股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为10月29日14:30[3] - 网络投票起止时间为2024年10月29日[3] - 会议地点在上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅[3] 人事变动 - 董事长李鑫和董事张建达于10月12日辞去相关职务[11] - 推选张丽虹、章程为第十三届董事会董事候选人[11] - 董事候选人任期至第十三届董事会任期届满[11]

人事变动 - 董事长李鑫于2024年10月12日辞去相关职务，金凡代行职责[1] - 董事张建达于2024年10月12日辞去相关职务，推选张丽虹、章程为候选人[3] 会议安排 - 2024年第一次临时股东大会于10月29日14:30在上海召开[4] - 股权登记日为2024年10月22日，网络投票于10月29日进行[4]

人事变动 - 董事长李鑫、董事张建达于2024年10月12日因工作原因辞去相关职务[1] 会议决策 - 2024年10月12日公司召开第十三届董事会第三次会议[1] - 董事会推选张丽虹、章程为第十三届董事会董事候选人[1] 候选人信息 - 张丽虹1971年生，现任上海仪电（集团）有限公司副总裁[4] - 章程1976年生，现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月29日14点30分在上海华鑫慧享中心2楼报告厅召开[3] - 网络投票起止时间为10月29日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 本次股东大会审议选举2名董事，为张丽虹和章程[8] 股权登记信息 - 股权登记日为10月22日，A股代码600651，简称飞乐音响[16] - 登记时间为10月24日9:00 - 16:00，地点在上海东诸安浜路[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[29] - 某投资者持100股，选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[30]

公司经营情况概述 - 2024年上半年实现营业收入9.04亿元，同比增加0.90% [5] - 归属于上市公司股东的净利润1,427.68万元，较上年同期增加105.11% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-163.53万元，较上年同期减亏784.64万元 [5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,935.50万元，由负转正 [5] - 归属于上市公司股东的净资产24.32亿元，同比增加0.59%，资产负债率同比下降1.39个百分点 [5] 公司发展战略 - 坚持"聚焦主业、提升盈利"的总体目标 [3] - 高举"敢于创新、勇立潮头"的第一股精神旗帜 [3][7] - 秉持"自力更生、艰苦奋斗"的自强者精神 [3][7] - 坚定发展信心，聚焦主责主业，攻坚克难 [3] - 下半年将进一步细化工作任务，聚焦市场拓展、科技研发、运营提升、风险控制、人才建设等关键要素 [5] 现金流及财务情况 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达1,935.50万元 [5] - 投资活动产生的现金流量净额为29,606,874.56元，由负转正 [6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,331,745.16元，净流出小于上年同期 [6] - 资产负债率同比下降1.39个百分点，经营质量得到进一步提升 [5] 未来发展规划 - 科研市场双轮驱动，提升核心竞争力 [7] - 深挖降本增效潜力，全面提升运行效率 [7] - 加强人才梯队建设，激发员工干事创业热情 [7] - 推进财务中心建设，优化融资结构降低成本 [7] - 完善内控体系建设，合规运作防范风险 [7]

