上海飞乐音响股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年） 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职的情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提 1 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事 职务，但存在相关法规另有规定的除外： 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范 性文件、证券交易所业务规则及《上海飞乐音响股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董 ...

上海飞乐音响股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、证券监管部门的相关 规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《公司章程》的有关要求，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市 公司信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监 管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影 响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员 ...

财务表现 - 营业收入8.92亿元 同比下降1.29% [1] - 归属上市公司股东净利润2299.56万元 同比增长61.07% [1] - 扣非后归属上市公司股东净利润172.15万元 [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.009元 [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.92亿元人民币，同比下降1.29%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2299.56万元人民币，同比增长61.07%[16] - 基本每股收益为0.009元人民币/股，同比增长50%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为172.15万元人民币，去年同期为亏损163.53万元人民币[16] - 净利润为2450万元，同比增长115.6%[92] - 归属于母公司股东的净利润为2299万元，同比增长61.1%[92] - 营业收入为8.92亿元，同比下降1.3%[91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.53亿元人民币，同比下降1.68%[39] - 营业成本为7.53亿元，同比下降1.7%[91] - 管理费用为8576.79万元人民币，同比下降14.99%[39] - 财务费用为154.59万元人民币，同比下降73.70%，主要因汇兑收益增加[39] - 研发费用为5645万元，同比下降9.4%[91] - 财务费用为155万元，同比下降73.7%[91] - 管理费用由2024年半年度1406.34万元增至2025年半年度1518.19万元，同比增长8%[94] - 财务费用从2024年半年度1260.92万元降至2025年半年度1103.89万元，减少12.4%[94] - 利息费用减少19.7%，由2024年半年度1426.25万元降至2025年半年度1145.26万元[94] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5217.19万元人民币，同比增长169.55%[16] - 经营活动现金流量净额5217.19万元人民币，同比大幅增长169.55%，主要因购买商品接受劳务支付的现金减少[39] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从2024年半年度1935.50万元增至2025年半年度5217.19万元，增长169.5%[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.46%，从75,214,812.10元降至10,184,180.66元[100] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年半年度2960.69万元流入变为2025年半年度2694.63万元流出[97] - 筹资活动现金流入减少13.6%，从2024年半年度5786.00万元降至2025年半年度5000.00万元[97] - 销售商品提供劳务收到现金减少5.4%，从2024年半年度7.51亿元降至2025年半年度7.11亿元[96] - 