上海飞乐音响股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，并结合上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事独立性自查情况，公司董事会对独立董事郝玉成先生、严嘉 先生、张君毅先生、罗丹先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 意见： 上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 公司独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》对独立董事的独立性要求。 ...

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司注册资本金额为14840万元[14]

上海飞乐音响股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范上海飞乐音响股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件规定，公司设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第四条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，审计委 员会成员由三至五名董事组成，审计委员会的成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事 务。审计委员会中独立董事委员 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-007 上海飞乐音响股份有限公司 第十二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十八次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以 现场方式召开，会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席顾文女士主持，会 议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议 并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-011 上海飞乐音响股份有限公司 关于大额计提的公告 2023 年合并报表共计新增计提减值准备 4,658.65 万元，转回减值准备 1,804.43 万元，转销减值准备 546.57 万元，核销减值准备 57.62 万元，合并范围变动减少 1,175.35 万元。具体情况如下： 2023 年合并报表本期计提资产减值准备净额人民币 2,854.23 万元，影响公司 2023 年利润总额减少人民币 2,854.23 万元。 单位：人民币 万元 项目 本年计提 本年转回 本年转销 本年核销 合并范围 变动 坏账准备 2,611.25 1,758.46 - 57.62 -870.82 其中：应收账款 2,453.93 1,743.62 - - -870.82 其他应收款 157.32 0.92 - 57.62 - 应收票据 - 13.92 - - - 存货跌价准备 1,898.56 - 541.52 - -304.53 合 ...

关于公司 2023 年年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本； 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十四次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告， 2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 37,851,182.89 元。 母公司本年度实现净利润 10,337,177.62 元，不提取法定盈余公积金，加上年 期末可供分配利润-4,259,317,030.56 元，期末可供分配利润为-4,248,979,852.94 元。 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-009 上海飞乐音响股份有限公司 二、公司履行的决策 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 28 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第十二届董事 会第二十四次会 ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海飞乐音响股份有 限公司章程》、《上海飞乐音响股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有 关规定，2023年度，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会委员勤勉尽责，认真履行相关职责，现就董事会审计委员会2023度工作 情况总结如下： 一、董事会审计委员会基本情况 上海飞乐音响股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 截至2023年2月14日，公司第十二届董事会审计委员会由独立董事伍爱群先 生、独立董事郝玉成先生、独立董事严嘉先生、董事许立俊先生四名成员组成， 其中具有专业会计资格的独立董事伍爱群先生担任主任委员。 2、2023 年 3 月 29 日，公司以通讯表决方式召开了第十二届董事会审计委 员会 2023 年第二次会议。会议听取了：公司审计部汇报《飞乐音响 2022 年上半 年度重大事件实施情况及资金往来情况检查报告》。会议审阅了：上会会计师事 务所出具的《上海飞乐音响股份有限公司内部控制审计报告》；上会会计师事务 所出具的《上海飞乐音响股份有限公 ...

上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]21698 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21698 号 上海飞乐音响股份有限公司董事会: 我们审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响")财务报表,包括2023年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3 月28日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,飞乐音响编制了后 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-012 上海飞乐音响股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,680 万元； （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 31 日召开第十二届董事会第十七次 会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 的议案》，同意 2023 年度公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其 下属关联企业发生不超过人民币 12,180 万元的日常关联交易。2023 年度，公司 与关联人实际发生的日常关联交易金额为 4,081.24 万元，具体如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 年预计金 2023 | | 2023 | 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额（万元） | | | ...

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郝玉成，男，1957 年生，大学学历，研究员。曾任机械工业部北京机械工业 自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长，国机集团 中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长，国机集团国机智能科技有 限公司总工程师等职务，现任国机智能技术研究院特聘专家，上海飞乐音响股份 有限公司第十二届董事会独立董事。 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了九次董事会，召集、参加 了相关的专门委员会和独立董事专门会议，列席了公司召开的股东大会。 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 独立董 ...