财务业绩表现 - 2025年上半年公司实现营业收入11503万元 较上年同期增加4727万元 同比增长69.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润697万元 较上年同期增加4371万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为672万元 较上年同期增加4411万元 实现扭亏为盈 [1] 业绩驱动因素 - 2025年被教育部明确为"智慧教育元年" 国家全面推进教育数智化改革 [1] - AI产品市场需求持续增长 公司"AI+教育"系列产品及解决方案深度打磨与迭代优化 [1] - 去年年底签订的部分订单于上半年完成交付 [1] - 公司在教育信息化市场音视频领域稳步凸显竞争优势 [1] 科技创新布局 - 依托CV和NLP多模态AI能力 深化"AI+视音频"领域技术纵深研发 [2] - 推进多模态智能感知与大模型技术融合 实现多模态课堂分析模型与DeepSeek大语言模型产品化落地 [2] - 陆续发布教学技能实训录播AE-PT3HPro、常态化AI录播、精品AI录播、AI板书增强高清摄像机等多款人工智能录播产品 [2] - 打造更高性能、更高集成度的极简AI边缘终端 [2] 技术研发实力 - 全资子公司奥威亚在音视频与人工智能领域深耕多年 具备计算机视觉与自然语言处理方向的领先技术开发能力 [2] - 拥有20年自主研发经验 涵盖FPGA芯片级设计、硬件设计、视音频传输算法、实时通讯算法、人工智能算法等全链条研发能力 [2] - 系统完整性、兼容性与稳定性更强 产品掌控力明显优于其他厂家 [2] 研发投入与知识产权 - 2025年上半年研发投入合计3017.53万元 [3] - 截至2025年7月31日 公司拥有授权专利77项、软著308项、商标58项 知识产权合计443项 [3] - 奥威亚连续第9年上榜"国家鼓励的重点软件企业" 再次跻身"一类企业-人工智能方向"队列 [3] 战略发展方向 - 强化科技创新 向人工智能教育服务商转型 [1] - 聚焦主责主业 探索打造"第二增长曲线" [1] - 全面深化改革 夯实高质量发展基础 [1] - 坚持综合施策 提升运营内控管理效能 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1 15亿元 同比增加69 77% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约697万元 而2024年同期亏损约3674万元 [1] - 基本每股收益为0 0159元 2024年同期为亏损0 0838元 [1] 公司基本信息 - 公司证券简称为*ST国化 股票代码为SH 600636 [1] - 截至发稿时 公司市值为37亿元 [2]

股本结构 - 公司设立时经批准发行普通股总数为5000万股[6] - 公司成立时向发起人发行3000万股，占可发行普通股总数的60％[6] - 公司已发行股份数为43,863.6802万股，股本结构为普通股43,863.6802万股[6] - 公司发行面额股，每股金额为1元[6] 公司治理 - 《公司章程》修订删除“监事”“监事会”相关表述，“股东大会”统一改为“股东会”[2] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 本章程所称高级管理人员新增首席合规官[6] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[7] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法规有权请求法院认定无效[8] - 股东对股东大会、董事会会议程序等违规有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼[9] 财务资助 - 为公司利益，经股东会或董事会决议，可为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助[6] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[11] - 被资助对象资产负债率超70%须经股东大会审议[11] - 12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[11] 股东大会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作决议[10] - 股东会行使选举更换董事、审议批准董事会报告等职权[10] 董事规定 - 董事会由9名董事组成，至少三分之一为独立董事[19] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[19] - 董事不得利用职权收受贿赂等非法行为，不得侵占公司财产[17] - 董事应谨慎、认真、勤勉行使权利，保证商业行为合规[18] 公司运营 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[23] - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项[24] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[25] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[31] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[31] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并披露[32] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会成员为5名，其中独立董事3名[36] - 审计与风险管理委员会负责审核财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意提交董事会[36] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[37] 其他 - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问、首席合规官各1名[26] - 公司减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[27] - 公司因特定事由解散，15日内成立清算组开始清算[27]

财务情况 - 财务公司2018年5月成立，注册资本20亿元[1] - 2025年1 - 6月营业总收入22,496万元，利润总额4,898万元，净利润3,221万元[8] - 截至2025年6月30日，资产总额326.23亿元，负债302.50亿元，所有者权益23.73亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额约40,476.26万元，贷款余额为零[9] 管理与风控 - 财务公司设董事会、监事会和经营管理层治理架构[3] - 制定全面风险管理办法及细则，结算业务有制度体系[5] - 信贷业务按审贷分离、分级审批原则审批[6] - 建立流动性风险管理体系，调整营运资金结构[7] - 公司认为与财务公司关联存款等金融业务风险可控[11]

人事变动 - 2025年4月24日召开董事会，5月20日股东大会补选王东兴为董事[1] - 2025年8月28日董事会补选王东兴为战略与ESG委员会委员[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月16日14点40分在北京召开[2] - 网络投票9月16日进行，交易和互联网平台有不同投票时间[3][4] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月9日，A股代码600636，简称*ST国化[12] - 登记方式为现场和传真，9月15日特定时间办理[14][15] 其他 - 会期半天，与会股东费用自理[19] - 联系人刘爽、马征，有联系电话、传真和地址[19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会9月16日下午2:40在北京市西城区召开[6] 政策法规 - 新版《上市公司章程指引（2025年）》将临时提案权股东持股比例调至1%[8] - 2024年7月1日起施行新《公司法》[8] 公司制度修订 - 拟取消监事会，修订《公司章程》等制度[8][11][16][18] - 公司已设总法律顾问等，需将要求纳入章程[10] 人员变动 - 股东会通过后，周蔚等三人监事职务自然免除[13]

会议与法规 - 2025年8月28日召开第十一届董事会和监事会第六次会议[1] - 2024年7月1日起新《公司法》施行[1] - 2025年3月28日新版《上市公司章程指引（2025年）》实施[3] 制度修订 - 《公司章程》修订需股东会审议，以市场监管部门登记为准[5] - 同步修订12项公司制度，3项需股东会审议[6] - 拟废止《公司监事会议事规则》，需股东会审议[7] 组织变动 - 股东会通过后监事会取消，职权由董事会审计与风险管理委员会行使[7] - 监事会取消后周蔚等三人监事职务自然免除[8]

证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-031 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化 大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 1 二、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度利润分 配方案公告》（公告编号：2025-032）。 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》； 监 ...

国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国 文化大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年度报告摘要》。 证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-030 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先 ...