股东大会安排 - 2024年5月28日决议召开2024年第一次临时股东大会[5] - 5月30日发出股东大会通知[6] - 6月17日14:40现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东大会情况 - 13名股东出席，代表股份194,485,572股，占比44.3386%[8] - 选举非独立董事王志学、黄洁蔚得票比例超99%[10] - 中小投资者选二人得票比例超99%[11] 选举结果 - 产生第十一届董、监事会相关人员[11] 结果认定 - 本所认为大会召集等合规，表决结果有效[14]

换届信息 - 公司于2024年6月17日完成第十一届董事会、监事会换届选举[1] - 第十一届董事会、监事会任期均为三年，自2024年6月17日起计算[3][5] 人员任职 - 王志学任董事长，黄洁蔚任副董事长，周蔚任监事会主席[1][5] - 王博等换届后不再担任相关职务[7] 委员会成员 - 战略等各委员会主任委员及委员名单公布[4] 人员背景 - 周蔚等现任职务及在公司任职情况[15]

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-024 国新文化控股股份有限公司 本次会议由全体监事共同推举监事周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有 限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-025。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 关于第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日在北京市西城区中国文化大厦国新文化会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董 事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 18 日 1 ...

公司治理 - 2024年6月17日召开第一次临时股东大会进行董监事会换届选举[1] - 高级管理人员聘任工作适当延期，现任人员继续履职[1] - 公司将尽快完成聘任并披露信息[1]

会议信息 - 国新文化第十一届董事会第一次会议于2024年6月17日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人，1人委托他人代为表决[1] 议案表决 - 《关于选举董事长、副董事长的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[4]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.04元[2] - 以总股本438,636,802股为基数，派发现金红利17,545,472.08元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/19，除权（息）日和发放日为2024/6/20[2] 股东税负 - 持股1个月内（含）实际税负20%，1 - 12个月（含）10%，超1年暂免[9] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，每股0.036元[10] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.04元（含税）[11]

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-017 一、审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有 限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-019。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提 交股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有 限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2024-020。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届监 事会第十五次会议于 2024 年 5 月 28 日在北京市西城区中国文化大厦国新文化会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 任职限制情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在国新文化任职不超六年[4] 候选人情况 - 具备会计学教授资格、博士学位及15年会计经验[4] - 已通过董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2024年5月16日[10]

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-019 国新文化控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会、监事会于 2024 年 3 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第十届董事会第二十二次 会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于 董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十一届董事会拟由九名董 事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事。经公司股东中国文化 产业发展集团有限公司、上海华谊控股集团有限公司提名，提名委员 会及董事会审议通过，拟选举董事候选人王志学、黄洁蔚、戴维阳、 杨玉兰、夏英元、王勇及独立董事候选人许大志、江 ...