支付的各项税费增加17.1%，从2024年半年度2513.08万元增至2025年半年度2938.85万元[96] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长3.73%，从13,157,306.04元增至13,648,102.45元[100] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降44.86%，从9,196,454.72元降至5,070,295.91元[100] - 期末现金及现金等价物余额为11.27亿元，较期初11.20亿元小幅增长0.6%[97] - 期末现金及现金等价物余额同比下降53.25%，从253,490,063.05元降至118,519,558.08元[100] - 筹资活动现金流出小计同比下降21.67%，从15,240,052.03元降至11,938,528.96元[100] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降33.22%，从274,578.40元降至183,344.30元[100] 资产和负债变动 - 总资产为41.46亿元人民币，同比下降3.28%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为24.80亿元人民币，同比增长0.93%[16] - 其他应收款增至7915.18万元人民币，同比增长731.11%，主要因应收股利增加[41] - 应付票据增至1500万元人民币，同比增长100.00%，主要因票据结算增加[41] - 应付职工薪酬降至3930.59万元人民币，同比下降44.94%，主要因支付职工薪酬[41] - 以公允价值计量的金融资产期末数为7945.76万元人民币，其中股票投资产生公允价值变动收益98.81万元[46] - 货币资金中582.62万元人民币受限，作为保函保证金[43] - 公司总资产从428.66亿元人民币下降至414.58亿元人民币，减少3.3%[86] - 货币资金小幅增长至11.33亿元人民币，较期初增加0.4%[84] - 应收账款从5.94亿元人民币降至5.32亿元人民币，减少10.5%[84] - 存货从4.54亿元人民币降至4.03亿元人民币，减少11.2%[84] - 长期股权投资从6.63亿元人民币降至6.19亿元人民币，减少6.6%[84] - 短期借款从2.50亿元人民币降至2.44亿元人民币，减少2.2%[85] - 应付账款从4.39亿元人民币降至3.23亿元人民币，减少26.4%[85] - 未分配利润亏损从37.72亿元人民币收窄至37.49亿元人民币[86] - 母公司货币资金从1.20亿元人民币降至1.19亿元人民币[87] - 租赁负债从972.54万元人民币降至563.53万元人民币，减少42.1%[85] - 公司总资产为35.5亿元，较期初略有下降[88] - 长期股权投资为33.76亿元，占非流动资产总额的99.5%[88] - 未分配利润从-3,771,939,745.43元改善至-3,748,944,101.27元，增加22,995,644.16元[102] - 所有者权益合计从2,527,707,565.30元增至2,552,191,562.72元，增长0.97%[102] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为2,496,229,161.22元[103] - 公司2024年半年度综合收益总额为14,276,758.40元[103] - 公司2024年半年度未分配利润增加14,276,758.40元[103] - 公司2024年半年度少数股东权益减少10,316,206.22元[103] - 公司2025年半年度母公司所有者权益合计为2,405,703,395.96元[105] - 公司2025年半年度母公司未分配利润减少25,916,489.04元[105] - 公司2024年半年度母公司所有者权益合计为2,381,316,271.55元[106] - 公司2024年半年度母公司未分配利润减少25,767,686.19元[106] - 公司实收资本保持稳定为2,507,028,015.00元[103][105][106] - 公司资本公积2024年半年度增加167,613.99元[103] 子公司和业务线表现 - 上海工业自动化仪表研究院有限公司2025年1-6月营业总收入16,692.94万元，同比增长3.49%，但归属于母公司所有者的净利润657.69万元，同比减少57.99%，主要因其他收益减少[49] - 上海仪电汽车电子系统有限公司2025年1-6月营业总收入58,953.97万元，同比减少2.10%，但归属于母公司所有者的净利润4,116.54万元，同比增加2.69%[49] - 上海仪电智能电子有限公司2025年1-6月营业总收入7,981.57万元，同比减少7.02%，归属于母公司所有者的净利润为-88.44万元，但较上年同期减少亏损2,162.86万元[50] - 上海亚尔精密零件制造有限公司2025年1-6月营业总收入5,612.25万元，同比增长3.02%，归属于母公司所有者的净利润356.41万元，同比减少8.70%[51] - 