公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[3] - 《公司章程》修订将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”描述[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,946,380,317股，全部为社会公众股[14][15] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] 股东权益与责任 - 股东可按持股比例获得股利等利益分配[18] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[19] 股东会与董事会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议后，10日内给出书面反馈意见[22][23] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[28] - 公司董事会设有1名职工代表担任的董事职位，由职工代表大会选举产生[28] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名[36] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[37] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转为资本时留存额不少于转增前公司注册资本的25%[112] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[41]

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公 司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相 关规定（如适用）； 本人 俞奕鉴 ，已充分了解并同意由提名人辽宁申华控股股份有限公司董事会提名 为辽宁申 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁申华控股股份有限公司董事会，现提名 金永利 为辽宁申华控股股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任辽宁 申华控股股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁申华控股股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

提名人辽宁申华控股股份有限公司董事会，现提名 俞奕鉴 为辽宁申华控股股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任辽宁 申华控股股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁申华控股股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2025-22 号 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业 ...

辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议于 2025 年 6 月 5 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名。公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如 下： 一、关于《修订<公司章程>的议案》； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 并对《公司章程》的部分内容进行修订。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-20 号 本议案尚需提交公司股东会审议。 （详见公司于 2025 年 6 月 6 日发布的临 2025-21 号公告。修订后的《公司章程》全 文详见上海证券交 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600653 证券简称：申华控股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高新刚、主管会计工作负责人周春及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽萍保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股 ...

