制度适用 - 适用对象为公司董事和高级管理人员[1] 薪酬规则 - 薪酬确定遵循五项原则[2] - 调整依据有六项[3] 薪酬发放 - 非独立外部和独立董事享津贴，任职人员按职务发薪[3] - 高管年薪制按月发，以合同为准[3] - 董事津贴季发，高管薪酬自批准日起算[3] 决策权限 - 股东会决定董事薪酬，董事会决定高管薪酬[3] 制度修订 - 2025年7月修订，废止2023年1月6日制度[1][5]

关联方界定 - 关联法人含持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[5] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] 交易审议规则 - 与关联自然人交易超30万元需董事会审议披露[12] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，董事会通过后需股东会审议[12] 财务资助与担保 - 向非控股股东控制的关联参股公司提供财务资助，需非关联董事特定审议通过[14] - 公司为关联人提供担保需非关联董事特定审议并股东会审议，为控股股东等担保需反担保[15] 其他关联交易规定 - 与关联人委托理财额度使用不超12个月，任一时点交易不超投资额度[16] - 与关联人日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[17] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议需非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决并不代理其他股东[20] 信息报送与管理 - 持有公司5%以上股份股东等应报送关联人名单及关系说明[23] - 公司通过上交所系统填报更新关联人名单及关系信息[23] - 财务部门按月报关联交易情况，办公室整理分析并履行决策披露义务[24] 制度生效与废止 - 本制度经股东会审议通过后生效，原2023年1月6日制度废止[26] 关系界定 - 本制度所指关系密切家庭成员含配偶、父母等[26]

担保审批 - 子公司对外担保视同公司行为，应经多层审批[3] - 特定情形或资料不充分的申请担保人不得获担保[7] - 七种情形的对外担保需股东会审批[10] 担保要求 - 为控股股东等提供担保应要求对方提供反担保[11] - 为控股子公司担保，其他股东应按权益同等比例担保[12] - 为关联人担保，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过[12] 日常管理 - 财务部门负责对外担保统一登记备案管理[15] - 指派专人关注被担保人情况，重大事项及时报告[15] 风险处理 - 被担保人违约等情况，启动反担保追偿并通报[16] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报[16] - 发现风险采取措施控制和追偿，财务提办法报审定[16] - 拒绝超出约定份额的保证责任[16] - 债务人破产，债权人未申报债权，参加分配预先追偿[17] 信息披露 - 担保决议后履行对外担保信息披露义务[19] - 被担保人违约等情形及时披露[19] 责任处分 - 董事会视情况决定对过错责任人的处分[21] 制度生效 - 本制度股东会通过生效，原制度废止[24]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[7][8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[7][8] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内编制完成并披露[8] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[7] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[10] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[10] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[12] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[13] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[15] - 公司应在董事会决议等时点及时披露重大事件[15] - 重大事件难以保密等情形下应披露现状及风险因素[15] - 已披露重大事件有进展变化应及时披露[15] - 控股子公司、参股公司重大事件影响股价公司应披露[15][16] - 公司收购等行为致股本等重大变化应披露权益变动[16] 人员责任与配合 - 公司董事长等对财务报告披露承担主要责任[19] - 高级管理人员应及时编制定期报告草案并提请审议[20] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化时需配合信息披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需配合信息披露[23] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应配合信息披露[20] - 持股5%以上的股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[24] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[24] 制度相关 - 2010年3月8日实施的《外部信息使用人制度》等和2021年10月29日实施的《信息披露管理制度》同时废止[34] - 信息披露需在触及披露时点的两个交易日内完成[32] - 未经董事会批准披露未披露信息或致信息披露失误将处分责任人员[30] - 公司拟披露属特定情形信息可申请暂缓或豁免披露[28] - 本制度自公司董事会通过之日起生效执行[34]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] - 以自筹资金预投募投项目，募集资金到位后六个月内置换[12] - 存放于专项账户，不得存放非募集资金或作他用[6] - 按招股书用途使用，不得擅自改变[9] 募投项目规定 - 超计划期限且投入未达50%，重新论证项目[11] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[16] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17] - 全部完成后节余占净额10%以上，股东会审议[16] 资金管理与审批 - 现金管理产品期限不超十二个月[13] - 用作特定事项需董事会审议，部分需股东会审议[11] - 使用闲置资金现金管理需董事会审议并披露[13] - 临时补流单次期限最长不超十二个月[14] - 使用超募资金需董事会决议，保荐或独董意见，股东会审议[15] 协议签订与期限 - 募集资金到位一个月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止，终止日起一个月内签新协议[7] 监督与核查 - 内审部门至少半年检查一次资金存放使用情况[23] - 董事会半年核查项目进展，编制披露《专项报告》[24] - 保荐或独董至少半年现场核查一次[31] - 年度结束现场核查并出具专项报告[24] - 董事会在《专项报告》披露核查和鉴证报告意见[25] 制度相关 - 未尽事宜按法规、文件和章程执行[29] - “以上”“以内”含本数，其他不含[29] - 股东会通过后生效，废止原制度[29] - 董事会负责解释[29]