投资者可于 2024 年 09 月 26 日（星期四）至 10 月 09 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 office@facs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-031 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:00-15:00 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-027 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号 楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会 议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规 及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提 的公告》，公告编号：临 2024-029） 三、审议通过《关于计提预计负债的议案》； 表决结果：同 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[5] - 本次报告期间自2024年1月1日起至2024年6月30日止[107] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为903,987,355.37元，较上年同期增长0.90%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为14,276,758.40元，较上年同期增长105.11%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为19,354,998.80元，上年同期为 - 82,769,909.39元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为2,432,014,023.60元，较上年度末增长0.59%[14] - 总资产为4,222,933,038.74元，较上年度末减少2.20%[14] - 基本每股收益为0.006元／股，较上年同期增长100.00%[15] - 加权平均净资产收益率为0.59%，较上年同期增加0.30个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为585,372.42元[15] - 计入当期损益的政府补助为24,420,452.53元[15] - 未决诉讼涉及金额为 - 1274万元，界定为非经常性损益[17] - 政府补助涉及金额为116.2万元，界定为经常性损益[17] - 营业收入为903,987,355.37元，较上年同期增长0.90%[25] - 营业成本为765,538,171.45元，较上年同期增长4.88%[25] - 销售费用为9,340,441.05元，较上年同期减少19.13%[25] - 财务费用为5,877,015.20元，较上年同期减少47.41%，原因是带息负债减少和借款利率下降[25] - 应付票据为48,199,878.24元，较上年期末增长78.43%，主要系使用票据方式支付货款增加[27] - 预收款项为1,600,660.63元，较上年期末减少50.10%，主要系预收款项结算[27] - 应付职工薪酬为36,117,285.77元，较上年期末减少49.65%，主要系职工薪酬支付[27] - 对外股权投资总额为740.55万元，较去年同期减少156.70万元，减少幅度为17.46%[29] - 以公允价值计量的股票资产期初数为7,020,121.79元，期末数为8,003,576.53元，本期公允价值变动损益为983,454.74元[31] - 受限资产合计3,991,590.32元，包括被诉讼保全冻结的银行存款60,829.84元和作为保函保证金的其他货币资金3,930,760.48元[28] - 2024年6月30日货币资金为1,110,330,412.12元，2023年12月31日为1,075,582,319.09元[82] - 2024年6月30日交易性金融资产为2,579,600.64元，2023年12月31日为2,404,940.18元[82] - 2024年6月30日应收账款为584,976,078.96元，2023年12月31日为633,851,666.47元[82] - 2024年6月30日存货为473,101,671.15元，2023年12月31日为508,497,174.81元[82] - 2024年6月30日流动资产合计2,436,754,442.78元，2023年12月31日为2,493,966,985.17元[82] - 2024年6月30日长期股权投资为629,696,434.09元，2023年12月31日为652,473,668.08元[82] - 2024年6月30日资产总计36.88亿元，较2023年12月31日的36.20亿元增长1.88%[86] - 2024年6月30日流动资产合计2.95亿元，较2023年12月31日的2.36亿元增长24.76%[86] - 2024年6月30日非流动资产合计33.93亿元，较2023年12月31日的33.83亿元增长0.28%[86] - 2024年6月30日流动负债合计6.67亿元，较2023年12月31日的5.77亿元增长15.63%[86] - 2024年6月30日非流动负债合计63.61亿元，较2023年12月31日的63.37亿元增长0.38%[86] - 2024年使用权资产为2709.25万元，较之前的2252.84万元增长20.26%[83] - 2024年无形资产为2.296亿元，较之前的2.3396亿元下降1.84%[83] - 2024年长期待摊费用为2608.24万元，较之前的2539.59万元增长2.69%[83] - 2024年应付票据为4819.99万元，较之前的2701.36万元增长78.43%[83] - 2024年应付职工薪酬为3611.73万元，较之前的7172.87万元下降49.65%[83] - 2024年上半年营业总收入为903,987,355.37元，较2023年半年度的895,911,686.44元增长0.89%[88] - 2024年上半年营业总成本为951,727,472.17元，2023年半年度为915,628,672.67元[88] - 2024年上半年净利润为11,366,052.18元，2023年半年度为5,017,581.63元，同比增长126.52%[89] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为14,276,758.40元，2023年半年度为6,960,425.26元，同比增长105.11%[89] - 2024年上半年少数股东损益为 - 2,910,706.22元，2023年半年度为 - 1,942,843.63元[89] - 2024年负债合计为1,306,453,241.02元，2023年为1,212,649,163.31元，同比增长7.74%[87] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为2,381,316,271.55元，2023年为2,407,083,957.74元，同比下降1.07%[87] - 