业绩数据 - 2025年一季度营业收入9.25亿元，同比减16.04%[2] - 净利润 -1195万元，同比减亏56.11%[2] - 商业营收9.15亿元，毛利率 -1.87%，营收降14.04%[1] - 房地产营收928.55万元，毛利率51.55%，营收增875.59%[1] - 内部抵消营收和成本均为8727.72万元，营收增56.36%[1] 销售数据 - 2025年1 - 3月宝马销售2394辆，同比降11%[3] 市场扩张 - 渭南汽博园引进比亚迪方程豹，签约10亩土地，零跑4S店试营业，4S店36家，商用车28个品牌入驻[5] - 申华金融大厦新增租户2家，面积1632平方米，空置率降至14%[5] 能源数据 - 云南省1 - 3月光伏发电量652.98万千瓦时，同比减21.91%，上网电量645.47万千瓦时，同比减21.83%，电价753.96元/兆瓦时[6] 房产去化 - 湘水国际住宅车位去化率40%，商铺去化率26%[6] - 西安“曲江龙邸”车位销售32个，去化率94.6%，商铺销售3套，去化率90%[6]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0061元，较2024年同期的-0.0140元改善56.43% [1] - 每股净资产从2024年一季度的0.39元增长7.69%至0.42元 [1] - 营业收入同比下降16.06%至9.25亿元，净利润亏损收窄55.56%至-0.12亿元 [1] - 净资产收益率从-3.53%改善至-1.47%，同比提升58.36个百分点 [1] - 每股未分配利润为-0.76元，较上年同期的-0.78元改善2.56% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股比例27.42%，较上期减少1191.07万股 [1] - 辽宁华晟汽车零部件有限公司增持60万股至28418.2万股，持股比例14.60% [2] - 肖文辉增持100万股至488.43万股，周剑荣增持63.64万股至434.46万股 [2] - 朱惠凤、叶晓、中信证券为新进股东，分别持股414.73万股、408.5万股、365.03万股 [2] - 杭晓翔(980万股)、UBS AG(907.84万股)、摩根士丹利(715.13万股)退出前十大股东 [2] 公司决策 - 本报告期未实施分红送配方案 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入925,480,031.38元，较上年同期减少16.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -11,950,360.87元，较上年同期增长56.11%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为74,754,175.22元，较上年同期增长73.69%[3] - 本报告期末总资产3,113,454,463.14元，较上年度末减少5.80%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益808,939,657.80元，较上年度末减少1.46%[3] - 2025年第一季度营业总收入9.2548003138亿美元，较2024年第一季度的11.0234422633亿美元下降16.04%[21] - 2025年第一季度营业总成本9.3747574521亿美元，较2024年第一季度的11.220929714亿美元下降16.45%[21] - 2025年第一季度净利润为-878.139336万美元，较2024年第一季度的-2469.134093万美元亏损减少64.43%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计11.4241135719亿美元，较2024年第一季度的12.9923375046亿美元下降12.06%[26] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金10.3487052861亿美元，较2024年第一季度的12.3214170953亿美元下降16.01%[26] - 2025年流动负债合计12.7947144255亿美元，较之前的14.5816981435亿美元下降12.26%[17] - 2025年非流动负债合计8.8935190642亿美元，较之前的8.8901685707亿美元增长0.04%[17] - 2025年负债合计21.6882334897亿美元，较之前的23.4718667142亿美元下降7.51%[17] - 2025年所有者权益合计9.4463111417亿美元，较之前的9.5806750753亿美元下降1.40%[18] - 2025年基本每股收益为-0.0061元/股，较2024年的-0.0140元/股亏损减少56.43%[23] - 经营活动现金流出小计为10.68亿美元，较上期12.56亿美元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为7475.42万美元，较上期4303.78万美元有所增加[27] - 投资活动现金流入小计为4752.29万美元，较上期4427.34万美元有所增加；投资活动现金流出小计为7659.87万美元，较上期5744.64万美元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为-2907.58万美元，较上期-1317.31万美元亏损扩大[27] - 筹资活动现金流入小计为1.1亿美元，较上期1.75亿美元有所减少；筹资活动现金流出小计为1.55亿美元，较上期1.82亿美元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为-4532.38万美元，较上期-741.08万美元亏损扩大[27][28] - 现金及现金等价物净增加额为35.45万美元，较上期2245.40万美元大幅减少；期末现金及现金等价物余额为2.01亿美元，较上期1.34亿美元有所增加[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,162,122.21元，其中非流动性资产处置损益130,492.67元，政府补助7,010,830.27元等[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数146,022人[9] - 辽宁华晟汽车零部件有限公司持股284,182,039股，持股比例14.60%[9] - 辽宁正国投资发展有限公司持股197,280,000股，持股比例10.14%[9] - 华晨汽车集团控股有限公司持股21,673,266股，持股比例1.11%[9] 股东增持情况 - 2024年12月21日至2025年4月3日，华晟零部件增持公司股份378万股，占总股本0.19%，增持金额758.885万元，权益变动后持股占总股本14.76%，沈阳汽车合计持股占总股本26.01%[11] - 2025年4月7日，华晟零部件增持公司股份319万股，占总股本0.16%，增持金额582.864万元，持股比例达14.93%，累计增持占总股本0.36%，沈阳汽车合计持股占总股本26.18%[12] - 2025年4月8日，华晟零部件增持公司股份343万股，占总股本0.18%，增持金额615.44万元，持股比例达15.10%，累计增持占总股本0.53%，沈阳汽车合计持股占总股本26.53%[12] - 2025年4月9日，华晟零部件增持公司股份295.94万股，占总股本0.15%，增持金额543.7017万元，累计增持占总股本0.69%，累计增持金额2500.89万元，增持计划实施完毕，截至4月10日，华晟零部件持股占总股本15.26%，沈阳汽车合计持股占总股本26.51%[13] 特定时间资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为292560478.39元，较2024年12月31日的383039794.67元减少[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为20000000元，2024年12月31日无此项[15] - 2025年3月31日应收账款为184662520.76元，较2024年12月31日的205421281.03元减少[16] - 2025年3月31日预付款项为166558332.03元，较2024年12月31日的247326551.98元减少[16] - 2025年3月31日流动资产合计为1621968737.83元，较2024年12月31日的1803314192.17元减少[16] - 2025年3月31日资产总计为3113454463.14元，较2024年12月31日的3305254178.95元减少[16] 现金支付项目变化 - 支付给职工及为职工支付的现金为4770.24万美元，较上期5026.04万美元有所减少[27] - 支付的各项税费为2154.08万美元，较上期2449.27万美元有所减少[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为2693.03万美元，较上期4393.13万美元有所减少[27] 现金收回项目变化 - 收回投资收到的现金为3150万美元，较上期2900万美元有所增加[27] - 取得投资收益收到的现金为3.77万美元，较上期252.15万美元大幅减少[27] - 取得借款收到的现金为1.1亿美元，较上期1.72亿美元有所减少[27]