上海工业自动化仪表研究院有限公司总资产为1,515,991,462.35元，净资产为1,190,608,590.84元[52] - 上海仪电汽车电子系统有限公司总资产为2,336,808,179.41元，净资产为2,024,441,175.47元[52] - 上海仪电智能电子有限公司总资产为263,119,745.46元，净资产为104,587,319.94元[52] - 上海亚尔精密零件制造有限公司总资产为220,861,170.40元，净资产为198,601,820.00元[52] - 汽车电子应收账款及存货实现双下降，四项费用较去年同期明显下降[30] - 智能电网管理模块在国内某新能源车企实现批量交付，全架构智能配电模块进入合作预研阶段[32] - 芯片测试业务深化与华虹宏力合作，智能卡模块封装银线焊接工艺在德国捷德实现规模化量产[32] - 亚尔精密成功导入血管支架新系列部件及外周器械部件，拓展医疗设备部件领域[32] 研发与创新投入 - 公司上半年科研投入率为6.3%，申请知识产权42个，其中发明专利19个[33] - 公司推进5个重点科研项目验收，完成国资委工业互联网安全防护平台项目[33] - 自仪院获授牌“上海市智能测控装置产业计量测试中心”，推进AI+仪器仪表产业集聚区建设[31] 行业和市场趋势 - 2025年上半年中国汽车产销量分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[26] - 自主品牌新能源车渗透率达75.4%，豪华车和主流合资品牌分别为30.3%和5.3%[26] - 2025年1-5月汽车行业利润率为4.3%，低于工业企业平均利润率5.7%[27] - 2024年中国汽车电子市场规模1.22万亿元，同比增长10.95%，预计2025年达1.28万亿元[27] - 2024年中国集成电路市场规模14464亿元，同比增长20.1%，预计2025年达1.69万亿元[27] - 2025年1-5月中国集成电路出口额5264亿元，同比增长18.9%[27] - 2024年全球检测认证服务市场规模约11710亿元，预计2031年达15870亿元，CAGR为4.5%[28] - 2025年中国检测市场规模预计突破5500亿元[28] - 2025年中国智能制造市场规模预计突破5.5万亿元，占全球比重19%-30%[28] - 2027年中国智能制造系统解决方案市场规模预计约1.2万亿元[28] - 2025年中国智慧水厂市场规模预计为286.7亿元，同比增长20.92%，2029年预计达470.8亿元，复合年均增长率13.2%[29] - 公司面临行业和市场风险，包括汽车行业竞争加剧及智能卡模块封测市场下降趋势[53] 公司治理和股东结构 - 公司2025年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[58] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为300万元人民币[73] - 公司担保总额为300万元人民币，占净资产比例为0.12%[73] - 报告期末普通股股东总数为61,955户[77] - 第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司持股832,892,472股，占总股本33.22%[78] - 第二大股东上海仪电（集团）有限公司持股650,636,181股，占总股本25.95%[78] - 第三大股东上海临港经济发展（集团）有限公司持股154,991,178股，占总股本6.18%[78] - 第四大股东上海华谊控股集团有限公司持股62,015,692股，占总股本2.47%[78] - 南方中证1000ETF报告期内增持989,502股，期末持股9,286,202股占比0.37%[78] - 华夏中证1000ETF报告期内增持1,016,300股，期末持股5,458,500股占比0.22%[78] - 广发中证1000ETF报告期内增持980,200股，期末持股4,408,900股占比0.18%[78] - 公司注册资本为250,702.80万元[108] 关联交易和承诺事项 - 公司实际控制人仪电集团承诺在出售飞乐投资100%股权交易后维护上市公司独立性[62] - 仪电集团承诺保证上市公司人员独立包括高管无双重任职及独立薪酬管理[62] - 仪电集团承诺上市公司资产独立界定且不占用资金资源[62] - 仪电集团承诺上市公司业务独立拥有完整生产经营和采购销售系统[62] - 仪电集团承诺财务独立包括独立核算体系及银行账户[62] - 仪电集团承诺机构独立确保治理结构独立行使职责[62] - 仪电电子集团同样作出维护上市公司独立性承诺[62] - 仪电集团承诺承担因违反承诺造成经济损失的责任[62] - 承诺事项履行期限为无固定期限且均严格履行[62] - 承诺时间分别为2022年5月4日（仪电集团）和5月5日（仪电电子）[62] - 仪电集团承诺在交易完成后三年内解决上海电动工具研究所及其下属子公司与飞乐音响相同业务问题[63] - 仪电电子集团承诺在交易完成后三年内解决云赛智联股份有限公司与飞乐音响相同业务问题[63] - 