30日母公司流动负债合计10,925,896.74元，较2023年12月31日的6,186,364.44元增加[55] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计1,464,217.49元，较2023年12月31日的6,984,225.80元大幅减少[55] - 2024年6月30日母公司负债合计12,390,114.23元，较2023年12月31日的13,170,590.24元降低[55] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计663,890,959.99元，较2023年12月31日的660,767,358.57元增加[55] - 2024年半年度营业总收入67321424.65元，2023年半年度为57345479.28元，同比增长约17.4%[56] - 2024年半年度营业总成本71237940.98元，2023年半年度为71901590.28元，同比下降约0.92%[56] - 2024年半年度营业利润1766331.59元，2023年半年度为 - 4727567.45元，扭亏为盈[56] - 2024年半年度净利润1719843.62元，2023年半年度为 - 4861890.37元，扭亏为盈[56] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润2545754.85元，2023年半年度为 - 3522536.01元，扭亏为盈[56] - 2024年半年度基本每股收益0.014元/股，2023年半年度为 - 0.019元/股，扭亏为盈[57] - 2024年1 - 6月母公司营业收入24039.78元[58] - 2024年1 - 6月母公司营业利润3840962.15元，2023年半年度为3002560.58元，同比增长约27.9%[58] - 2024年1 - 6月母公司净利润3123601.42元，2023年半年度为2198228.35元，同比增长约42.1%[59] - 2024年1 - 6月母公司综合收益总额3123601.42元，2023年半年度为2198228.35元，同比增长约42.1%[59] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为46,365,250.32元，2023年同期为39,530,724.86元[60] - 2024年上半年经营活动现金流入小计48,333,694.58元，2023年同期为40,018,306.67元[60] - 2024年上半年经营活动现金流出小计45,886,109.52元，2023年同期为50,290,003.63元[61] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,447,585.06元，2023年同期为 - 10,271,696.96元[61] - 2024年上半年投资活动现金流入小计574,129,937.85元，2023年同期为32,769,050.51元[61] - 2024年上半年投资活动现金流出小计521,014,721.23元，2023年同期为23,721,233.56元[61] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为53,115,216.62元，2023年同期为9,047,816.95元[61] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2,000,000.00元，2023年同期无相关数据[61] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1,464,641.58元，2023年同期为6,004,040.27元[61] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为535,358.42元，2023年同期为 - 6,004,040.27元[61] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为638,270,082.39元，期末为640,815,837.24元，本期增加2,545,754.85元[63] - 2024年期初少数股东权益为3,512,357.79元，期末为4,326,446.56元，本期增加814,088.77元[63] - 2024年期初所有者权益合计为641,782,440.18元，期末为645,142,283.80元，本期增加3,359,843.62元[63] - 2024年盈余公积本期减少28,753,567.81元[63] - 2024年未分配利润本期增加31,299,322.66元[63] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为634,033,155.56元，期末为630,510,619.55元，本期减少3,522,536.01元[65] - 2023年期初少数股东权益为2,889,972.85元，期末为1,550,618.49元，本期减少1,339,354.36元[65] - 2023年期初所有者权益合计为636,923,128.41元，期末为632,061,238.04元，本期减少4,861,890.37元[65] - 2024年综合收益总额为2,545,754.85元，少数股东权益减少825,911.23元，所有者权益合计增加1,719,843.62元[63] - 2024年所有者投入普通股2,000,000元，使所有者权益合计增加2,000,000元[63] - 2024年上半年公司所有者权益合计从期初的660,767,358.57元变为期末的663,890,959.99元，增加3,123,601.42元[68][69] - 2023年上半年公司所有者权益合计从期初的653,212,232.16元变为期末的655,410,460.51元，增加2,198,228.35元[70][71] - 2024年上半年未分配利润从-28,753,567.81元变为3,123,601.42元，增加31,877,169.23元[68][69] - 2023年上半年未分配利润从-36,308,694.22元变为-34,110,465.87元，增加2,198,228.35元[70][71] - 2024年上半年盈余公积减少28,753,567.81元[68] 非经常性损益 - 非经常性损益合计253841.74元，其中非流动性资产处置损益3340.80元，政府补助37137.00元，金融资产和负债损益62262.28元，其他营业外收支201602.6

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-42 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年08月30日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年08月24日(星期六) 至08月29日(星期四)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Fenghwa600615@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 重庆丰华(集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月24日披 露了公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于2024 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-37 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章 程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年半年度实际生产经 营情况及未来发展信心，拟定了 2024 年半年度利润分配方案，具体情况如下： 一、本次利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于公司股东的净利润为 2,545,754.85 元。其中，母公司实现净利润 3,123,601.42 元。2024 年 5 月，经 2023 年年度股东大会审议通过，母公司已使 用任意盈余公积 28,753,567.81 元弥补了母公司以前年度的亏损。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表可供分配利润为 3,123,60 ...