2024年递延所得税负债为3,183,186.99元，2023年为1,144,802.16元，同比增长178.06%[87] - 2024年利息收入为7,785,955.68元，2023年为5,460,640.82元，同比增长42.58%[89] - 2024年投资收益为31,653,744.37元，2023年为17,220,383.09元，同比增长83.82%[89] - 2024年上半年公允价值变动收益808,794.28元，2023年为 - 100,280.18元[93] - 2024年上半年营业利润 - 25,307,658.44元，2023年为 - 34,286,623.07元[93] - 2024年上半年利润总额 - 25,508,848.47元，2023年为 - 35,315,332.72元[93] - 2024年上半年净利润 - 25,767,686.19元，2023年为 - 35,299,975.24元[93] - 2024年上半年经营活动现金流入小计797,613,877.94元，2023年为874,562,160.75元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计778,258,879.14元，2023年为957,332,070.14元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额19,354,998.80元，2023年为 - 82,769,909.39元[94] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额29,606,874.56元，2023年为 - 7,556,846.08元[95] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 11,331,745.16元，2023年为 - 154,041,509.44元[95] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额1,106,338,821.80元，2023年为1,267,596,836.65元[95] - 投资活动现金流入小计为325,907.40元，上年同期为56,252,862.25元[97] - 投资活动现金流出小计为51,329.00元，上年同期为20,000,000.00元[97] - 投资活动产生的现金流量净额为274,578.40元，上年同期为36,252,862.25元[97] - 筹资活动现金流入小计为37,900,000.00元[97] - 筹资活动现金流出小计为15,240,052.03元，上年同期为221,959,126.60元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,240,052.03元，上年同期为 - 184,059,126.60元[97] - 现金及现金等价物净增加额为60,249,338.47元，上年同期为191,582,237.92元[97] - 期初现金及现金等价物余额为193,240,724.58元，上年同期为229,395,221.39元[97] - 期末现金及现金等价物余额为253,490,063.05元，上年同期为420,977,459.31元[97] - 所有者权益合计本期期末余额为2,500,178,522.27元，上年期末余额为2,496,229,161.22元[99] - 2024年上半年公司合并报表所有者权益合计期初余额为24.7860332273亿元，期末余额为24.8358213676亿元，增加497.881403万元[100] - 2024年上半年公司合并报表资本公积减少38767.60元[100] - 2024年上半年公司合并报表未分配利润增加696.042526万元[100] - 2024年上半年公司合并报表少数股东权益减少194.284363万元[100] - 2024年上半年公司母公司所有者权益合计期初余额为24.0708395774亿元，期末余额为23.8131627155亿元，减少2576.768619万元[101] - 2024年上半年公司母公司未分配利润减少2576.768619万元[101] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为23.97亿元，期末余额为23.61亿元，减少3530万元[102] 各子公司财务数据关键指标变化 - 上海工业自动化仪表研究院有限公司2024年1 - 6月营业总收入16130.57万元，同比增长1.77%，归母净利润1558.96万元，同比减少27.75%[33] - 上海仪电汽车电子系统有限公司2024年1 - 6月营业总收入60220.09万元，同比增长8.00%，归母净利润4008.57万元，同比增长61.23%[33] - 上海仪电智能电子有限公司2024年1 - 6月营业总收入8584.59万元，同比减少32.02%，归母净利润 - 1833.34万元，较上年同期亏损增加1132.97万元[33] - 上海亚尔精密零件制造有限公司2024年1 - 6月营业总收入5447.82万元，同比增长2.08%，净利润390.38万元，同比减少3.60%[34] - 上海工业自动化仪表研究院有限公司截至2024年6月30日总资产为154021.26万元，归母净资产为117918.71万元[33] - 上海仪电汽车电子系统有限公司截至2024年6月30日总资产为237566.17万元，归母净资产为200802.00万元[33] - 上海仪电智能电子有限公司截至2024年6月30日总资产为28776.22万元，归母净资产为9996.79万元[33] - 上海亚尔精密零件制造有限公司截至2024年6月30日总资产为21931.02万元，净资产为19539.72万元[34] 公司业务线

天职业字[2024] 34531 号 关于上海飞乐音响股份有限公司 2023年年度报告的 上海证券交易所上市公司管理二部: 信息披露监管工作函的回复 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职"或"我们"或 " 会计师")接受委托,审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响"、 "公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司的资产负 债表,2023年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财 务报表附注,并出具了天职业字[2024]15288 号无保留意见的审计报告。我们对 飞乐音响 2023年度的财务报表执行审计程序的目的,是对飞乐音响的财务报表 是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,是否公允反映飞乐音响 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量发表审计意见。 根据贵部于 2024年4月16日出具的《关于上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函(上证公函【2024】0307 号)》(以下简称"年 报监管工作函"）的要求,我们对下述问题进行了认真核查 ...