违反避免同业竞争承诺所得经营利润及收益将全部归上市公司所有[63] - 仪电集团及仪电电子集团均承诺不利用股东地位谋求不当利益[63] - 保证上市公司资产与控股股东控制的其他企业产权明确界定[63] - 保证上市公司拥有独立采购和销售系统及经营管理体系[63] - 保证上市公司建立独立财务核算体系和银行账户[63] - 保证上市公司法人治理结构独立且不存在机构混同情形[63] - 仪电集团于2019年12月27日出具避免同业竞争承诺函[63] - 仪电电子集团于2019年12月27日同步出具避免同业竞争承诺函[63] - 控股子公司上海云瀚科技与飞乐音响存在相同业务情形[64] - 仪电电子集团承诺三年内通过资产重组等方式解决云赛智联子公司与飞乐音响同业竞争问题[64] - 仪电集团承诺2026年9月28日前解决上海电动工具研究所及其子公司与飞乐音响相同业务问题[64] - 仪电集团承诺2026年9月28日前通过股权转让等方式解决云瀚科技与飞乐音响潜在同业竞争[64] - 违反承诺的经营利润和收益将全部归飞乐音响所有[64] - 非上市企业商业机会优先让予飞乐音响或其子公司[64] - 同业竞争利益冲突时优先考虑飞乐音响及其子公司利益[64] - 控股股东不得利用地位干预上市公司生产经营活动[64] - 仪电电子集团承诺不损害上市公司和其他股东合法权益[64] - 交易前仪电电子集团与上市公司主营业务不存在竞争业务[64] - 仪电集团承诺在2019年12月27日重组前解除对标的资产的资金占用[65] - 仪电集团承诺重组后不通过关联交易损害飞乐音响及其股东权益[65] - 仪电电子集团承诺在2019年12月27日前清理标的资产资金占用事项[65] - 仪电集团2020年4月27日补充承诺不利用实控人地位损害上市公司利益[65] - 仪电电子集团承诺按市场化原则进行必要关联交易[65] - 仪电集团承诺重组后不会由飞乐音响提供担保[65] - 仪电电子集团承诺保证飞乐音响的独立性[65] - 违反承诺时仪电集团将赔偿上市公司全部损失[65] - 公司及关联方承诺严格遵守避免非经营性资金占用的规定，杜绝违规占用上市公司资金行为[66][67] - 公司2025年度日常关联交易预计总额为7236.51万元人民币[69] - 2025年上半年实际发生日常关联交易金额1651.10万元人民币，占预计总额22.8%[69] - 关联方承诺在重组完成后不接受也不促使上市公司提供担保[66] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况（标注"不适用"）[68] - 公司报告期内不存在违规担保情况（标注"不适用"）[68] - 关联方承诺若违反承诺将依法承担赔偿责任[66][67] - 关联交易将按市场化原则以公允价格进行[66] - 公司第十三届董事会第五次会议审议通过2025年度日常关联交易预案[69] - 关联方承诺自评估基准日至股权登记期间不占用标的资产资金[66][67] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2031.97万元人民币[19] - 非经常性损益总额为2127.41万元人民币[20] 财务管理和运营 - 金蝶财务核算系统全面上线，强化应收账款与存货周转管理及分级预警机制[33] - 安全生产排查中一般事故隐患整改率达100%，未发现重大事故隐患[34] - 加权平均净资产收益率为0.93%，同比增加0.34个百分点[17] - 利息收入为471万元，同比下降39.5%[92] - 营业收入从2024年半年度177.77亿元大幅下降至2025年半年度433.97元，降幅近100%[94] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为22,995,644.16元[102] - 少数股东损益为1,509,770.28元[102]

上海飞乐音响股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第十三届董事会第七次会议、第十三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会 议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。具体情况 如下： 一、经营范围变更情况 基于公司战略及业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行修改，具体变更 情况如下： 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-022 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽 | | 算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及 | 车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电 | | 智能化系统集成等领域的软件、系统开发及 | 子元器件制造；电子元器件零售；仪器仪表 | | 四 ...

