业绩总结 - 2024年度营收18882.59万元，归母净利润875.70万元[1] - 2024年现金分红1880205.08元，此前两年为0元[4] 利润分配 - 每10股转增2股，不派现不送股[2][3] - 拟转增37604102股，转增后总股本225624610股[3] 决策进展 - 2025年3月27日董事会通过分配预案[7] - 预案尚需股东大会审议[7][8]

公司治理 - 2024年召开股东大会4次、董事会8次[4][17][29] - 2024年审计委员会召开7次会议、提名委员会召开3次会议[4][17] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议[17][30] - 2024年独立董事专门会议召开6次[5][18][31] 股权与财务 - 2024年接受控股股东赠与鑫源农机51%股权[8][21][34] - 按时编制并披露2023年年度报告及2024年各季度报告[8][21][34] - 2024年选聘天健会计师事务所为财务和内部控制审计机构[9][22][35] - 2024年执行新会计准则及变更会计政策[9][22][36] 人事变动 - 2024年增补龚大兴、钟秉福、谢欣宏为董事，聘任钟秉福为总经理[9][22][36] - 2024年审议通过高级管理人员2024年度薪酬议案[10][23][37] - 2024年无聘任或解聘上市公司财务负责人事项[22]

重庆丰华（集团）股份有限公司投资者关系管理制度 重庆丰华(集团)股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-14 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据业务发展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源，明确权责体系，进一 步加强公司经营管理、提高效率，公司决定对组织架构进行调整。调整后的公司 组织架构图如下： 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开 第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计 提商誉减值准备的议案》，同意公司本次计提商誉减值准备。现将相关事项公告 如下： 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-11 重庆丰华（集团）股份有限公司 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成过程 因相关资产组所处的宏观环境和其自身所处行业环境处于下行周期，根据评 估报告结果，天泰荣观商誉减值测试相关资产组的可收回金额低于该资产组（含 商誉）的账面价值，发生了减值，本年度公司计提商誉减值准备的金额为人民币 262.42 万元。 二、本次计提商誉减值准备对公司的影响 本次计提商誉减值准备事项对 2024年度合并会计报表的影响为：减少2024 年度归属于母公司股东的净利润262.42万元，相应减少归属于母公司所有者权益 262.42万元。本次计提商誉减值准备事宜已在公司 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 重庆丰华(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丰华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事冉茂盛、王建军、戴薇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为公司在任的三位独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆丰华（集团）股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，重庆丰华（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冉茂盛、王建 军、戴薇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-13 重庆丰华（集团）股份有限公司 4、授权投资期限 关于授权管理层购买低风险理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、授权委托理财产品情况概述 1、委托理财产品种类 选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包 括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银 行、基金、保险等机构。 2、授权投资额度 公司使用总额度不超过 3 亿元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风险 理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。 3、资金来源 公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。 自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。在该投资期限内，授权 公司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。 5、决策程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于授权管理层购买低风险理财产品的议案》。 独立 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 重庆丰华（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次 会议审议通过了《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》, 公司拟 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2025 年度财务和内部控制的审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-10 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合 计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务 所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在 承担民事责任情况。具体情况如下： 名称：天健会计师事务所（特殊 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 重庆丰华(集团)股份有限公司 关于非经常性损益的专项核查意见 四、资质附件……………………………………………………… 第 7—10 页 (一)本所营业执照复印件……………………………………………第 7 页 (三)本所注册会计师执业证书复印件………………………… 第 9-10 页 关于非经常性损益的专项核查意见 天健审〔2025〕8-145 号 重庆丰华（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的丰华股份公司管理层编制的 2024 年度非经常性损益明细表及其附注 （以下简称非经常性损益明细表）。 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、关于非经 ...