业绩总结 - 2024年度公司实际发生日常关联交易644万元，未超出预计金额范围[5] - 中国国新控股2024年资产总额982.82775亿元，负债608.28747亿元，净资产374.54028亿元，营收88.886亿元，净利润21.36361亿元[10] - 国新咨询2024年资产总额4348万元，负债1251万元，净资产3097万元，营收2741万元，净利润49万元[10] - 国新数据2024年资产总额18.0066亿元，负债5648万元，净资产17.4418亿元，营收6233万元，净利润1303万元[10] - 中国印刷物资2024年资产总额3.5694亿元，负债4423万元，净资产3.127亿元，营收6838万元，净利润2734万元[10] - 北京科印传媒2024年资产总额2.6973亿元，负债6455万元，净资产2.0519亿元，营收6794万元，净利润 - 1698万元[10] - 中国印刷2024年资产总额9.4666亿元，负债6.5914亿元，净资产2.8752亿元，营收1.1487亿元，净利润1500万元[10] - 北京华星荣业2024年资产总额466万元，负债699万元，净资产 - 233万元，营收1387万元，净利润 - 478万元[10] 关联交易 - 2025年4月24日公司审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》[3] - 向关联人销售产品上年预计120万元，实际发生94万元[5] - 接受关联人提供劳务上年预计332万元，实际发生246万元[5] - 关联租赁上年预计607万元，实际发生304万元[5] - 公司不存在与同一控制下关联人各类关联交易前次预计与实际金额差异达300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的情况[5] - 关联方2024年履行与公司协议，具备履约能力，无履约风险[12] - 公司与关联方交易按市场原则，以市场价格参考协议定价[13] 公司信息 - 公司注册资本7200万元，成立于2011年11月16日[10] 其他公司注册资本 - 中国国新控股注册资本1570000万元[6] - 国新咨询注册资本5000万元[6] - 国新数据注册资本550000万元[7] - 中国印刷物资注册资本16143.4万元[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内控审计机构[2] - 2025年度审计费用预计46.40万元[14] - 续聘议案已获董事会和监事会全票通过，需股东大会审议[16][18][19] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[4] - 2024年业务收入47.48亿元等收入数据[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元[5] - 近三年立信受行政处罚5次等监管情况[9]

资金运用 - 公司拟用不超14亿自有闲置资金投中低风险短期理财，额度内可滚动使用[4] - 委托理财期限自股东大会通过日起一年，单产品不超一年[6] 财务数据 - 2023 - 2024年资产、负债、净资产分别为25.69亿到22.19亿、9807.83万到1.73亿、24.71亿到20.46亿[13] - 2023 - 2024年经营活动现金流净额从5292.93万增至7089.49万[13] 理财情况 - 本年度委托理财最高额度占比100.41%，近12个月单日最高投入占比52.36%[13] - 近12个月委托理财累计投入22.6亿，收回16.8亿，收益1851.52万[18][19] - 近12个月单日最高投入占净资产35.67%，累计收益占净利润 - 4.53%[19]

会议安排 - 2024年监事会召开六次会议[1] - 2024年5月28日召开职工代表大会[1] - 2024年6月17日完成监事会换届选举[1] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，关注战略落地，保护股东权益[6] 监督评价 - 监事会认为董事会运作规范，决策合法，董高履职无违规[3]

业绩总结 - 2024年在国新财务公司存款期初余额607,955,003.26元[9] - 2024年在国新财务公司存款本期增加2,654,997,454.02元[9] - 2024年在国新财务公司存款本期减少510,711,140.8元[9] - 2024年在国新财务公司存款期末余额752,241,316.4元[9] - 2024年在国新财务公司存款收取利息5,018,049.80元[9] 其他 - 2025年4月24日会计师事务所为国新文化2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 国新文化与国新集团财务有限责任公司有关联关系[8] - 2024年4月24日财务公司关联交易汇总表获董事会批准[9]