2025 年 8 月 26 日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第七次会议及第十三届监事会第六次会议审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的情况 为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的 相关规定，对截止到 2025 年 6 月 30 日的资产进行减值测试，根据测试结果，对 各类资产计提减值准备。 2025 年 1-6 月合并报表共计新增计提减值准备 450.78 万元，转回减值准备 464.80 万元，转销减值准备 665.77 万元。具体情况如下： 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-023 上海飞乐音响股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、计提资产减值准备对公司的影响 2025 年 1-6 月合并报表转回资产减值准备人民币 14.02 万元，增加公司 2025 年 1-6 月利润总额人民币 14.02 万元。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线电话 | 021-34239651 | 021-61549299 | | 传真 | 021-33565001 | 021-61549288 | 除上述变更外，公司注册地址、办公地址、公司网址、电子邮箱等其他联系 方式均保持不变，欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。 特此公告 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-025 上海飞乐音响股份有限公司 关于变更公司联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）因公司固话业务转网及内 部电话系统改造，公司将于 2025 年 9 月正式启用新的投资者关系热线，现将具 体变更内容公告如下： 上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.92亿元 同比下降1.29% [1] - 净利润2299.56万元 同比增长61.07% [1] - 基本每股收益0.009元/股 同比增长50.00% [1]

根据提供的文档内容，这是一份关于2025年8月27日（星期三）中国内地及香港市场的交易提示报告，主要涵盖了股票要约收购、异常波动、债券赎回与回售、基金操作等多个方面的公告信息。以下是其主要观点和逻辑的总结，按类别分组并严格引用原文编号。 股票要约收购 - 申科股份（002633）要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢（600399）要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - 香港宽频（01310.HK）港股要约申报期为2025年8月8日至9月1日[8] 股票异常波动 - 长城军工（601606）发布严重异常波动公告[1] - 多只股票（如300995奇德新材）被标记为异常波动[3][5] 债券赎回 - 海亮转债（128081）赎回登记日为2025年9月26日[6] - 华宏转债（127077）赎回登记日为2025年9月16日[6] - 晶瑞转债（123031）最后转股日为2025年8月28日[8] - 明电转债（123087）赎回登记日为2025年9月5日[8] 债券回售 - 20渤水01（152582）回售申报期为2025年8月28日至9月3日[8] - 22惠控02（137878）回售申报期为2025年9月1日至9月5日[8] - 国力转债（118035）回售申报期为2025年9月2日至9月8日[8] 基金操作 - 鹏华精选回报定开（160645）于2025年8月27日终止上市[6] - 港股互联网ETF（513770）份额拆分日为2025年8月29日[6] - 深创100ETF（159716）转型选择期为2025年8月26日至9月8日[6] - 多只ETF（如159529标普消费ETF）因基金溢价发布风险提示[6] 其他重要提示 - 胜蓝股份（300843）可转债申购时间为2025年8月28日[6] - 微导转债（118058）上市时间为2025年8月27日[6] - 多只债券（如137641 22宜兴02）提前摘牌日定于2025年8月27日[8]

新股发行与要约收购 - 三协电机新股发行价格为8.83元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动与风险警示 - 长城军工发布严重异常波动公告[1] - 多家ST/*ST公司发布异常波动公告（如*ST高鸿、*ST亚振、*ST苏吴等）[1][3][4][6] - 数字人（835670）可能终止上市[6] 基金交易与操作 - 龙头家电ETF（159730）溢价停牌提示[6] - 深创100ETF（159716）转型选择期为8月26日至9月8日[6] - 鹏华精选回报定开（160645）终止上市日为8月27日[6] 可转债发行与操作 - 胜蓝股份可转债申购时间为8月28日[6] - 微导转债（118058）上市时间为8月27日[6] - 多家可转债赎回登记日集中在8月下旬至9月（如海亮转债9月26日、荣泰转债9月11日）[6][8] 债券回售与摘牌 - 22财信01回售申报期为8月25日至29日[8] - 22宜兴02提前摘牌日为8月27日[8] - 23渝物07提前摘牌日为9月17日[8] 港股市场 - 香港宽频（01310）港股通要约申报期为8月8日至9月1日[8]