股本与名称变更 - 2024年年度利润分配方案（每10股转增2股）实施完毕，总股本由188,020,508股扩大至225,624,610股[3] - 公司拟将名称由“重庆丰华（集团）股份有限公司”变更为“重庆鑫源智造科技股份有限公司”[3] - 公司注册资本从188,020,508元增加到225,624,610元[11] - 公司已发行股份数从188,020,508股增加到225,624,610股[12] 经营范围与制度调整 - 公司经营范围增加农业机械制造等多项内容[3] - 取消公司监事会，由审计委员会行使监事会职权[3] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，整合多项制度[6][7] - 制定《董事和高级管理人员离任管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》[6] - 修订《股东会议事规则》等多项公司治理制度，部分需提交股东大会审议[6][7] 股东与股东会相关 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[15] - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬事项，审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案等[16] - 公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项须经股东会审议[17] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[18] 董事与董事会相关 - 董事会组成人员由7名调整为9名，其中职工代表董事1名[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[23] - 董事会行使多项职权，如召集股东会、执行决议、决定经营计划等[26] - 决定因特定情形收购公司股份等事项，须经2/3以上董事出席的董事会决议[27] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[32] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[32] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] 利润分配与公积金相关 - 董事会审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经1/2以上独立董事同意方为通过[35] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本，先使用任意和法定公积金，不足时用资本公积金[34] 公司合并与清算相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[37] - 公司出现解散事由，应10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[38] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组清算[38]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超3.5亿元综合授信额度，占净资产48.02%[2] - 公司拟为鑫源农机不超3亿综合授信担保，占净资产41.16%[5] - 截至披露日，公司累计对外担保预计达3.6亿，占净资产49.39%[12] 子公司情况 - 公司直接持有鑫源农机51%股份，为控股子公司[7] - 鑫源农机2024年资产50990.50万，负债34572.41万，净资产16418.09万[9] - 鑫源农机2024年营收43131.27万，净利润912.48万[9] 股权结构 - 东方鑫源直接持有公司29.99%股份，为控股股东[6] - 控股股东和实控人分别直接持有鑫源农机29.05%和19.95%股份[6]

股权变动 - 2024年8月东方鑫源集团获公司29.99%股份成新控股股东[1] - 2024年末控股股东将鑫源农机51%股权无偿赠予公司[1] 产品与产能 - 子公司鑫源农机年产能达150万台套[4] - 鑫源农机产品覆盖全国31个省市和全球80多个国家和地区[4] - 通机产品短期内完成2 - 10kW产品系搭建[6] - 公司先后推出4LZ - 0.6L智能轻便收割机等智能装备[8] 技术与专利 - 2025年镁合金较铝合金材料价格低20%左右且轻1/3[4] - 鑫源农机拥有国内授权专利203项，其中发明专利18项、实用新型专利113项、外观专利72项[7] 战略目标 - 2025年公司提出构建“材料 - 场景 - 智能”三位一体产业生态战略目标[2] 研发与管理 - 2025年公司将加大研发投入提升综合竞争实力[7] - 公司构建了涵盖财务、业务等多方面的内控管理体系[9] - 2025年公司将根据新规修订公司章程及内部管理制度[10] - 2025年公司将持续关注监管政策变化，提升“关键少数”合规意识[11] 分红与回报 - 2024年度中期每10股派发0.1元（含税）现金红利，占全年归母净利润比例达21.47%[12] - 2024年末推出每10股转增2股的分配方案[12] - 2025年公司将构建稳健可持续的投资者回报机制[12] 沟通与交流 - 公司在定期报告披露后及时召开业绩说明会[13] - 股东大会议程设置股东提问环节[14] - 未来公司将拓展沟通渠道，丰富交流方式[14] 未来展望 - 公司将秉承发展理念，增强核心竞争能力[15]

公司变更 - 拟变更公司名称及英文名称[2][3][4] - 拟增加经营范围，含农业机械制造、销售[2][4][6] - 总股本和注册资本扩大，因2024年度利润分配方案[2][4][7] 业绩数据 - 2025年第一季度鑫源农机营收占比达79.80%[6] 决策进展 - 2025年7月15日董事会通过变更议案[2] - 变更需提交股东大会审议[5][9]

公司治理 - 取消监事会，增设1名职工代表董事[1] - 陈文英职工代表监事自然免去[1] 人事变动 - 2025年7月15日选举丁河明为职工代表董事[1] - 丁河明任期至第十届董事会届满[1] 人员履历 - 丁河明1988年11月出生[4] - 曾在东方鑫源任职，现担任运营人资总监[4]