股东大会时间 - 2025年5月20日下午2点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] - 股权登记日为2025年5月12日[11] 会议地点 - 现场会议在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室[3] - 会议登记地点为该大厦北侧二层[12] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[12] - 审议11项议案，对中小投资者单独计票[5][8] - 议案九关联股东回避表决，关联股东为中国文化产业发展集团有限公司[8] - 会期半天，与会股东费用自理[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入28,295.36万元，同比下降26.28％[27][33] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 40,868.06万元，每股收益 - 0.9317元/股[27] - 2024年净利润为 - 4.09亿元，较上年减少2.40亿元，主因计提商誉减值4.07亿元[34] - 2024年期间费用2.41亿元，同比增长1.91%，销售费用同比增10.49%，管理费用降9.96%，研发费用降7.43%[34][35] - 2024年投资收益2353.79万元，同比降低11.57%，银行结构性理财收益增255.80万元[35] - 2024年公允价值变动损益4397.38万元，上年同期为0[35] - 2024年资产减值损失4.54亿元，较上年增加2.00亿元，主因商誉减值增加[35] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额0.71亿元，2023年度为0.53亿元[57] 财务数据 - 2024年12月31日公司总资产为221,938.66万元，归属于母公司所有者权益为204,649.95万元[27] - 2024年12月31日流动资产为161,010.16万元，较2023年增长6.38%[28] - 2024年12月31日长期股权投资为22,554.80万元，较2023年下降15.33%[28] - 2024年12月31日固定资产为9,564.65万元，较2023年下降3.24%[29] - 2024年12月31日商誉25,006.22万元，较2023年下降61.92%[29] - 2024年12月31日流动负债为15,730.00万元，较2023年增长68.92%[29] - 2024年12月31日非流动负债为1,558.70万元，较2023年增长214.42%[29] - 2024年营业外支出1.70万元，较2023年增长3152.21%[32] - 期末资产总额22.19亿元，较年初降低13.62%；负债总额1.73亿元，较年初增长76.27%[36] - 应收账款期末5643.44万元，较年初降低13.97%，年度周转率4.02次，周转天数91天[37] - 2024年末公司资产负债率7.79%[49] - 2023年12月31日资产总额25.69亿元、负债总额0.98亿元、净资产24.71亿元，2024年12月31日资产总额22.19亿元、负债总额1.73亿元、净资产20.46亿元[57] 未来展望 - 2025年预计营业收入3.70亿元，归属母公司所有者净利润2829万元[39] - 2025年半年度利润分配要求合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正，现金分红金额上限为此净利润[49] - 2025年度审计费用预计为46.40万元，其中年报审计费用预计32万元，内控审计费用预计14.40万元[78] - 2025年公司预计在国新财务公司每日最高存款限额不超18亿元[81][85] - 2025年国新财务公司向公司提供不超3亿元贷款额度[81][85] - 2025年国新财务公司向公司提供不超3亿元综合授信额度，可循环使用[81][85] 分红与理财 - 2024年度拟按总股本每10股派发现金红利0.40元，预计分红1754.55万元[46] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为1.75亿元，未触及风险警示情形[47] - 公司拟使用不超过14亿元自有闲置资金进行中低风险短期理财产品投资，资金可滚动使用[52] - 本年度委托理财最高额度不超14亿元，占最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的100.41%；最近12个月内实际单日最高投入7.3亿元，占比52.36%[57] - 最近12个月委托理财实际投入22.6亿元，实际收回本金16.8亿元，实际收益1.85亿元，尚未收回本金5.8亿元[61] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的35.67%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的 - 4.53%[61] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备金额合计4.57亿元[63] - 2024年度信用减值损失0.0249亿元，资产减值损失4.54亿元[63] - 2024年度公司计提应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产坏账准备分别为250.06万元、3.10万元、 - 4.08万元和1.03万元[65][66] - 2024年度公司计提存货跌价准备196.78万元[66] - 2024年对公司投资的华晟经世对应的长期股权投资计提减值准备4,546.65万元，确认金融衍生资产及公允价值变动收益4,397.38万元，两者相抵减少当期净利润149.27万元[68] - 2017年收购奥威亚100%股权形成商誉141,948.62万元，2024年应计提商誉减值准备40,665.70万元[69][70] - 本次计提资产减值准备减少公司2024年归属于上市公司股东净利润45,659.23万元，减少期末所有者权益45,659.23万元[71] 人员与管理 - 戴维阳先生因工作安排不再担任公司董事职务[97] - 公司拟补选王东兴先生为第十一届董事会董事，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满[97] - 王东兴出生于1971年10月，1993年7月参加工作[100] - 公司董事会独立董事编写《2024年度独立董事述职报告》[101] - 2025年独立董事津贴为10万元（税前）/人/年，现场参会按3000元(税前)/人/次发放[92] 关联公司 - 截至2024年12月31日，国新财务公司资产总额291.99亿元，负债总额268.62亿元，所有者权益总额23.37亿元[84] - 2024年度国新财务公司营业总收入23387万元，利润总额11146万元，净利润9494万元[84][85] - 截至2024年12月31日，公司在国新财务公司存款余额75224.13万元，贷款余额0万元，2024年度结息501.80万元[88]

会议信息 - 国新文化第十一届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项议案，部分需提交股东大会审议[2][3][6][7][9][12][13][14] - 审议《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》，关联监事回避表决[10][11]

会议信息 - 国新文化第十一届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，8位董事全到[1] 议案表决 - 多项议案8票同意通过，部分需提交股东大会[2][3][4][5][6][8][10][11][17][19][20][21][23][25] - 三项议案7票同意通过，关联董事王志学回避[7][12][15] - 薪酬方案议案2票同意，因非关联董事不足三人提交股东大会[18] - 独立董事评估意见5票同意通过，部分关联董事回避[24] 报告听取 - 听取《2024年度独立董事述职报告》等报告，内容见上交所网站[26][27]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润为-4.09亿元，母公司净利润为-4.59亿元[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4.09亿元，上年度为-1.69亿元，上上年度为1.34亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-1.48亿元[5] 分红情况 - 公司拟按总股本4.39亿股为基数，每10股派发现金红利0.40元，预计现金分红1754.55万元[4] - 2024年度现金分红总额为1754.55万元，上年度为1754.55万元，上上年度为4386.37万元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为1.75亿元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为7895.46万元，累计回购注销总额为9582.17万元[5] - 2024年度拟现金分红占期末母公司报表未分配利润的62.35%[7] 其他 - 2024年末公司资产负债率为7.79%[7] - 提请2024年年度股东大会授权董事会制定、实施2025年半年度利润分配方案[8]