会议情况 - 国新文化第十一届董事会第二次会议于2024年8月29日召开，9位董事全到[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告及摘要》审议通过[2][3] - 《关于2024年半年度不进行利润分配的议案》审议通过[4][5] - 《关于与国新集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的议案》审议通过[5] - 《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》审议通过[5] - 《关于调整公司组织机构的议案》审议通过[6][7] - 《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》审议通过[8][9] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》审议通过[10][11]

组织架构调整 - 撤销政企、智慧教育、技术支持部，组建战略客户部[2] - 新设投资部承接董事会办公室投资职责[2] - 拆分办公室，组建办公室和党委宣传部[2] - 拆分审计与法律合规部，组建审计部和法律风控部[3] - 企业运营管理部更名并增加归口管理职责[3] 其他信息 - 调整于2024年8月29日经董事会会议审议通过[6] - 调整是为适应战略和改革发展需要[7] - 公告日期为2024年8月31日[10]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会9月18日下午2:40在北京西城区召开[5] - 本次股东大会审议两项议案，议案二为特别决议，议案一为普通决议[10] - 网络投票起止时间为2024年9月18日，有不同投票时段[10] 财务公司业务 - 公司拟与财务公司续签三年《金融财务服务协议》，存贷额度不超20亿[13] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额63320.06万元，过去12个月结息381.13万元[14] - 财务公司成立于2018年5月8日，注册资本200000万元[16] 财务公司业绩 - 2023年末财务公司资产总额114.23亿元，负债91.65亿元，所有者权益22.58亿元[17] - 2023年财务公司营收37888万元，利润总额9138万元，净利润7252万元[17] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额290.67亿元，负债268.33亿元，所有者权益22.34亿元[17] - 2024年1 - 6月财务公司营收21826万元，利润总额2685万元，净利润2263万元[17] 经营范围调整 - 公司调整2项经营范围表述，新增“住房租赁、非居住房地产租赁”[29] 协议条款 - 协议自生效起有效期三年[25] - 甲方吸收乙方存款、发放贷款、收费有相应利率和价格标准[19][21] 业务意义 - 公司在财务公司办理业务，利于提高资金效率效益，拓宽融资渠道，降低成本[26]

说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[3] - 说明会2024年9月13日15:00 - 16:30以网络远程方式举行[4][5] - 可通过“全景路演”网站等参与，召开地点为“全景路演”[3][4][5] 参会及联系信息 - 党委书记、董事长王志学等参加说明会[5] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 68313202，邮箱bod@crhc - culture.com[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日召开[2] - 现场会议9月18日下午2点40分在北京西城区召开[2] - 网络投票9月18日进行，有不同时段要求[3][4] 议案相关 - 审议续签服务协议、调整经营范围等议案[6] - 议案8月31日已披露[6] 其他信息 - 股权登记日为9月10日[12] - 会议登记时间为9月13日，有指定地点[14] - 联系人及电话、传真、地址公布[18] - 议案2为特别决议，对中小投资者单独计票[6][7]

经营范围调整 - 调整“文化企业投资”为“投资管理”[3] - 调整技术开发表述为“通信设备制造；技术服务等”[4] - 拟新增“住房租赁、非居住房地产租赁”[2] 章程修订 - 根据经营范围调整修订章程相应条款[5] - 修订后许可与一般项目明确[5] - 事项待股东大会审议及工商变更[5]

公司基本信息 - 公司1992年7月14日首次发行2000万股人民币普通股，1993年3月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为43,863.6802万元[7] - 公司设立时发行普通股总数为5000万股，发起人占比60％[12] - 公司股本结构为普通股43,863.6802万股[12] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] - 公司因特定情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内处理[15] 股东大会相关 - 1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[20] - 10%以上股份股东可书面请求召开临时股东大会[30][33][34] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[36] - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[114] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士[114] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前通知[70] - 董事会决议须全体董事过半数通过[70] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[84] - 监事会职工代表比例不低于三分之一[82][85] - 监事会每6个月至少召开一次会议[86] - 监事会决议需半数以上监事通过[86] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[96] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[99] - 每年度至少进行一次利润分配，符合条件可现金分红[99] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[102] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[119][120] - 控股股东指持股50%以上或表决权影响决议的股东[131] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的人[131]

国新文化控股股份有限公司 关于国新集团财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务 报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局 批准，由中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国国新"） 全额出资成立的非银行金融机构。财务公司成立于2018年5月， 注册资本 20 亿元人民币。 注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一 层西侧 法定代表人：纪委 金融许可证机构编码：L0262H211000001 经国家金融监督管理总局北京监管局批准的经营业务范围 如下： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款 ...

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-3500万元左右[2][8] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-3560万元左右[2][8] - 上年同期利润总额为1040万元[9] - 上年同期归属母公司所有者净利润为1150万元[9] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为899万元[9] - 上年同期每股收益为0.0261元[4] 业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年基础教育部门需求受当地财政影响，部分项目延缓或取消[10] - 2024年上半年市场竞争加剧影响业绩[10] 财务数据说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[9][13] - 具体准确财务数据以2024年半年报为准[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,485,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3386 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-022 国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、 关于选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） 是否当选 1.01 王志学 194,447,672 99.9805 是 1.02 黄洁蔚 194,448,672 99.9810 是 1.03 戴维阳 194,447,678 99.9805 是 1.04 杨玉兰 194,448, ...