会议安排 - 公司第十二届董事会第二十三次会议通知于2023年10月20日发出，27日召开[1] - 本次会议应参与表决董事10名，实际参与10名[1] 审议事项 - 会议审议通过《2023年第三季度报告的议案》，表决10票同意[1] - 会议审议通过《关于修订财务管理相关制度的议案》，表决10票同意[1][2] 制度修订 - 董事会同意修订《财务管理制度》《对外担保管理制度》，新增《资金出借管理制度》[1]

上海飞乐音响股份有限公司 财务管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司的财务行为，保证公司真实、完整地提 供会计信息，使公司的财务工作有章可循、有法可依，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律、法规和《公司章 程》，结合本公司实际情况制定本财务管理制度。 第二条 本制度适用于上海飞乐音响股份有限公司及境内下 属各子分公司。境外子公司在不违背所在国（地区）法律规定的前 提下，参照本制度执行。 第三条 公司应当按照本制度合理筹集资金，有效营运资产， 控制成本费用，规范收益分配及财务会计报告，加强财务监督和内 部控制，并接受有关主管部门、公司监事会以及审计部门的检查和 监督。 第四条 公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》等有 关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司财务行为行使相关 职权。 第五条 在执行本制度过程中，可根据具体情况，另行制定有 关单项管理的实施细则或管理办法。 1 第二章 财务部职责 第六条 财务部主要职责包括： （一）认真贯彻执行国家有关的财务会计范围的管理制度和财 政税收制度； ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2023-044 上海飞乐音响股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日 以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议 由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2023 年第三 季度报告》） 二、审议通过《关于修订财务管理相关制度的议案》。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 为进一步完善飞乐音响财务管理，规范对外担保及资金出借，防范资金 ...

会议信息 - 2023年10月17日15点30分在上海召开股东大会[16] - 股权登记日为2023年10月11日收市后[17] 参会情况 - 2名现场股东及代理人持200股，占比0.0000%[17] - 9名网络投票股东持218,664,455股，占比8.7221%[17] 议案表决 - 议案1关于变更承诺，关联股东回避表决[19] - A股股东同意比例99.7896%，中小投资者99.2776%[24][25] - 议案1审议通过[24] 结果认定 - 律师认为大会召集、召开、表决等程序合法有效[29]

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2023-042 上海飞乐音响股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,664,655 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.7221 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市 ...

上海飞乐音响股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 17 日 上海飞乐音响股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议时间：2023 年 10 月 17 日下午 15:30 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 17 日 至 2023 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 会议议程如下： 1、关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案。 1 一、 报告会议出席情况，并宣布大会正式开始 二、 审议议案 一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规 定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、 股东参加股东大会，依法享有 ...

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十二 次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 28 日 以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会 议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规 及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李鑫先生、 陆晓冬先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2023-038 （二）现场会议召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 （三）股权登记日：2023 年 10 月 11 日 （四）会议投票方式：本次股东大会采用的表 ...

公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司及控股股东之母公司上海仪电 （集团）有限公司变更其作出的关于避免同业竞争承诺的事项符合中国证监会 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性 文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第十二届董事会第二十二次会议 审议。 独立董事： ______________ ______________ 郝 玉 成 严 嘉 ______________ ______________ 张 君 毅 罗 丹 2023 年 9 月 25 日 上海飞乐音响股份有限公司独立董事 独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、以及《公司章程》的有关规定，上海飞乐 音响股份有限公司（以下简称"飞乐音响"、"公司"）第十二届董事会独立董事 召开专门会议，在认真审阅了拟提交公司第十二届董事会第二十二次会议审议 的相关资料后，基于独立判断，就审议事项发表如下意见： 1、关于仪电电子集团、仪电集团 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2023-041 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 17 日 15 点 30 分 召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 股东大会召开日期：2023年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起 ...

1、关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺事项的独立意见 我们认为：公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司及控股股东之母公 司上海仪电（集团）有限公司变更其作出的关于避免同业竞争承诺的事项符合中 国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规 和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制 度的规定。我们同意仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺。 独立董事： 郝 玉 成 严 嘉 ______________ ______________ 张 君 毅 罗 丹 上海飞乐音响股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海飞乐音响股份有限公司章 程》及上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"飞乐音响"、"公司"）独立董事 工作制度的有关规定，作为飞乐音响的独立董事，本着实事求是、认真负责的态 度，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个 ...