审计委员会组成 - 2024年1月1日至9月24日由金永利、高倚云和李景伟组成[1] - 9月24日起至今由金永利、高倚云和高新刚组成[1] 会议情况 - 报告期内共召开工作会议7次[2] - 2024年3月20日审议《2023年度未经审计财务报表》[2] - 2024年4月25日审议《2023年年度报告》等及《2024年第一季度报告》[3] - 2024年8月30日审议《关于应收款项信用减值准备核销的议案》及《2024年半年度报告》[4] 审计工作 - 2024年初监督和评估众华会计师事务所2023年度审计工作[5] - 2024年下半年指导选聘新任年审会计师事务所并提建议[5] - 认为中审众环会计师事务所审计勤勉尽责[6] 其他工作 - 审阅财务报告并同意提报经审计年度财务报告[7] - 审查关联交易事项并提交董事会审议[7]

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—06 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十六次会议于2025年3月27日在上 海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发 出，会议应出席监事2人，公司全体监事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会 议由监事会主席刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过决议如下： 该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》； 该议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 3、《2024 年度利润分配方案》； 该议案 2 票 ...

经与会董事认真审议，一致通过决议如下： 1、《2024 年度董事会报告》； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025—05 号 辽宁申华控股股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日在上 海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发出， 会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高 管列席了会议。会议由公司董事长高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。 1 （详见公司于 2025 年 3 月 29 日发布的临 2025-0 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.02元，较2023年的 - 0.102元增长119.61%，2022年为 - 0.0887元 [1] - 2024年每股净资产0.42元，较2023年的0.4元增长5%，2022年为0.51元 [1] - 2024年每股公积金0.17元，与2023年持平，2022年为0.18元 [1] - 2024年每股未分配利润 - 0.75元，较2023年的 - 0.77元增长2.6%，2022年为 - 0.67元 [1] - 2024年营业收入41.93亿元，较2023年的51.41亿元减少18.44%，2022年为59.49亿元 [1] - 2024年净利润0.39亿元，较2023年的 - 1.99亿元增长119.6%，2022年为 - 1.73亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.81%，较2023年的 - 22.31%增长121.56%，2022年为 - 15.90% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有54571.87万股，累计占流通股比28.04%，较上期变化176.93万股 [1] - 辽宁华晟汽车零部件有限公司持有28358.20万股，占总股本比例14.57%，持股不变 [2] - 辽宁正国投资发展有限公司持有19728.00万股，占总股本比例10.14%，持股不变 [2] - 华晨汽车集团控股有限公司持有2167.33万股，占总股本比例1.11%，持股不变 [2] - 杭晓翔持有980.00万股，占总股本比例0.50%，为新进股东 [2] - UBS AG持有907.84万股，占总股本比例0.47%，为新进股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有715.13万股，占总股本比例0.37%，较上期增加76.11万股 [2] - 曹峥嵘持有509.12万股，占总股本比例0.26%，为新进股东 [2] - 隋志辉持有447.00万股，占总股本比例0.23%，较上期减少53.00万股 [2] - 肖文辉持有388.43万股，占总股本比例0.20%，为新进股东 [2] - 周剑荣持有370.82万股，占总股本比例0.19%，较上期减少244.75万股 [2] - 顾红、张琦、朱宏权、李明水退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

租赁信息 - 公司将申华金融大厦部分场地租给曜影医院，租期2025.4.1 - 2040.12.31[2][3][6] - 租赁场地面积9825.14平方米及地下室455.76平方米[3][6] 租金情况 - 2025.4.1 - 2026.12.31，月租金1380677.8元[6] - 2027.1.1 - 2029.12.31，月租金1476309.16元[7] 交易影响 - 本次交易提升大厦形象定位，带来长期稳定收益[10]

市场扩张和并购 - 公司拟以不低于16703.48万元转让金杯技师学院100%举办单位权益[2] - 2024年12月23日与辽宁华晟签转让协议，转让价16703.48万元[3] 业绩总结 - 2024年12月25日公司收到全部转让价款16703.48万元[5] - 本次交易预计增加公司当期净利润约1.23亿元[6]

内部控制制度 - 公司制定内部控制评价制度规范评价工作[2] - 董事会对内部控制评价最终结果负责[4] - 总裁办公会授权审计内控部工作[5] 评价流程 - 评价围绕内部环境、风险评估等要素进行[7] - 评价方案明确范围、任务等，可全面或重点评价[10] - 评价包括各单位自评和测试小组独立测试[12] - 测试小组现场测试分三步进行[13] - 测试小组汇总底稿形成现场报告通报[16] - 评价小组汇总结果编制报告报送审定披露[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷影响超资产总额1%[19] - 财务报告内控重要缺陷影响0.5%-1%[20] - 财务报告内控一般缺陷影响低于0.5%[20] - 非财务报告内控重大缺陷损失超资产总额0.3%[21] - 非财务报告内控重要缺陷损失0.1%-0.3%[21] - 非财务报告内控一般缺陷损失低于0.1%[21] 报告要求 - 一般和重要缺陷至少每年报告，重大缺陷立即报告[21][22] - 以12月31日为评价报告基准日，4个月内报出[25] - 评价报告报董事会批准后披露或报送[25] - 审计报告与评价报告同时披露或报送[25]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情监测、股价跟踪及风险评估[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[8] - 重大舆情工作组决策，办公室监控汇报[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[13]

组织架构 - 公司总裁班子由总裁1名、副总裁2 - 4名、董事会秘书1名组成[4] 任期与会议 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[4] - 总裁工作会议每周召开一次[7] 审批权限 - 总裁审批100万元（含）以下资产采购等，10,000元（含）以下费用报销[14] - 总裁联签审批1,000万元（含）以下资金调度[14] 人事与方案 - 总裁拟定员工工资和分配方案、管理层分工[15] - 总裁聘任或解聘部分员工，中层需与董事长联签[15] 子公司管理 - 子公司年度计划和投资方案经副总裁审阅报总裁办公会决定[16] - 子公司部分事项经总裁办公会审议，总裁和董事长联签[17] 生效条件 - 本细则经董事会审议通过后生效[20]

关联交易审议 - 2024年12月20日董事会通过2025年度日常关联交易议案，待股东大会审议[3] 2024年关联交易情况 - 向华晨宝马预计采购≤50亿，1 - 11月实际发生30.04亿[4] - 向华晨宝马预计销售≤0.8亿，1 - 11月实际发生0.60亿[4] 2025年关联交易预计 - 向华晨宝马预计采购≤45亿，占比86%[8] - 向华晨宝马预计销售≤1.2亿，占比76%[8] 关联交易其他信息 - 关联交易含整车及配件，按市场价定价[9] - 供货按实时订单，自2025年1月1日起至股东大会召开日[9]