会议安排 - 2024年4月25日决议召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月27日发出股东大会通知[5] - 2024年5月28日14:30现场会议举行[6] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代表26名，代表股份195,002,426股，占比44.4565%[8] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》同意票数194,168,939股，占比99.5726%[10] - 《2023年度利润分配预案的议案》同意票数194,207,939股，占比99.5926%[11] - 《关于2024年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》同意票数83,952,719股，占比99.0170%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数194,207,939股，占比99.5926%[11] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意票数194,207,939股，占比99.5926%[11] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》同意票数194207939股，占比99.5926%[12] - 中小投资者对多项议案表决有不同占比情况[12][13] 决议情况 - 议案1 - 9、11 - 12为普通决议，议案10为特别决议[13] - 本次股东大会审议议案均获通过[13] - 审议议案8时关联股东回避表决[13] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15] - 法律意见书同意随资料上报及公告[15]

产品特点 - 奥威亚AI云台摄像机具备四维度协同运动，实现水平运动、俯仰运动、变焦聚焦等功能[1] - 4K技术是高清显示技术，分辨率是传统1080P高清的4倍，具有强大的清晰承载量[2] - 阿威亚采用国际领先编码技术，仅需原先一半的带宽即可播放相同质量的视频，全面提升视频的编码效率[2] - 4K摄像机和录播采用数字视频一线通传输专利技术，实现4K图像的非编码无损采集，最大限度还原视频画质[3] - 拍摄实操特写和全景画面，采用医用级机芯30倍光学变焦镜头和400万像素图像采集芯片[6] 教学资源平台升级 - 澳威亚高校教学资源应用及督导平台全面升级，支持在线课堂、课程资源、督导寻客等多功能模块[4] - 支持按照课表或楼栋进行任务式巡课或常态临时巡课，巡课时可实时进行课堂评价并拍照存证[5]

财务数据 - 财务公司2018年5月成立，注册资本20亿元[1] - 2023年末资产114.23亿，负债91.65亿，所有者权益22.58亿[8] - 2023年营收37888万元，利润总额9138万元，净利润7252万元[8] - 2023年末公司在财务公司存款约60795.5万元，贷款余额为零[10] 业务与风控 - 制定“两个管理办法，七个操作细则”结算业务制度体系[6] - 2018年6月上线核心业务系统[7] - 审计稽核部开展专项审计和日常稽核[8] - 2023年末未发现风控体系重大缺陷，监管指标符合要求[10] - 公司认为与财务公司金融业务风险可控[12]

提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[1] - 向董事会提提名、任免董事及聘任、解聘高管等建议[1] - 审查被提名人任职资格并形成明确意见[1] 董事会规定 - 未采纳或未完全采纳提名委建议，应记载意见及理由并披露[1]

市场扩张和并购 - 2020年10月29日公司收购华晟经世27%股权，确认长期股权投资29160.00万元[3][4] 未来展望 - 截至2023年底华晟经世上市工作仍在推进[2][5] - 华晟经世未来经营业绩及上市进展、投资回报有不确定性[11] 权益相关 - 公司与出让方均有权在2024年4月30日前行使回购权[5] - 若华晟经世未于2025年6月30日前在北交所上市，公司有权要求出让方回购股份[7] - 若公司持有的华晟经世股份计提减值，公司有权要求出让方回购股份[7] 数据情况 - 公司持有的华晟经世股权评估值为102949.96万元，未发生减值[7] - 华晟经世股权未减值未影响公司2023年度净利润[10] 新策略 - 签署《补充协议四》有利于公司进一步做大文化教育主业[10]

薪酬与考核委员会职责 - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提建议[1] - 新增制定或变更股权激励、员工持股计划相关职责[1] - 新增董事、高管在拟分拆所属子公司安排持股计划职责[1] 董事会决策披露 - 未采纳或未完全采纳建议需记载意见及理由并披露[1]

公司基本信息 - 公司1992年7月14日首次发行2000万股人民币普通股，1993年3月16日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为43,863.6802万元[6] - 公司设立时发行普通股总数5000万股，发起人上海市有机氟材料研究所获3000万股，占比60％[12] - 公司股本结构为普通股43,863.6802万股[12] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[17] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] - 公司因减资收购股份应10日内注销，因合并等应6个月内转让或注销[15] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[21] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[21] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[29] - 单独或合并持股10%以上股东可书面请求召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[32][33] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[114] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士[114] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[69] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[82] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议[85] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[96] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[98] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[94][95] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[108][109] - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[111]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事会董事总数三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上等情况的候选人不具备独立性[9] - 最近36个月受证监会处罚等情况不得被提名[11] - 以会计专业人士提名需有5年以上相关全职工作经验[13] - 过往任职有特定情况未满12个月不得被提名[11] - 已在三家境内上市公司任独立董事不得再被提名[12] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[17] 履职与解除 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符，公司60日内完成补选[17] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，原提名人或董事会60日内提名新候选人[19] 信息披露与会议 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[23] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[25] 工作要求与费用 - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[30] - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前三日提供资料[32] - 公司应保存董事会会议资料至少十年[32] - 聘请中介机构等费用由公司承担[34] - 差旅费用参照公司本部高管标准实报实销[34] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[34]

1 | | 际控制人或者董事、监事和高级管理人员的 | | --- | --- | | | 不当影响。 | | 第十九条 审计与风险管理委员会会议分为 | 第二十条 审计与风险管理委员会会议分为 | | 定期会议和临时会议，每年须至少召开四次 | 定期会议和临时会议，每年须至少召开四次 | | 定期会议，审计与风险管理委员会可根据需 | 定期会议，每季度至少召开一次会议。审计 | | 要召开临时会议。当有两名以上审计与风险 | 与风险管理委员会可根据需要召开临时会 | | 管理委员会委员提议时，或者审计与风险管 | 议。当有两名以上审计与风险管理委员会委 | | 理委员会召集人认为有必要时，可以召开临 | 员提议时，或者审计与风险管理委员会召集 | | 时会议。会议召开前五天须通知全体委员， | 人认为有必要时，可以召开临时会议。会议 | | 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时 | 召开前五天须通知全体委员，会议由主任委 | | 可委托其他一名委员（独立董事）主持。 | 员主持，主任委员不能出席时可委托其他一 | | | 名委员（独立董事）主持。 | 2 国新文化控股股份有限公司 《审计与风险管理委员会实 ...

业绩总结 - 2022年末中兴华合伙人170人、注册会计师839人、签过证券报告注会463人[1] - 2022年度中兴华业务收入184,514.90万元，审计135,088.59万元，证券32,011.50万元[1] - 2022年度中兴华上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[2] 审计相关 - 2023年经多会议审议聘任中兴华为审计事务所[2][3] - 2023年多次审计沟通会，通过审计及内控报告[4][5] - 审计委认为中兴华2023年年报审计表现良好[6]