股价表现 - 8月28日盘中涨停达9.96% 报7.62元/股 [1] - 成交额2.96亿元 换手率1.59% [1] - 总市值191.04亿元 [1] 股东结构 - 股东户数6.02万户 [1] - 人均流通股4.16万股 [1] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.23亿元 同比减少1.42% [1] - 归属净利润118.87万元 同比大幅下降89.55% [1] 业务构成 - 核心业务涵盖智能硬件产品/工业智能解决方案/检验检测三大板块 [1] - 智能硬件产品包括汽车照明/汽车电子电器/模块封装/芯片测试服务/精密金属零部件制造 [1] - 战略定位为领先的智能硬件及工业智能解决方案提供商 [1] 公司概况 - 注册地址位于上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢 [1] - 通过深化科技研发和市场拓展实现提质增效 [1]

财务表现 - 营业收入8.92亿元 同比下降1.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2299.56万元 同比增长61.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润172万元 同比实现扭亏为盈 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月25日14点30分在上海徐汇区虹漕路召开[3] - 网络投票9月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次大会审议4项议案，含变更经营范围等[8] 股东登记信息 - 股权登记日为2025年9月18日[14] - 登记时间9月22日9:00 - 16:00，地点上海东诸安浜路[15] 其他信息 - 各议案2025年8月28日已刊登[9] - 1、2、3号议案为特别决议议案[12]

议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[1] - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》全票通过，待股东大会审议[1][3] - 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于制定并修订公司制度的议案》下子议案全票通过[4][5][6][7] - 《关于计提资产减值准备的议案》全票通过[8]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》[1] - 审议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] - 审议通过修订多项规则和制度议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[9] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[9] 临时股东大会 - 时间为2025年9月25日14:30[10] - 地点为上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室[10] - 股权登记日为2025年9月18日[10] - 网络投票起止时间为2025年9月25日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[10][11]

公司财务表现 - 2025年1-6月合并报表转回资产减值准备人民币14.02万元 [1] - 资产减值准备转回增加公司同期利润总额人民币14.02万元 [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司股价普遍呈现上涨趋势 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 连续任职时间不得超过6年[13] 候选人相关披露 - 候选人最近36个月受证监会行政处罚应披露[9] - 候选人最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评应披露[9] - 候选人存在重大失信等不良记录应披露[9] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[10] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会会议应提议解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会[18] - 专门会议由过半数推举一人召集[21] - 对重大事项出具独立意见并签字报告[21] 其他规定 - 辞职或被解职应60日内补选[13][14] - 工作记录和资料保存十年[25] - 董事会每年评估独立性并与年报披露[25] - 年度述职报告最迟发股东会通知时披露[26] - 指定部门人员协助履职[28] - 保证独立董事知情权[28] - 专门委员会提前三日提供资料[29] - 会议资料保存十年[29] - 可建立责任保险制度[30] - 行使职权费用公司承担[30] - 津贴方案董事会制订、股东会审议并年报披露[31]

审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事委员应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露[7] - 监督及评估内外部审计工作和内部控制[7] - 组织领导、统筹协调合规管理工作[10] 审计工作安排 - 内部审计至少每季度报告一次，每年提交工作报告[12] - 审计部至少每半年检查重大事件、大额资金往来等并出具报告[14] - 审计部至少每半年检查募集资金存放与使用情况并报告结果[14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[18] - 召开前五天通知委员，紧急事项不受限[18] - 公司不迟于会前三日提供资料[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 其他 - 公司保存会议资料至少十年[19] - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况[23] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[25]

第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 上海飞乐音响股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 1 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并根据本实施细则相关规定补足委员人数。 第三 ...

上海飞乐音响股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全现代企业制度，完善公司法人治理结构，规 范总经理的议事、决策程序，确保企业高效、有序运作，根据《公司 法》及公司章程的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所述总经理及高级管理人员是指上海飞乐 音响股份有限公司的总经理及高级管理人员。 第二章 总经理及高级管理人员的构成及任免 第三条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理全面负责公 司日常经营和管理工作。 第四条 副总经理、总会计师由总经理提名，董事会决定聘任或 者解聘。副总经理、总会计师等高级管理人员协助总经理工作，并根 据总经理授权行使相应职权。总会计师为财务负责人。 第三章 总经理的职责及权限 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作； 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 总经理列席董事会会议。 第四章 报告制度 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师 ...